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BOLETIN OFICIAL Nº 28.963 2 Sección comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por la Caja de Valores S.A. que lleva el libro de registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 8 de septiembre de 1998 inclusive; ii la asamblea no se celebra en la sede social.
e. 20/8 Nº 162.740 v. 26/8/98

CERAMICA JUAN STEFANI
S.A.

convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria en Av. Larrazábal 2786, Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Modificación de los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11 del estatuto social; aprobación del texto ordenado del nuevo estatuto social y transcripción íntegra del mismo.
2º Designación de accionistas para firmar el acta.
Presidente - Julio Andrés Baqueriza e. 18/8 Nº 162.437 v. 24/8/98
CONSORCIO BANKERS
S.A.

CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 11 de septiembre de 1998 a las 17 horas en la sede social de la empresa sito en Florida 440 2º piso of. 5
Capital Federal
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria el día 07 de setiembre de 1998, a las 10,30 horas, en el local de la calle Suipacha 576 Piso 2º Capital Federal, para tratar el siguiente:

Viernes 21 de agosto de 1998

te al ejercicio cerrado el 30 de abril de 1998;
Aprobación de la gestión del Directorio del mismo período.
3 Renovación de los miembros del Directorio por un nuevo período y designación de Directores suplentes.
Presidente - Yolanda V. Fecit
3º Tratamiento y destino de los resultados acumulados al 30/6/98.
4º Elección de dos Directores Titulares uno Suplente y un Síndico Titular por el término de un año.
5º Designación de dos 2 accionistas para formar el Acta.
Presidente - Héctor Suárez
Para asistir a la asamblea, los Sres. accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad para asentar sus respectivas acciones o certificados de acciones en el registro de Asistencia.
El vencimiento del plazo opera el 14 de setiembre de 1998; horario 9 a 19 hs. Asimismo se procederá a canjear los títulos representativos de acciones y/o certificados provisorios, por los nuevos títulos emitidos de conformidad por decisión asamblearia del 21/08/92.
e. 19/8 Nº 162.531 v. 25/8/98

NOTA: Los Accionistas deberán depositar las acciones en Valentín Gómez 3445 Cap. de 9 a 17 horas hasta el día 10 de septiembre de 1998.
e. 14/8 Nº 162.197 v. 21/8/98

D
DE LAS ARTES
S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º La designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el Acta de Asamblea.
2º Designación del Directorio por un nuevo período estatutario.
3º Análisis de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 30 de abril de 1997.
5º Demora del tratamiento en Asamblea del Ejercicio cerrado al 30 de abril de 1997.
Buenos Aires, 12 de agosto de 1998.
Presidente - Vladimiro Stefani e. 18/8 Nº 162.391 v. 24/8/98
CLUB DE PESCA NORYSUR
I.G.P.J. Nº 1988
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del CLUB DE PESCA
NORYSUR, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 27 de sus Estatutos Sociales, convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 26 de agosto de 1998 a las 18,30 horas, en la sede del Old Georgian Club, calle J. M. Gutiérrez 3829, de esta Ciudad para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos del Ejercicio Finalizado el 31 de mayo de 1998.
2º Fijar la cuota de ingreso y la cuota periódica de los socios.
3º Elegir Vocales para reemplazar a los que cesen en sus mandatos y que formen la Comisión Directiva, los Vocales Suplentes, así como el Revisor de Cuentas Titular y Suplente.
4º Designación de dos socios presentes para firmar el acta en nombre de la Asamblea, en unión del Presidente y Secretario.
Presidente - Juan E. Dumas e. 20/8 Nº 161.899 v. 24/8/98

COLEGIO SAN JUAN
S.A.E.C.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta respectiva.
2º Motivos por los que la Asamblea se realiza fuera del término legal.
3º Consideración de documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.150.
4º Remuneración al Directorio.
5º Aprobación de la gestión del Directorio.
6º Fijación y elección del número de Directores.
7º Tratamiento del resultado del ejercicio.
Presidente - Ramón Félix Sanz e. 20/8 Nº 162.652 v. 26/8/98

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de setiembre de 1998, a las 17 hs. en la Av. Figueroa Alcorta 2270 de la Cap. Fed. para considerar el siguiente:

CONSTRUCCIONES MIGRASH
S.A.
I.G.P.J. 75128

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación aludida por el inciso 1ro. del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro. 9 finalizado el día 31 de diciembre de 1997.
3º Distribución de utilidades. El Directorio.
Presidente - José Antonio Nespral e. 20/8 Nº 162.739 v. 26/8/98

E

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 7/9/98 a las 10 hs. en Perón 1570 8º A para tratar:

ELDAN ELECTRONICA
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria, Agropecuaria
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Consideración de los documentos del Art. 234 Inc. 1º Ley 19.500 correspondiente al ejercicio cerrado el 31-3-98.
2º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Israel M. Volij e. 20/8 Nº 96.339 v. 26/8/98

