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30 Viernes 11 de octubre de 2002

BOLETIN OFICIAL Nº 30.003 2 Sección
S.A. y presentar dicha constancia para su depósito en la sede social de Hipólito Yrigoyen 440 Piso 3º Capital Federal en el horario de 10:00 a 17:00
horas hasta el día 30 de octubre del corriente. La Sociedad entregará a los señores accionistas depositantes, los comprobantes necesarios para la admisión en la Asamblea. El Directorio.
Vicepresidente II - Saúl Zang e. 7/10 N 7223 v. 11/10/2002

E
EL RETOÑO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de la firma a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2002 a las 9 hs. siendo el segundo llamado a las 10 hs. en la sede social de José E. Uriburu 1312, 5 A, Cap. Fed. a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Venta de una fracción de campo de 400 has en la IV Sección Rural, Mercedes, Provincia de Corrientes.
2 Designación de la escribana Marina Fernández Villanueva para la celebración de la escritura traslativa de dominio.
3 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2002.
Presidente - Alfredo Domingo Guiroy e. 7/10 N 39.481 v. 11/10/2002
EL RUNGE Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de EL
RUNGE 82 SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de octubre a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16 hs.
en segunda convocatoria, en el local de la calle Lima 115, 10 p., Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002 y destino del resultado.
2 Determinación número de Directores y designación de los mismos por el término de dos ejercicios.
3 Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Buenos Aires, agosto 7 de 2002.
Vicepresidente - José A. Gallardo e. 9/10 N 2731 v. 16/10/2002

F
FADAF PRESTACIONES S.A.

las 15 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 15.30 horas en segunda convocatoria, en Avenida Ingeniero Huergo 1451, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración documentos Art. 234 inc. 1
de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico N 82
cerrado el 30 de junio de 2002 y tratamiento de los resultados.
3 Aprobación Gestión del Directorio y Síndico.
4 Aprobación de los Honorarios del Directorio y Síndico en exceso del art. 261 Ley 19.550.
5 Autorización de la Asamblea al retiro de anticipos de Honorarios Directorio por el Ejercicio 2002/2003.
6 Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
7 Elección de Síndico.
NOTA: Los Accionistas deberán comunicar su decisión de asistir conforme lo prevé el art. 238
de la Ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 3 de octubre de 2002.
Presidente - Roberto Ricardo Macchi e. 10/10 N 2745 v. 17/10/2002

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, y Nota Complementaria, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30/6/
2002.
3 Aprobación de la gestión de Directorio.
4 Designación de nuevos Directores y de la cantidad de los mismos.
Presidente - Roberto Villaberde e. 7/10 N 7030 v. 11/10/2002
FEIT Y OLIVARI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 7 de noviembre de 2002 a
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros y Notas Complementarias, Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2002.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio.
4 Consideración y Aprobación de la gestión de los miembros de Directorio y Comisión Fiscalizadora respecto del Ejercicio concluido.
5 Consideración de la remuneración del Directorio y Organo de Fiscalización respecto del Ejercicio que se inicia.
6 Designación de miembros titulares y suplentes del Directorio, Comité Ejecutivo y Comisión Fiscalizadora, con funciones en el cargo por el término de un Ejercicio.
7 Situación de las Tenencias Accionarias.
Presidente - Carlos S. Heller e. 10/10 N 7358 v. 17/10/2002

H
HDLMAYR ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

FENIX DEL NORTE CIA. ARG. DE SEGUROS
S.A.
CONVOCATORIA
29/3/1911; N 77; F 156; L 9 de E.N.. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2002, a las 15.00 horas, en el local de la calle Av. de Mayo 701, Piso 28, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

De acuerdo a lo requerido por el accionista Hdlmayr Panamericana S.A. Art. 236 de la Ley 19.550 y en el carácter invocado al pie por medio de la presente convoco a los señores accionistas de HDLMAYR ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 1 de noviembre de 2002 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en Avda. L. N. Alem 693, 5 piso A C1001AAB, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Auditor correspondientes al Ejercicio Cerrado el 30 de junio de 2002. Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
3 Consideración de los Resultados.
4 Aprobación de la Fusión con HSBC LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A., y del Compromiso Previo de Fusión, con sus anexos, Balances Especiales de Fusión y Balance Consolidado de Fusión al 30 de junio de 2002 e Informe de la Comisión Fiscalizadora. ad referendum de la autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación y disolución sin liquidación de FENIX DEL
NORTE COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS
S.A.
5 Elección de Directores titulares y suplentes.
Consideración de su remuneración.
6 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de sus honorarios.
7 Autorización a Directores y Síndicos Art.
273 Ley 19.550. El Directorio.

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de FADAF PRESTACIONES S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24 de octubre de 2002 a las 10 hs.
En primer convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria en Avda. Rivadavia 822 2/B Capital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

NOTA: A los efectos de su inscripción en el Libro de Asistencia, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad manifestando su voluntad de asistir a la Asamblea, en la calle Av. de Mayo 701, Piso 26, Capital Federal, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día 23 de octubre de 2002.
Director Titular - Alfredo D. Larripa e. 10/10 N 7297 v. 17/10/2002

1 Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.
2 Consideración del llamado a Asamblea fuera de término establecido por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado al 31/12/2001.
3 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio N 4 finalizado el 31/12/
2001.
4 Consideración del resultado del ejercicio económico N 4 y su destino.
5 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración, eventual exceso del límite fijado por el art. 261 de la Ley 19.550.
6 Determinación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio.
7 Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un ejercicio.
Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea General Extraordinaria, deberá cursar comunicación de su asistencia con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en cumplimiento del art. 238, párrafo 2 de la Ley 19.550.
Síndico Titular - Angel Rafael Faillace e. 9/10 N 7180 v. 16/10/2002
HSBC LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A.

Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
5 Elección de Directores titulares y suplentes.
Consideración de su remuneración.
6 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo. Consideración de sus honorarios.
7 Autorización a Directores y Síndicos Art.
273 Ley 19.550.
8 Aprobación de la Fusión por Absorción de FENIX DEL NORTE COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A. y del Compromiso Previo de Fusión con sus anexos, Balance Especial de Fusión y Balance Consolidado de Fusión al 30 de junio de 2002 e Informe de la Comisión Fiscalizadora ad referendum de la autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
9 Aumento de capital para responder al canje de acciones de FENIX DEL NORTE COMPAÑIA
ARGENTINA DE SEGUROS S.A. Delegación en el Directorio de la determinación del monto. Delegación en el Directorio de las más amplias facultades con el fin del mejor cumplimiento del Mandato Social.
10 Emisión de Acciones Ordinarias de valor nominal $ 1 con derecho a un voto por acción conforme con lo qué se apruebe al considerar el punto 9 y 10 del orden del día, con derecho a goce de dividendos y otras acreencias a partir del 1 de julio de 2002. Delegación en el Directorio de la determinación de la cantidad de acciones a emitir para cumplir con el canje de acciones correspondiente. El Directorio.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el Libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán depositar en la Sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por HSBC Bank Argentina S.A. y/o certificado de depósito expedido por Caja de Valores S.A., en Avda. de Mayo 701, Piso 26, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 hs y de 15.00 a 17.00 hs., venciendo el plazo para tal fin el 23 de octubre de 2002.
Director Titular - Alfredo D. Larripa e. 10/10 N 7298 v. 17/10/2002

HURLINGHAM CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 24 de octubre de 2002, a las 11:00 horas, en el Club Americano, Viamonte 1133, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Balance General e Inventario y demás documentos enumerados por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al 113 Ejercicio finalizado el 30
de junio de 2002.
2 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002.
3 Elección de tres 3 Directores titulares en reemplazo de los señores Edwin C. Roberts, Ian L.P. Macdonald y Juan A. Saráchaga que terminan sus mandato y de tres 3 Directores suplentes en reemplazo de los señores Alejandro Lalor, Andrés D. Sibbald y Roberto B. Kirton que terminan su mandato.
4 Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un año.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

CONVOCATORIA
28/5/1903; N 23; F 555; L 14 de S.A.. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29
de octubre de 2002, a las 16.00 horas, en el local de la calle Avda. de Mayo 701, Piso 28, Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Los Accionistas quedan citados para reunirse en segunda convocatoria a las 12:00 horas en el mismo lugar y día para el caso de no reunirse quórum en la primera convocatoria. El Directorio.
Presidente - Julio Ernesto Curutchet e. 7/10 N 6974 v. 11/10/2002

G
I

ORDEN DEL DIA:
GRUPO PREVISIONAL COOPERATIVO
DIACRONOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de GRUPO PREVISIONAL COOPERATIVO DIACRONOS
S.A a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2002 a las 13:30 hs. en la sede social sita en la calle Adolfo Alsina 633, piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y a las 14:30 hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

1 Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Auditor correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002. Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
3 Consideración de los Resultados.
4 Consideración de los honorarios al Directorio por el Ejercicio Económico vencido el 30 de junio de 2002, de acuerdo a lo prescripto por el
IBR INVERSIONES EN INDUSTRIA Y BIENES
RAICES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas de IBR INVERSIONES EN INDUSTRIA Y BIENES RAICES
S.A. a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria respectivamente para el día 22 de octubre de 2002 a las 14:00 y 15:00 horas, en Avda. L. N. Alem 1050, 5 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: