Je veux savoir à propos de…

BOLETIN OFICIAL Nº 30.003 2 Sección ORDEN DEL DIA:
1Designación de Accionista/s para firmar el Acta de asamblea.
2 Razones de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del plazo legal, para considerar la documentación incluida en el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N 4 finalizado el 31 de diciembre de 2000.
3 Razones de la convocatoria y celebración de la asamblea fuera del plazo legal, para considerar la documentación incluida en el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N 5 finalizado el 31 de diciembre de 2001.
4 Tratamiento del resultado de los Ejercicios Económicos finalizados el 31 de diciembre de 2000
y 31 de diciembre de 2001, respectivamente.
5 Consideración del fallecimiento del Sr. Director Titular Rodolfo G. Galimberti y de su gestión. Ratificación de la designación efectuada sobre los Sres. Néstor Manuel López Aranzasti y Carlos Schenzle desde el 18 de Febrero de 2002
hasta la fecha de celebración de esta Asamblea.
Consideración de la gestión del Directorio.
6 Honorarios al Directorio art. 261 de la Ley 19.550.
7 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.
NOTA: Se deja constancia que la documentación referida en los puntos 2 y 3 de la convocatoria se encuentra a disposición de los señores Accionistas en la Sede social. Asimismo que para concurrir a la Asamblea los señores Accionistas deberán comunicar su asistencia hasta tres días hábiles antes de la fecha de Asamblea art. 238
Ley 19.550.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Néstor Manuel López Aranzasti e. 7/10 N 7025 v. 11/10/2002
IMEPLA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 28 de octubre de 2002 en primera convocatoria a las 19:30 horas y en segunda a las 20:30 horas en el domicilio de la Avenida Córdoba N 1351, piso 11, f. B de Capital Federal no es la sede social, a efectos del tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Lectura y consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inc. 1, Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados el 30
de junio de 2000, el 30 de junio de 2001 y el 30 de junio de 2002.
3 Aprobación de la gestión del Directorio por los ejercicios indicados anteriormente.
4 Elección de los integrantes del Directorio.
5 Convalidación de lo resuelto por Asamblea del 23 de abril de 1994 en relación con la modificación del estatuto social y el cambio de jurisdicción.
Presidente - Carlos Alberto Di Lorenzo e. 9/10 N 7182 v. 16/10/2002
INMOBILIARIA MAYORAL S.A.

ÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. I.A.M. a la Asamblea Ordinaria a efectuarse el día 30 de octubre de 2002, a las 11 hs., en el domicilio de la Sociedad, calle Chacabuco N 170, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Dictamen del señor Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al Ejercicio Económico N
37 cerrado el 30 de junio de 2002.
3 Aprobación de los importes retirados en concepto de anticipo de honorarios correspondientes al Ejercicio Económico por los señores Directores y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el art. 261
de la Ley 19.550.
4 Aprobación de los importes retirados en concepto de anticipo de honorarios correspondientes al ejercicio económico por los señores miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el art. 261 de la Ley 19.550.
5 Elección de doce Directores titulares por el término de tres años, de conformidad con el Art.
14 del Estatuto Social por concluir los mandatos de los señores Juan Carlos Gelmi, Francisco Matilla, Luis Alberto Monteiro, Carlos Antonio Yakobowicz, Blanca Beatriz Brignardello, Osvaldo José Comide, Walter Cortés, Gerardo Díaz Beltrán, Pedro Edgardo Ferreyra Julio Henestrosa, Pedro Omodeo y Fabián Tarrio.
6 Elección de doce Directores suplentes por el término de un año de conformidad con el art. 14
del Estatuto de la Sociedad, por concluir los mandatos de los señores Víctor René Agero, Guillermo Cabrera, Ricardo Calderón, Jorge Humberto Castiglioni, Juan Gamarra, Gustavo García, José María Lopetegui, Vicente Lourenzo, Angel Bautista Romero, Juan Carlos Rueda, José Luis Valdés y Estela Zaniratto.
7 Elección de cuatro miembros titulares del Consejo de Vigilancia por el término de tres años, de conformidad con el Art. 21 del Estatuto Social por concluir los mandatos de los señores José Bereciartúa, Faustino Cisneros, Carlos Eduardo Toledo y Elías Soso.
8 Elección de cuatro miembros suplentes del Consejo de Vigilancia por el término de tres años, de conformidad con el Art. 21 del Estatuto Social por concluir el mandato de los señores Héctor José Hubeli, Rosa Mabel Palacios, Juan Carlos Uboldi y ocupar la vacancia que dejara el señor Luis Petrillo a raíz de su fallecimiento.
9 Designación, de entre los Directores titulares, del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Directorio por el término de un año.
10 Autorización al Directorio para fijar los importes que podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1 de julio de 2002 los señores Directores y miembros del Consejo de Vigilancia, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria correspondiente al Ejercicio. El Directorio Buenos Aires, 19 de setiembre de 2002.
Presidente - Juan C. Gelmi e. 10/10 N 2761 v. 17/10/2002

INSUMA SUR S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 31/10/02, 12 hs. en Alberti 1685, 2 p. E, Capital Federal, para considerar:

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de octubre del 2002 a las 15
horas en primera convocatoria, y 16 horas en segunda convocatoria en Suipacha 948 piso 10
Capital Federal:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación accionistas firmar Acta.
2 Considerar documentos Art. 234, inc. 1, Ley 19.550. Ejercicio cerrado 30/6/02.
3 Destino resultados ejercicio.
4 Elección síndico. El Directorio.
Presidente - Egle Polter de García e. 8/10 N 39.571 v. 15/10/2002
INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL, COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
I.A.M.

ORDEN DEL DIA:
1 Disolución anticipada de INSUMA SUR S.A.
2 Disposiciones de y sobre la liquidación.
Presidente - Antonio Maiulli e. 7/10 N 15.418 v. 11/10/2002

ORDEN DEL DIA:
1 Razones no convocatoria en término Asamblea ejerc. 2001.
2 Consideración documentos art. 234, inc. 1, Ley 19.550 por ejerc. concluidos el 31/10/2001 y 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
3 Designación nuevo Directorio.
4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Para el caso de no lograr resolverse alguno de los puntos del O.D. precedente, quedan automáticamente convocados para continuar la Asamblea el día 30 de noviembre, en iguales horarios. El Directorio.
Presidente - Enrique Gaynor e. 8/10 N 7116 v. 15/10/2002
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
SOCIEDAD ANONIMA, inscripta ante la IGJ el 21/02/94 bajo el Nº 1373 del libro 114 Tomo A de S.A. convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 5 de noviembre del corriente a las 14:00 horas, en la sede social de Bolívar 108 1º piso Ciudad de Buenos Aires, según el siguiente:

Se convoca a los Señores Accionistas del INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL, COMPA-

31

octubre de 2002 a las 17:00 hs. en Reconquista 336, 3 piso de la Ciudad de Buenos Aires, y para el caso que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta Asamblea, por falta de quórum, el Directorio resuelve fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria para las 18:00 hs. del mismo día y lugar, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos enunciados en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002.
3 Consideración del resultado del ejercicio al 30 de junio de 2002.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas que, para poder concurrir a la Asamblea: 1 Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro correspondiente, a Talcahuano 638, 4 C de la Ciudad de Buenos aires, en el horario de 9:00 a 16:30 hs., con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada Art. 238, ley 19.550; 2 Que el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales se cerrará el día 25 de octubre de 2002 a las 16:30 hs.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2002.
Presidente - Horacio Cid e. 8/10 N 2710 v. 15/10/2002

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2002.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
6 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002.
7 Consideración de la distribución de acciones propias en cartera.
8 Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 594.300 importe histórico asignado, el que reexpresado en moneda constante al 30/6/02 es de $ 979.885, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2002, el cual arrojó quebranto, computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
9 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Finalizado al 30 de junio de 2002.
10 Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Emilio Cárdenas, Enrique Antonini, Gary Gladstein y Jeremiah W. OConnor 11 Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.
12 Designación de los Miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
13 Designación del Contador Certificante para el próximo Ejercicio y determinación de su remuneración.
NOTA: Se recuerda que el registro de acciones escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. CVSA domiciliada en 25 de Mayo 362 Capital Federal, por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA.
y presentarla para su depósito en la sede social de la calle Bolívar 108 1 Cap. Fed. en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el día 30 de octubre de 2002. Se entregará a los depositantes, los comprobantes para la admisión en la Asamblea.- Para la consideración del punto 7 la Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria, a cuyo fin será necesaria en primera convocatoria, la presencia de accionistas que representen el sesenta por ciento 60% de las acciones con derecho a voto.
El Directorio Vicepresidente II - Saúl Zang e. 7/10 N 7224 v. 11/10/2002

J
JOHN FLEX S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de JOHN
FLEX S.A. a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 22/10/02 a las 13 hs. en Guayra 1865, Capital, a los efectos de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Verificación del cumplimiento de la causal de disolución de la sociedad por vencimiento del plazo contractual. Informe del Directorio.
3 Fijación del número de liquidadores. Su designación.
Presidente - Gerardo Vallina NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 1/10/2002 al 7/10/2002.
e. 8/10 N 6565 v. 15/10/2002

JUSTO RODERO E HIJOS S.A.I.C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas de JUSTO RODERO E HIJOS S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2002 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede central de la empresa, ubicada en Dorrego 611, Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General y demás documentos comprendidos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2002.
3 Fijación del número de Directores titulares, suplentes y su elección.
4 Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente.
5 Honorarios al Directorio y Síndico.

INTERNATIONAL CONSULTING PLUS S.A.
IRUMA S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Viernes 11 de octubre de 2002

Convócase a Asamblea Ordinaria el día 2 de noviembre de 2002 a las 14 horas en primera convocatoria, y 15 hs. en segunda, en Tucumán 695, 1 B, con el siguiente:

El Directorio de IRUMA S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas de IRUMA
S.A. en primera convocatoria para el día 31 de
Se pone a disposición de los señores Accionistas en la sede social la Memoria y Balance General, Estado de Resultados e informe del Síndico y de Auditoría Externa a partir del 15 de octubre 2002. El Directorio.
Presidente - Alberto Mario Rodero e. 7/10 N 6978 v. 11/10/2002