Convócase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas que deberá celebrarse el día 14 de septiembre de 1998 a las 11 horas en el domicilio social sito en la calle Avenida Santa Fe 966, 5º piso, Depto. A Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONSTRUPER
Sociedad de Responsabilidad Limitada CONVOCATORIA
Se convoca a socios a Asamblea Extraordinaria para día 8 de setiembre de 1998 a las 14 hs.
y en segunda convocatoria a las 15 hs. en Av.
Corrientes 3169 9º piso 92 Capital Federal para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria el día 1 de setiembre de 1998 a las dieciocho horas, Presidente Luis Sáenz Peña 250 4º piso Dpto. B, de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Ratificación de socios liquidadores conforme art. 10º contrato social.
2º Realización de los actos necesarios para liquidar la sociedad.
3º Otorgamiento poderes generales, especiales, especiales irrevocables y otros que se requieran.
Socio Gerente - Héctor J. Annes e. 19/8 Nº 96.144 v. 25/8/98

1º Razones de la convocatoria fuera de término.
2º Consideración documentos artículo 234 de la Ley 19.550 al 30 de noviembre de 1997.
3º Distribución de resultados.
4º Aprobación de todo lo actuado por el Directorio y la Sindicatura.
5º Elección de Directores y Síndicos por un año, y de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Ileana María Adela Sepic de Cappelletti e. 14/8 Nº 162.225 v. 21/8/98

ESTANCIAS SARA BRAUN
S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, primera y segunda convocatoria art. 14, para el día lunes 14 de setiembre de 1998, a las 11 hs., en el local de la Sociedad, Chacabuco Nº 380 - 4º Piso Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

31

1º Designación de accionistas a fin de firmar el acta de la Asamblea.
2º Aumento del capital social a la suma de $ 10.000.- a la suma de $ 60.000. Emisión de acciones y determinación de la forma de pago de las mismas.
3º Modificación de los artículos cuarto, quinto, sexto, octavo y noveno del estatuto social a fin de incorporar a dicho estatuto la obligatoriedad de designar síndicos titular y suplente y el aumento del capital social que se disponga.
4º Designación de un síndico titular y de un síndico suplente.
Presidente - Luis Alberto DAngelo NOTA: Los señores accionistas deberán comunicar a la administración social su asistencia con tres días hábiles de anticipación a la fecha del acto, o sea hasta el día 8-9-1998 inclusive, conforme con lo preceptuado por el artículo 238, 2do. párrafo, ley 19.550.
e. 20/8 Nº 162.649 v. 26/8/98
ERBIAN
S.A.

CORCEGA
S.A.
Nº de Registro de la Insp. Gral. de Justicia 319164
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 17
de setiembre de 1998, a las 17,30 hs. en la sede social, calle Florida 508, de Capital Federal, para considerar el siguiente
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, su distribución e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio Finalizado el 30 de junio de 1998
y aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
3º Elección de Síndicos, Titular y Suplentes.
El Directorio.
Buenos Aires, 10 de agosto de 1998.
Presidente - Francisco Braun Lasala e. 20/8 Nº 162.673 v. 26/8/98

EXPRESO NOR SUR
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de EXPRESO NOR SUR S.A. a la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día 4 de setiembre de 1998, a las 16 hs., en la sede social sita en Charlone 995 Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Suspensión de los retiros a cuenta de utilidades de los Sres. accionistas.
3º Tratamiento de los avances arribados en la racionalización de la empresa y análisis de los contratos de tercerización formalizados y a formalizar.
4º Análisis de la gestión financiera.
5º Rendición de cuentas del Sr. Luna en su gestión como Vicepresidente.
6º Consideración de la gestión del Sr. Luna como Vicepresidente de EXPRESO NOR SUR S.A.
7º Elección de director.
8º Sometimiento a auditoría externa. Forma, integración, funciones y permanencia.
Fracasada ésta por falta de quórum, se cita a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria, la que se llevará a cabo en la sede social el 4 de setiembre de 1998 a las 17 hs. a fin de considerar el mismo orden del día que la anterior.
El Presidente Los accionistas deberán cumplimentar el art. 238 de la ley 19.550, comunicando su concurrencia el Directorio y, en su caso, acreditar personería, con anticipación de 3 días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea.
e. 18/8 Nº 162.449 v. 24/8/98

CONVOCATORIA
Registro Número Nº 85.937. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de setiembre de 1998 a las 15 hora en primera convocatoria y a las 16 hs.
en segunda convocatoria en la Sede de ERBIAN
S.A. Valentín Gómez 3445, Cap., para tratar el siguiente:

G
GALICIA WARRANTS
S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
COMPAÑIA MECA
S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el 4 de septiembre próximo a las 10 hs. en primera
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la Memoria, Balance Gral., Estado de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio neto, Notas y anexo, correspondien-

1º Tratamiento de los Estados Contables y Documentación Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30/6/98.
2º Consideración del desempeño del Directorio y Sindicatura por el período 1/7/97 al 30/6/98.

Se convoca a los Señores Accionistas de GALICIA WARRANTS S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 8 de setiembre de 1998
a las 11 horas, en la Sede social calle Tte. Gral.
Juan D. Perón 456 3er. Piso, Oficina 316 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: