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BOLETIN OFICIAL Nº 28.963 2 Sección
Viernes 21 de agosto de 1998
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración del Balance General, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Información Complementaria, Memoria e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 1998;
3º Consideración de la gestión del Directorio y Síndico;
4º Remuneración de los Directores y Síndico;
5º Tratamiento de los Resultados No Asignados;
6º Fijación del número de Directores y elección de los mismos;
7º Elección de Síndicos Titular y Suplente.
Presidente - Teófilo Hugo Veloso NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a la Sede Social, para que se les inscriba en el Libro de Asistencia con tres días de anticipación, venciendo dicho plazo el 2.9.98 a las 17 horas.
e. 20/8 Nº 162.578 v. 26/8/98

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentación art. 234 Ley 19.550 Ejercicio Nº 13 finalizado el 30/6/98.
3º Consideración gestión Directorio.
4º Elección de Directores.
5º Distribución de utilidades y Honorarios del Directorio.
Presidente - Sergio Noval La documentación del punto 2 se encuentra a disposición de los accionistas en sede social a partir del día 31/8/98. Se comunica a los accionistas que el Libro Registro de Asistencia permanecerá abierto para inscribirse hasta día 18/9/98, 13.00 hs.
e. 14/8 Nº 162.183 v. 21/8/98

J
JUSTO 1130
S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS

GTE SYLVANIA
S.A.E.Q.I. y C. en liquidación CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 1 de septiembre de 1998 a las 14:00 horas en la sede social de la Av. Leandro N. Alem 1110 piso 13, Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones que justifican la celebración de esta Asamblea fuera del término legal.
3º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1997.
4º Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por el término de un año y determinación de sus horarios.
5º Consideración de la gestión de la Comisión Liquidadora y de los Sres. Síndicos Titulares.
6º Determinación de los honorarios de la Comisión Liquidadora y de los Sres. Síndicos Titulares.
7º Elección de miembros de la Comisión Liquidadora. La Comisión Liquidadora.
Presidente - Horacio César Soares
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7 de septiembre de 1998, a las 17:00 horas en Avda. Alicia Moreau de Justo 1130 - Capital a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la demora en el llamado a Asamblea.
3º Consideración documentos Art. 234 inc.
1º Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de enero de 1998.
4º Consideración Resultado Ejercicio y Distribución Honorarios Directorio.
5º Aprobación gestión del Directorio.
6º Consideración renuncias de la Presidenta Silvia Graciela Boleas y Directora Suplente Mónica Di Giorgio.
7º Modificación del pto. 1 Estatuto Social y constitución nueva sede social.
Buenos Aires, 13 de agosto de 1998.
Presidenta - Silvia Graciela Boleas e. 20/8 Nº 162.627 v. 26/8/98

I

L

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día miércoles 9 de septiembre de 1998
a las 11 horas, en la calle Carlos Pellegrini 1163, piso 12, Capital Federal. Si no se reuniera el quórum necesario para la primera convocatoria, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera. Se tratará el siguiente:

INDUSTRIAS QUIMICAS BARADERO
Sociedad Anónima CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los accionistas de INDUSTRIAS
QUIMICAS BARADERO S.A. a asamblea general extraordinaria Nº 37, para el día 07 de septiembre de 1998, a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en su sede social de la calle Tte. Gral. J. D. Perón 1547, 9, E, Capital Federal, para el tratamiento del siguiente ORDEN DEL DIA:
1ro. - Designación de dos accionistas para la suscripción del acta.
2do. - Absorción de los resultados. Reducción Capital Social. El Directorio.
Bs. As., 13 de agosto de 1998.
Presidente - Carlos Alberto Elías e. 19/8 Nº 96.099 v. 25/8/98

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Causas de la demora en la realización de la Asamblea.
3º Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1997 y aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al mismo período.
4º Modificación de la organización del Directorio y la duración de sus miembros y supresión de la Sindicatura.
5º Reforma y adecuación de los artículos pertinentes del estatuto social.
6º Poder especial para inscribir lo actuado y para aceptar e instrumentar modificaciones como consecuencia de eventuales observaciones que formule la Inspección General de Justicia.
Se recuerda a los Sres. Accionistas el art. 238
de la Ley 19.550 a efectos de la asistencia a la Asamblea. El Directorio.
Vicepresidente - Carlos A. P. M. Sastre e. 20/8 Nº 50.069 v. 26/8/98

ISTER
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria día 1/9/98 hora 11.00 primera convocatoria hora 12.00 segunda convocatoria en Córdoba 1439, Piso 3, Oficina 53, Capital Federal para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio irregular de ciento cuarenta días cerrado el 31 de marzo de 1998.
Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
3º Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y al señor síndico, correspondientes al ejercicio irregular de ciento cuarenta días cerrado el 31 de marzo de 1998.
4º Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un ejercicio.
5º Designación de un síndico titular y un síndico suplente y elección de los mismos, por un ejercicio.
6º Elección del contador certificante de los estados contables iniciados el 1º de abril de 1998.
El Directorio.
Director - Alberto R. Hojman NOTA: Para concurrir a la asamblea los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente y depositar sus acciones para su registro en el libro de asistencia a las asambleas hasta tres días hábiles antes del fijado para la realización de la misma, en la sede social de Brasil 731, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, venciendo este plazo el día 4 de setiembre de 1998.
e. 20/8 Nº 162.738 v. 26/8/98

LA DURÉE
S.A.

