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24 Jueves 13 de setiembre de 2001

BOLETIN OFICIAL Nº 29.731 2 Sección plementaria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 82 Ejercicio Social cerrado el 30 de junio de 2001.
3 Consideración del Resultado.
4 Consideración de la gestión de los Directores y Gerentes Art. 275 Ley 19.550 y actuación de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de la remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico administrativas Art. 261, Ley 19.550 y de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
6 Fijación del número de Directores titulares y suplentes para el nuevo ejercicio y designación de los mismos.
7 Designación de Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
8 Autorización a Directores y Síndicos Art.
273, Ley 19.550.
9 Aumento del Capital Social dentro del quintuplo. Emisión de Acciones. El Directorio.

2. Convocatorias y avisos comerciales
2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A
ADMINISTRADORA BARRIO CERRADO
FINCAS DEL LAGO S.A.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación, para su inscripción en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la referida Asamblea.
Director Titular en ejercicio de la Presidencia Rodolfo H. Dietl e. 7/9 N 7156 v. 13/9/2001

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de ADMINISTRADORA BARRIO CERRADO FINCAS
DEL LAGO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Septiembre de 2001 a las 14.00
y 15.00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Avenida Corrientes 327
piso 21 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Motivos por los que se realiza la convocatoria fuera del término legal.
3 Consideración de los elementos del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados al 30/11/99 y 30/11/2000.
4 Destino de los resultados acumulados.
5 Aprobación de todo lo actuado y resuelto por el Directorio.
6 Fijación del número y designación de Directores por un nuevo período legal.
7 Constitución de la Comisión Ejecutiva de acuerdo con el Reglamento Interno del Club de Campo.
8 Constitución de Subcomisiones de acuerdo con el Reglamento Interno del Club de Campo.
9 Constitución del Tribunal de Etica y Disciplina de acuerdo con el Reglamento Interno del Club de Campo.
10 Tratamiento del tema reglado por el Reglamento Interno referente a la cesión de las instalaciones del Club de Campo a los accionistas para festejar eventos.
11 Tratamiento del tema reglado por el Reglamento de Construcción referido a la colocación de cercos para animales domésticos en los terrenos del Club de Campo.
NOTA: La comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550 en el domicilio de Libertad 293 piso 5
de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 15.00 a 18.00 horas hasta el día 21 de septiembre de 2001. El Directorio.
Presidente - Marta Graziela Hantover e. 7/9 N 20.909 v. 13/9/2001

AGF ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE
SEGUROS GENERALES S.A.
CONVOCATORIA
IGJ N 180.340. Se convoca a los señores Accionistas de AGF ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 27 de setiembre de 2001, a las 10 horas en las oficinas de la compañía, San Martín 550, 2 piso, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el libro de Asistencia y el Acta de Asamblea.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Información Com-

AGROPET S.A.C.I.F.I.A.M.S.
CONVOCATORIA
I.G.J. Registro N 35.164. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28/9/2001 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 17:30 en segunda convocatoria, en el local de calle Perú 590, piso 15, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Convocatoria fuera de término.
2 Consideración documentación art. 234 inc.
1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31/10/2000.
3 Remuneración al Directorio.
4 Destino de Resultados No Asignados.
5 Elección de Directores por el término de dos años.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Marcelo E. Larroude e. 10/9 N 141 v. 14/9/2001
AMARO Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Agropecuaria e Inmobiliaria CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Estados Contables, Información Complementaria, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables al 31/5/2001 e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2001 Art. 234 inc. 1, Ley 19.550.
3 Consideración del destino de los resultados.
4 Consideración de la reducción del capital social con motivo del ejercicio del derecho de receso por parte de algunos accionistas como consecuencia de la reorganización societaria. Consecuente reforma del artículo 4 del estatuto social.
5 Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de la remuneración y honorarios del Directorio por $ 18.000 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2001 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores Art. 261, Ley 19.550.
7 Designación de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio que cierra el 31 de mayo de 2002.
8 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio que cierra el 31 de mayo de 2002 y su remuneración.
9 Designación del contador dictaminante para el ejercicio que cierra el 31 de mayo de 2002 y su remuneración.
10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7, Oficina 721, Capital Federal, hasta el 12 de octubre de 2001, en el horario de 11 a 15 horas.
Asimismo se informa que el punto 4 del Orden del Día será tratado por Asamblea Extraordinaria y los restantes lo serán por Asamblea Ordinaria.
Las resoluciones de la Asamblea Extraordinaria deberán ser adoptadas por la mayoría de las decisiones con derecho a voto, sin aplicar pluralidad de voto. N de Inscripción I.G.J.: 37.195.
Vicepresidente - Luiz Alberto Butti de Lima e. 11/9 N 21.076 v. 17/9/2001

ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS
S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 28 de septiembre de 2001 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria y Ordinaria, el mismo día a las 13 horas en primera convocatoria y a las 13:30 horas en segunda, en el domicilio de la calle Av. de Mayo 1370, 5 piso Of. 117 a los fines del siguiente Tratamiento:

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de septiembre de 2001, a las 10:00
horas, en el domicilio social sito en Avenida Corrientes N 415, piso 4 de Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración y aprobación de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001.
3 Consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado vencido el 30
de junio de 2001, demás documentos previstos en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 y la carta de control interno emitida por los señores auditores externos independientes.
4 Aprobación de la gestión de los Directores, Comisión Fiscalizadora y Gerentes.
5 Fijación de honorarios de los síndicos.
6 Distribución de utilidades.
7 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes que integrarán el Directorio.
Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora.
8 Autorización a Directores y Síndicos en los términos del art. 273 de la Ley 19.550.
9 Cesión parcial de cartera de seguros y transferencia parcial de fondo de comercio de ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. a El Comercio Compañía de Seguros a Prima Fija S.A., que incluye el contrato y sus anexos correspondientes, entre ellos el balance al 30 de junio de 2001. El Directorio.

A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2 Aumento de capital social por revalúo. Emisión de acciones liberadas.
3 Adecuación estatuto Ley 19.550 y 22.903.
Prescindencia de sindicatura.
B ASAMBLEA ORDINARIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2 Fijación del número de Directores y designación de Directores Titulares y Suplentes.
Vicepresidente - Marta Balán e. 11/9 N 21.149 v. 17/9/2001
AMERICAN PLAST S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de AMERICAN PLAST S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 17 de octubre de 2001 a las 15:00 horas en la sede social de Av. Leandro N. Alem 928, piso 7, Oficina 721, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables
que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación y, quienes tengan sus acciones depositadas en la Caja de Valores S.A., presentar los respectivos certificados de depósito, para efectuar la inscripción en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas. La Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria con relación al Punto 9 a cuyo fin será necesaria, en primera convocatoria, la presencia de accionistas que representen el sesenta por ciento 60% de las acciones con derecho a voto.
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2001.
Vicepresidente - Aníbal López e. 10/9 N 21.006 v. 14/9/2001

ATORRASAGASTI S.C.A.
CONVOCATORIA
N Registro 266816/13090. Convócase a los señores socios comanditados y comanditarios a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de septiembre de 2001, a las 19 horas, en Bartolomé Mitre 1325, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1 de la Ley N
19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/5/2001.
2 Absorción pérdida del ejercicio con el saldo de la cuenta Ajusta de Capital.
3 Elección de Síndicos Titular y Suplente por el término de un año.
4 Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
Socio Comanditado - Alberto Atorrasagasti e. 11/9 N 21.157 v. 17/9/2001

B
BALAN GARCIA Y COMPAÑIA Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 28 de septiembre de 2001 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 14:30 horas en segunda convocatoria y Ordinaria, el mismo día a las 15 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda, en el domicilio de la calle Av. de Mayo 1370, 5 piso, Of. 117 a los fines del siguiente tratamiento:
ORDEN DEL DIA:
A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2 Aumento de capital social por revalúo. Modificación del Art. 4 del Estatuto. Emisión de acciones liberadas.
3 Adecuación Estatuto Ley 22.903. Prescindencia de Sindicatura. Modificación de artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 15 y 16.
B ASAMBLEA ORDINARIA:
1 Designación de 2 Accionistas para firmar el Acta.
2 Fijación del número de Directores y designación de Directores Titulares y Suplentes.
Presidente - Marta Balán e. 11/9 N 21.152 v. 17/9/2001

BARENSI S.A.C.I.F.I. y A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de BARENSI SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 28 de septiembre de 2001 a las 17 horas, en la sede social de la sociedad sita en la calle Montevideo N 725, 2 piso, Oficina 4 de la Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de lo actuado por el Sr. Presidente en la petición del concurso de acreedores y aprobación de dicha gestión adoptando la decisión que corresponda en relación a continuar el