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BOLETIN OFICIAL

Sección Oficial RESOLUCION

Miércoles 18 de Enero de 2012

POR ELLO:
El Presidente del Instituto de Asistencia Social
R E S U E LV E :
Artículo 1º.- APROBAR el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL, que como Anexo I
se agrega a la presente.-

AÑO 2011
INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL
Resolución N 39/11.
Rawson Chubut, 29 de Diciembre de 2011.
VISTO:
La Ley 25.246 y modificatorias, la Resolución UIF
199/2011, sus anexos y modificatorias, la Resolución UIF 50/2011 y modificatorias, la Resolución UIF 51/2011
y modificatorias, la Resolución UIF 70/2011 y modificatorias, el Expediente IAS 2725/2010, la Resolución IAS 570/2010, la Resolución IAS 657/2010, la Resolución IAS 880/2010, la Resolución IAS 15/2011, la Resolución IAS 200/2011, la Resolución IAS 334/2011, la Resolución IAS 542/2011, y la Resolución IAS 935/
2011, y;
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a las exigencias surgidas de la ley referenciada en el visto de la presente Resolución, el INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL, en cumplimiento del artículo 20 punto 3 de la misma, es sujeto obligado a informar a la Unidad de Información Financiera UIF en términos del artículo 21;
Que en acatamiento a lo dispuesto en el Capítulo II
Artículo 3º de la Resolución UIF 199/2011, el INSTITUTO
DE ASISTENCIA SOCIAL procederá a adoptar formalmente políticas y procedimientos por escrito para prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo;
Que dentro de los aspectos que deberá contemplar esta política de prevención, se encuentra la de elaborar un Manual que contenga los mecanismos y procedimientos para la prevención en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, según lo estipulado en el Art 4º de la Resolución UIF 199/2011;
Que en tal sentido, el Oficial de Cumplimiento y la Comisión Permanente Multidisciplinaria, han elaborado el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del IAS; donde se encuentra plasmada la política, los mecanismos y los procedimientos para la prevención; así como todos los requisitos establecidos por la reglamentación vigente;
Que dicho manual contendrá la totalidad de las estipulaciones contempladas en las resoluciones dictadas con anterioridad por este organismo y apuntadas en el Visto de la presente, por lo cual las mismas quedarán centralizadas y unificadas en el mismo;
Que conforme la Ley I Nº 177 antes Ley 4160, el Presidente de este INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL
se encuentra facultado a tomar decisiones de esta naturaleza;

Artículo 2º.- DERÓGASE toda otra Resolución que se oponga a la presente.Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese y cumplido, ARCHIVESE.MARCELO JAVIER DIZ
Presidente Instituto de Asistencia Social ANEXO I
MANUAL
Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
I.A.S
OBLIGATORIO

Versión:

Fecha Emisión:

INDICE
1. INTRODUCCIÓN 2
2. LAVADO DE ACTIVOS 2
2.1 Definición 2
2.2 Etapas del Proceso 2
3. FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 3
3.1 Definición 3
4.
5.
6.
7.

OTRAS DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 3
OBJETO 5
ALCANCE 5
POLÍTICA DEL INSTITUTO DE ASISTENCIA
SOCIAL 5
7.1 Política Conozca a su Cliente 6
7.2 Política Capacitación del Personal y Permisionarios 6
7.3 Política de Control 7

8. AREAS INVOLUCRADAS 8
8.1 Áreas Decisorias 8
8.2 Áreas Operativas 9
9.
10.
11.
12.
13.

AUDITORIAS 10
CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 11
RÉGIMEN SANCIONATORIO 11
NORMATIVA RELACIONADA 12
ANEXOS 12