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BOLETIN OFICIAL

rector titular, las cuales ascenderán a una suma equivalente al ochenta por ciento 80%
de la que corresponda percibir el presidente.
No habiendo más puntos para tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las doce horas.
Registro Público de Comercio - DIPJ - Paraná, 4 de junio de 2012 - José L. Nani, abogado DIPJ.
F.C.S. 00083712 1 v./7.6.12

MODIFICACION DE CONTRATO
NUEVA

PARANA
SISTEMA DE CREDITO DE ENTRE RIOS SA
Por disposición del señor Director de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas se ha dispuesto publicar por un 1 día en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos el siguiente edicto:
Acta Nº 22: Acta de Asamblea General Extraordinaria. En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los tres días del mes de abril de dos mil doce, siendo las once horas, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria los señores accionistas de SISTEMA DE CRÉDITO DE ENTRE RÍOS SA, que representan el cien por ciento de su capital social, a saber: el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social I.A.F.A.S., representado por su Presidente, el doctor José Omar SPINELLI, conforme al Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 37/2.011; y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos I.A.P.S.E.R., representado por su Presidente, el contador Jorge Raúl MENCÍA, conforme al Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 427/2.012, según nómina obrante en el Registro de Asistencia al folio 23, para tratar el Orden del Día que fuera consignado en la convocatoria respectiva, resuelta en reunión de Directorio de fecha treinta de marzo de dos mil doce.
El Presidente del Directorio pone de manifiesto que se ha omitido el recaudo de la publicación previa de la convocatoria conforme lo dispone el artículo 237 de la Ley 19.550, al tratarse de una asamblea unánime.
En virtud de que ningún accionista formula objeciones a la constitución del acto, el doctor Canosa pone a consideración de la Asamblea el Punto 1 del Orden del Día que dice: Designación de dos accionistas para que firmen el acta, por unanimidad de votos de los accionistas presentes son seleccionados el doctor José Omar Spinelli por el accionista I.A.F.A.S.
y el contador Jorge Raúl Mencía por el accionista I.A.P.S.E.R.
Puesto a consideración el Punto 2 del Orden del Día que dice Ratificación de capitalización de utilidades dispuestas en Asambleas Ordinarias celebradas en fechas 29/07/2.005, 31/08/2.006 y 31/08/2.007, los accionistas presentes, por unanimidad de votos, resuelven aprobar la capitalización de utilidades por la suma de pesos setecientos noventa y seis mil novecientos uno $ 796.901,00, dispuesta en la Asamblea General Ordinaria celebrada en fecha 29/07/2.005; la capitalización de utilidades por la suma de pesos cuatrocientos treinta y ocho mil novecientos cincuenta y dos $
438.952,00, dispuesta en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 31/08/2.006; y la capitalización de utilidades por la suma de pesos ciento sesenta y seis mil quinientos cuarenta y tres $ 166.543,00, dispuesta en la Asamblea General Ordinaria celebrada en fecha 31/08/2.007.
Puesto a consideración el Punto 3 del Orden
del Día que reza Incremento del capital social, los accionistas presentes, por unanimidad de votos, disponen incrementar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones.
En consecuencia, se dispone la emisión de seiscientas mil 600.000 acciones ordinarias, nominativas, clase A, no endosables, de un valor nominal de un peso $ 1,00, y una prima de emisión de pesos veinticuatro $ 24,00 por acción, confiriendo derecho a un 1 voto cada una.
El contador Mencía, en representación del accionista I.A.P.S.E.R. expresa que, previa conformidad del accionista I.A.F.A.S., desea hacer uso del derecho de preferencia y acrecer previstos por la Ley 19.550 y por el artículo 9
del Estatuto Social, y suscribir la totalidad de las acciones cuya emisión se dispone en éste acto.
El doctor Spinelli, en representación del accionista I.A.F.A.S. manifiesta su entera conformidad con la propuesta del contador Mencía, explicando que I.A.F.A.S. actualmente no cuenta con fondos suficientes para suscribir e integrar las acciones ofrecidas.
Por ende, el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos suscribe en éste acto las seiscientas mil 600.000 acciones emitidas, y se compromete, con el entero acuerdo del accionista I.A.F.A.S., a integrarlas en las condiciones establecidas en el Estatuto Social, y en base al siguiente esquema: la suma de pesos tres millones quinientos mil $
3.500.000,00, correspondiente a ciento cuarenta mil 140.000 de las acciones suscriptas, se integrarán antes del día 12/04/2.012; la suma de pesos tres millones quinientos mil $
3.500.000,00, correspondiente a ciento cuarenta mil 140.000 de las acciones suscriptas, se integrarán antes del día 10/05/2.012; la suma de pesos cuatro millones $
4.000.000,00, correspondiente a ciento sesenta mil 160.000 de las acciones suscriptas, se integrarán antes del día 10/06/2.012; la suma de pesos dos millones quinientos mil $
