Je veux savoir à propos de…

BOLETIN OFICIAL Nº 29.919 2 Sección dinaria para el día 24 de junio de 2002 en la sede social, calle Suipacha 1333/49 a efectos de:
A Proceder a la elección de tres miembros del Consejo Directivo para reemplazar a los Sres., Javier dOrnellas, Juan Dumas, Cecilia Cordeiro de Engels y John D. Wilson, que terminan su mandato, depositando su voto entre las 12:30 y las 18:00 hs.
B Asistir a la Asamblea General Ordinaria citada para las 18:00 horas que considerará el siguiente:

CIENTIFICA CENTRAL JACOBO RAPOPORT
S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de CIENTIFICA
CENTRAL JACOBO RAPOPORT S.A.C.I.F.I. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse, en primera convocatoria, el 03 de Julio de 2002 a las 17
horas y en segunda convocatoria, el mismo día, a las 18 horas, en Venezuela 1949, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Lectura y consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al 75 Ejercicio finalizado el día 28 de febrero de 2002.
2 Definición cuota social anual.
3 Designación de dos asociados para realizar el escrutinio y firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente.
Buenos Aires, 31 de mayo de 2002.
Presidente - Javier dOrnellas Secretario - Jorge Galli Art. 10: Los miembros del Consejo Directivo serán elegidos por la Asamblea por simple mayoría de votos, durarán cuatro años en sus funciones y se renovarán por cuartas partes al final de cada ejercicio; los miembros salientes podrán ser electos nuevamente, transcurrido el siguiente ejercicio. Los nombres de los candidatos para integrar el Consejo Directivo deberán ser presentados con diez días de anticipación, refrendados por un número de asociados no menor de treinta.
Art. 16: Los asociados deberán ser convocados por el Presidente y el Secretario del Consejo Directivo a una Asamblea que se realizará una vez por año, dentro de los 120 días posteriores al cierre de ejercicio que tendrá lugar el 28 de febrero de cada año y que se llevará a cabo con el número de asociados que a ella concurran y que se hallen presentes a la hora determinada en la citación. La citación será al último domicilio de los asociados y deberá ser recibida con quince días de anticipación a la fecha indicada para la celebración de la Asamblea. Las resoluciones de la asamblea se adoptarán por mayoría absoluta de votos, debiendo éstos ser públicos. A los fines de la elección del Consejo Directivo se abrirá el acto eleccionario en la sede de la Asociación con seis horas de anticipación a la fijada para la asamblea, donde se instalará una urna en que los señores asociados, previa presentación de sus documentos de identidad, deberán depositar personalmente el voto: el que será secreto.
e. 12/6 N 36.052 v. 14/6/2002

C

1 Ratificación de lo resuelto en las Asamblea General Ordinaria celebrada el 30 de abril de 2001.
2 Aprobación de la Memoria, Proyecto de Distribución de Utilidades Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Inventarios e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.
3 Determinación del número de miembros que integrará el Directorio y elección de los mismos por un año.
4 Elección de un Síndico Titular por un año.
5 Nombramiento de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Raúl Rapoport NOTA: Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán depositar en Venezuela 1949, Capital Federal, sus títulos de acciones o un certificado de depósito, con anticipación de tres días hábiles, al de la fecha de celebración de la Asamblea.
Presidente - Raúl Rapoport e. 12/6 N 33.909 v. 19/6/2002

EPUMALAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de EPUMALAL
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 1
de julio de 2002 a las 11 hs. en San Martín 439
Piso 13, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DE DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación que cita el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2002.
3 Aprobación de la Gestión del Directorio y su remuneración.
4 Destino de los Resultados.
5 Fijación del número de directores y su designación para el ejercicio en curso.
Presidente - Esteban M. Llorente e. 12/6 N 36.079 v. 19/6/2002

CAMARA ARGENTINA DE SEGURIDAD

Miércoles 12 de junio de 2002

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos prescriptos en el artículo 234 inc 1 de la Ley 19.550 al 31 de diciembre de 2001.
2 Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos y fijación de sus remuneraciones.
3 Destino de las utilidades acumuladas.
4 Fijación del número de Directores titulares y su elección así como la del Síndico titular y suplente.
5 Designación de los firmantes de la presente acta.
Vicepresidente - Marcelo Ricardo Sccena e. 12/6 N 36.106 v. 19/6/2002

M
MAYLING CLUB DE CAMPO S.A.S.D.C. y de A.
de S.

1 Consideración de la Memoria y Balance General, correspondiente al Trigésimo Quinto Ejercicio, cerrado al 31 de Diciembre de 2001 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
2 Por vencimiento de sus mandatos, operados al 31 de diciembre de 2001, renovación de tres 3 Vocales Suplentes para Comisión Directiva, por el término de un 1 año y de acuerdo al Art. 27 del Estatuto.
Finalizaron sus mandatos:
Vocal Sup. 1: Sr. Osvaldo Pasquinelli - LUIS
PASQUINELLI E HIJOS
Vocal Sup. 2: Ing. Juan C. Femández - MATAFUEGOS CUENCA
Vocal Sup. 3: Sr. Lucas Vernassa - PIMIACI S.A.
3 Designación de dos 2 representantes para firmar el Acta de Asamblea.
En nuestra Sede, quedan a disposición de los Señores Asociados las copias de la Memoria y el Balance General.
Buenos Aires, 7 de junio de 2002.
Presidente - Ignacio A.Bunge e. 12/6 N 36.124 v. 12/6/2002