2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Notas e Informe del Auditor correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de marzo de 1998.
Presidente - Alejandro P. Richaud e. 20/8 Nº 162.695 v. 26/8/98
LIBRERIA RODRIGUEZ
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de setiembre de 1998, a las 16 horas, a realizarse en el local sito en Sarmiento 835, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea transcurrido el plazo previsto por el art. 234 de la ley 19.550.
3º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Documentación del art. 234
inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 1997.
4º Destino de los resultados del ejercicio.
5º Fijación del número de Directores y su elección.
Presidente - Ernesto J. Rodríguez Gerino e. 14/8 Nº 162.190 v. 21/8/98
LINEA Nº 76
S.A. de T.A.

LA GLORIETA
S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día miércoles 9 de septiembre de 1998
a las 15 horas, en la calle Carlos Pellegrini 1163, piso 12, Capital Federal. Si no se reuniera el quórum necesario para la primera convocatoria, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera. Se tratará el siguiente:

Convócase a Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo el día 11 de setiembre de 1998 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria, en la sede de Amancio Alcorta 3631 de Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

LA ALICIA
S.A.
NOTA: Los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados de depósito en la sede social, Av. Leandro N. Alem 1110, piso 13 de esta Capital Federal en el horario de 10 a 15
horas hasta el día 27 de agosto de 1998.
e. 14/8 Nº 162.186 v. 21/8/98

segunda convocatoria simultáneamente, para el día 10 de setiembre de 1998, a las diez y once horas respectivamente, en la sede social de Brasil 731, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Causas de la demora en la realización de la Asamblea.
3º Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1997 y aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al mismo período.
4º Fijación de la sede social fuera del texto del estatuto, la que podrá ser trasladada dentro de la misma jurisdicción por decisión del Directorio.
5º Prórroga del plazo social hasta el 31 de diciembre del año 2064.
6º Ampliación del objeto social.
7º Aumento del capital social a doce mil pesos, con reforma del estatuto, incluyendo la supresión del requisito de elevar a escritura pública futuros aumentos de capital. Emisión y canje de acciones. Ejercicio de los derechos de preferencia y acrecer.
8º Reforma, adecuación y reordenamiento integral del estatuto social.
9º Poder especial para inscribir lo actuado y para aceptar e instrumentar modificaciones como consecuencia de eventuales observaciones que formule la Inspección General de Justicia.
Se recuerda a los Sres. Accionistas el art. 238
de la Ley 19.550 a efectos de la asistencia a la Asamblea. El Directorio.
Vicepresidente - Carlos A. P. M. Sastre e. 20/8 Nº 50.067 v. 26/8/98
LABORATORIOS BUTYL
Sociedad Anónima
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Revalúo Técnico practicado y el destino del saldo resultante.
Presidente - José Troilo e. 20/8 Nº 162.581 v. 26/8/98
LIPSIA
S.A.
Se hace saber a los Sres. Accionistas de la Sociedad LIPSIA S.A. que por haberse omitido en los edictos de convocatoria a asamblea general ordinaria y extraordinaria convocada para el día 31 de agosto de 1998, a las 10,00 horas, según publicación del Boletín Oficial de los días 6 al 12 de agosto de 1998, se considerará como punto 8º del orden del día la designación de un síndico titular y un síndico suplente, manteniéndose intactos los restantes puntos del orden del día.
Buenos Aires, 13 de agosto de 1998.
Directora - Claudia Baumgart e. 18/8 Nº 162.553 v. 24/8/98

O
O. T. C. PHARMA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera y segunda convocatoria, para el día 1 de septiembre de 1998, a las 11:00 hs., en la sede social de la Avenida Callao 220, Piso 3, Dpto. D, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de septiembre 1998 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria para el caso de fracasar la primera, en la sede social de Felipe Vallese 1647
de Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los señores accionistas a asamblea ordinaria de LA DURÉE S.A., en primera y
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Motivo de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31/10/96 y el 31/10/97. Ratificación de la gestión del Directorio hasta la fecha de la Asamblea.
4º Designación de los miembros del directorio.