2.500.000,00, correspondiente a cien mil 100.000 de las acciones suscriptas, se integrarán antes del día 10/07/2.012; y finalmente, la suma de pesos un millón quinientos mil $
1.500.000,00, correspondiente a sesenta mil 60.000 de las acciones suscriptas, se integrarán antes del día 10/08/2.012. Los valores indicados pasarán a integrar el Capital Social, en lugar de constituir una Reserva Especial.
Consecuentemente con lo resuelto en el punto anterior, y atento al carácter unánime de la Asamblea, el doctor Canosa propone un nuevo punto para el Orden del Día fijado por el Directorio, y tratar la Modificación de los artículos 5, 14, 21 y 23 del Estatuto Social.
Por unanimidad de votos de los accionistas presentes, se disponen, para las citadas normas, las siguientes redacciones:
Artículo 5: El Capital Social es de pesos dieciséis millones setecientos dos mil trescientos noventa y seis $ 16.702.396,00, y se encuentra representado por novecientas mil 900.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de un valor nominal de pesos uno $1,00, de las cuales seiscientas mil 600.000 cuentan con una prima de emisión de pesos veinticuatro $ 24,00 por acción.
Asimismo se integra por utilidades por la suma total de pesos un millón cuatrocientos dos mil trescientos noventa y seis $ 1.402.396,00, cuya capitalización fuera dispuesta en Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas celebradas en fechas 29/07/2.005, 31/08/2.006 y 31/08/2.007.
Podrá disponerse por Asamblea Ordinaria el aumento del capital social hasta su quíntuplo,
Paraná, jueves 7 de junio de 2012
de conformidad al artículo 188 de la Ley 19.550.
Artículo 14: La sociedad es administrada por un DIRECTORIO compuesto por cuatro 4
miembros titulares, que serán designados por la Asamblea de Accionistas, de los cuales uno 1 deberá ser propuesto por el accionista mayoritario. Se completa el Directorio con la designación, por el mismo órgano, de cuatro 4
miembros suplentes.
Artículo 21: El Directorio tiene la facultad de administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales la Ley requiere poderes especiales, conforme al artículo 1.881 del Código Civil. Puede en consecuencia celebrar toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos, operar con instituciones de crédito oficiales y privadas, tomar créditos, realizar inversiones, otorgar a una o más personas poderes judiciales o administrativos con el objeto y extensión que juzgue convenientes.
Podrá establecer un Reglamento de las Contrataciones, al cual deberán ajustarse todas las contrataciones realizadas para y por la Sociedad, respecto de bienes, servicios, personal, y demás actos jurídicos que sean inherentes al objeto social.
Artículo 23: DE LA FISCALIZACIÓN. La fiscalización estará a cargo de tres 3 síndicos titulares, y tres 3 síndicos suplentes, designados por la Asamblea de Accionistas, dos de los cuales serán propuestos por el accionista mayoritario. Los síndicos no pueden estar incursos en las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley 19.550. Duran tres 3 ejercicios en sus funciones, y pueden ser reelegidos indefinidamente. Ante ausencia de alguno de los síndicos titulares, será reemplazado automáticamente por el suplente, con la sola presencia en la reunión.
La función es remunerada, y el monto de la retribución será fijado por la Asamblea, en cantidad fija y con cargo a gastos generales. Por lo que el Estatuto Social de SISTEMA DE CRÉDITO DE ENTRE RÍOS SOCIEDAD ANÓNIMA
queda redactado en los siguientes términos:
ESTATUTO DE SISTEMA DE CRÉDITO DE
ENTRE RÍOS S.A. CAPÍTULO I. Artículo 1. La Sociedad se denomina SISTEMA DE CRÉDITO DE ENTRE RÍOS SOCIEDAD ANÓNIMA
SI.DE.CRE.E.R. S.A..
Artículo 2. La Sociedad tiene por objeto la administración y/o explotación de un sistema de tarjeta de compra, crédito y/o débito y realizar contrataciones o cualquier otra actividad que sea menester para el cumplimiento del fin propuesto, sea comercial, financiero, o ambos, bajo el régimen de la legislación nacional y provincial vigente, creada y/o a crearse, dentro o fuera del país, el que realizará por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, y/o mandataria de servicios.
Artículo 3. La Sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Paraná y podrá asimismo establecer sucursales o agencias en cualquier lugar del país.
Artículo 4. La duración de la Sociedad será de noventa y nueve 99 años, contados a partir de su inscripción en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio.
CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL.
Artículo 5. El Capital Social es de pesos dieciséis millones setecientos dos mil trescientos noventa y seis $ 16.702.396,00, y se encuentra representado por novecientas mil 900.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de un valor nominal de pesos uno $ 1,00, de las cuales seiscientas mil 600.000 cuentan con una prima de emisión de pesos veinticuatro $ 24,00 por acción.
Asimismo se integra por utilidades por la