MONROE AMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de MONROE AMERICANA S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 03 de julio de 2002 a las 09:30 hs. en el domicilio social sito en Moreno 2047 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
N de registro en la I.G.J.: 72.146. Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria para el día 06
de julio de 2002 a las 11:00 horas en Reconquista 585 - 9 Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.
2 Reforma del artículo 9 del reglamento Interno de la Sociedad, conforme la información distribuida.
3 Reforma del artículo 19 del Estatuto de la Sociedad, conforme la información distribuida. El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en lo referente a las acciones nominativas y comunicación de asistencia.
Presidente - Francisco Pablo Kocourek e. 12/6 N 36.069 v. 19/6/2002

MINERA TEA S.A.M.I.C.A. y F.
CONVOCATORIA
El Directorio de MINERA TEA S.A.M.I.C.A. y F.
comunica a los Señores Accionistas la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 03
de julio de 2002, a las 10,00 horas en la sede social de Av. Leandro N. Alem 424, 6to. piso de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

EUDEBA S.E.M.

ORDEN DEL DIA:

4 Consideración de la gestión de los directores de la Clase A en funciones hasta el 8 de agosto de 2001 y del señor Raúl Smith. Acción de responsabilidad contra los accionistas directos e indirectos de la Clase A.
Presidente - José María Gómez Antón e. 12/6 N 36.074 v. 19/6/2002

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta 2 Razones de la Convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variaciones del Capital Corriente, Notas 1 a 28 y Anexos I a VII, Estados Contables Consolidados y Notas 1 a 4 a los Estados Contables Consolidados correspondientes al ejercicio económico finalizado al 30 de abril de 2001.
4 Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2001.
5 Consideración de las remuneraciones de los Señores miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2001. Artículo 261, Párrafo 4 de la Ley 19.550
6 Designación de 4 cuatro Directores Titulares y hasta 4 cuatro Directores Suplentes por la Clase A, de 1 un Director Titular y 1 un Director Suplente por la Clase B y de 1 un Director Titular y 1 un Director Suplente por la Clase C, conforme lo dispuesto por los Estatutos Sociales.
7 Designación de los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora de acuerdo al artículo 10 del Estatuto Social.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas las disposiciones del art. 238 de la ley 19.550 para poder asistir a la asamblea.
Presidente - José María Gómez Antón e. 12/6 N 36.076 v. 19/6/2002

MUTUAL DR. OSCAR CARLOS DAGOSTINO

E

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 18 del Estatuto, se convoca a los Señores representantes de las Empresas Asociadas, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 18 de junio de 2002, a las 19 horas en nuestra sede social, Ayacucho 420, 3 F de esta Capital Federal, a fin de constituirla y considerar el siguiente:

9

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y conforme a estatutos se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 28 de junio de 2002 a las 13:00 horas, en la Sede Social de Av. Rivadavia 1573, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la redacción y firma del acta.
2 Consideración del informe de gestión por el período comprendido entre el 11 de diciembre de 2001 y el 31 de mayo de 2002.
3 Consideración de las renuncias presentadas por los Directores Titulares y suplentes.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Jorge O. Martínez García e. 12/6 N 36.072 v. 19/6/2002

L
LONDONCARD S.A.C.Y.F.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Razones que motivaron la celebración de la Asamblea fuera de término 3 Consideración de los documentos del Art.
234 Inc. 1ro. de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio económico Nro.
42 cerrado el 31 de enero de 2002.
4 Retribución de Directores y Síndico.
5 Elección de Directores Titulares y Suplentes. Elección de Síndico Titular y Suplente.
Vicepresidente - Héctor Joaquín de la Iglesia e. 12/6 N 36.051 v. 19/6/2002

MONROE AMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de MONROE AMERICANA S.A. por pedido de los accionistas Clase C, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 03 de julio de 2002 a las 11:00
hs. en el domicilio social sito en Moreno 2047 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

se resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, para el día 1 de julio de 2002 a las 10 hs. en la sede social, calle Tronador 4890, Capital Federal para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
2 Remoción de Directores Clase A y B.
3 Remoción de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por la Clase A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
EJERCICIO N 5
1 DE JULIO DE 2000 AL 30 DE JUNIO
DEL 2001
Convócase a los Sres. asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de julio 2002 a las 10:00 horas en la Sede Social, calle Gascón N 3145 de la Ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociados presentes para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Exposición de motivos y consideración de convocatoria a Asamblea fuera de término.
3 Lectura y consideración de la siguiente documentación correspondiente al quinto ejercicio cerrado al 30 de junio de 2001.
a Memoria del Consejo Directivo.
b Informe de la Junta Fiscalizadora.
c Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario y Balance General.
4 Propuesta de modificación del artículo 1 del Estatuto Social para el traslado de domicilio de la Sede Social a la Ciudad de Buenos Aires.
5 Tratamiento del Reglamento de Ayuda Económica con capital propio.
6 Tratamiento del Reglamento de Generación de Empleo.
7 Tratamiento del Reglamento de Subsidios y Manutención.
8 Tratamiento del Reglamento de Vivienda y Loteo.
9 Tratamiento del Reglamento de Turismo.