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AÑO CXI - TOMO DCCXV - Nº 134
CORDOBA, R.A., JUEVES 4 DE JULIO DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

das.; d Las acciones preferidas serán rescatadas por la sociedad y reconvertidas en acciones ordinarias cuando el total de los dividendos pagados a todas las acciones preferidas alcance la cantidad del equivalente en pesos de setecientos cincuenta mil dólares U$S 750.000
a cuyo fin se utilizará el tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina vendedor del mercado utilizado para giros de dividendos al exterior vigente el día de pago efectivo de cada dividendo. Los tenedores de las acciones preferidas voluntariamente, o de acuerdo con los demás accionistas, podrán pedir la reconversión de las acciones preferidas en acciones ordinarias antes de cumplirse con el tope máximo del equivalente en pesos de setecientos cincuenta mil dólares norteamericanos en dividendos acumulados.; e Las acciones preferidas tendrán preferencia en el patrimonio de la liquidación para su reembolso. El valor de rescate de las acciones preferidas se fija en la suma de U$S750.000 y será reducido proporcionalmente a los dividendos que perciban anualmente hasta la época en que sea procedente su reconversión en acciones ordinarias. En ningún caso la participación de las acciones preferidas en el patrimonio será unitariamente menor que la que corresponde a cada acción ordinaria.; f Para la determinación de los dividendos, el balance de Resortes Argentina S.A. será confeccionado de conformidad con principios generalmente aceptados de contabilidad, incluyendo los ajustes para cambios del nivel de precios, y la valuación de los inventarios al más bajo de los precios históricos y ajustados a su valor neto de realización y será auditado por una firma de auditores a designarse por la asamblea con el voto favorable de los accionistas tenedores de acciones preferidas.; g Los accionistas tenedores de acciones preferidas tendrán el derecho de designar un miembro del Directorio de Resortes Argentina S.A.. A ese fin votarán independientemente dentro de la Asamblea General Ordinaria. El capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto conforme el artículo 188 de la Ley 19.550 ARTÍCULO
CUARTO: Las acciones podrán ser ordinarias, nominativas, no endosables, conforme a los requisitos de la legislación vigente. Cuando así se autorice, las acciones podrán ser nominativas, endosables o al portador. La sociedad podrá emitir acciones preferidas, las que tendrán derecho a un dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme se determine al emitirlas; podrá también fijárseles una participación adicional en las ganancias líquidas y realizadas y reconocérseles o no prelación en el reembolso del capital en la liquidación de la
Sociedad. Estas acciones podrán tener derecho a voto si así fueran emitidas. En caso que las acciones preferidas fuesen emitidas sin derecho a voto, como excepción, tendrán derecho a voto cuando se considerare la transformación, prórroga o disolución anticipada de la Sociedad; la transferencia de su domicilio al extranjero; un cambio fundamental del objeto social o la reintegración parcial o total del capital. Las acciones preferidas también tendrán derecho a voto durante el tiempo en que se encuentre en mora el cobro de los dividendos que se hubiere pactado al emitirlas. Los tenedores de todas las acciones ordinarias en circulación tendrán derecho de preferencia, en igualdad de condiciones para suscribir las nuevas emisiones en proporción a sus tenencias, salvo que la nueva emisión se destine al pago de adquisición de bienes, pago de servicios prestados por terceros, pago de regalías acordadas, cancelación de pasivos o gratificaciones al personal y así lo resuelva expresamente una asamblea; y ARTÍCULO OCTAVO: La Sociedad será dirigida y administrada por un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de dos y un máximo de cinco Directores Titulares. Resuelto el número de Directores por la Asamblea, los accionistas tenedores de las acciones preferidas, a su sola opción podrán elegir un Director Titular, siendo la elección de los restantes facultad de los accionistas tenedores de las acciones ordinarias. Asimismo los accionistas tenedores de las acciones ordinarias pueden designar igual o menor número de Directores Suplentes y los tenedores de las acciones preferidas pueden elegir un Director Suplente, quienes reemplazarán en caso de ausencia o impedimento, a los titulares elegidos en representación de la misma clase. Si a la Asamblea que elige a los Directores no hubiera concurrido ningún accionista tenedor de acciones preferidas se entenderá que dicha clase ejerce la opción de no elegir Director Titular y Suplente alguno. La remoción de uno o más Directores es facultad privativa de la clase que los ha elegido. La Asamblea General, sin distinción de clase de accionistas, podrá remover de su cargo a todos los Directores simultáneamente, pero no a uno o más Directores determinados. Se exceptúa en uno y otro supuesto, la remoción con justa causa. Los Directores serán elegidos por tres ejercicios y son reelegibles. El mandato de los Directores se entiende prorrogado hasta que se celebre Asamblea Ordinaria que debe elegir sus reemplazantes. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura la elección de Directores Suplentes
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será obligatoria. En garantía del fiel desempeño de sus funciones, los Directores depositarán en la Sociedad la suma de pesos mil $1.000 cada uno. En caso de que se produzca una vacante por fallecimiento, renuncia, impedimento o ausencia permanente de un Director Titular, si no hubiera Directores Suplentes disponibles, la Sindicatura designará de entre los accionistas de la clase a la que pertenecía el Director que origina la vacante o la persona o personas necesarias para llenarlas hasta la próxima Asamblea. El Directorio elegirá de entre sus miembros un Presidente y podrá asimismo designar Vicepresidentes y crear los demás cargos que juzgue conveniente dentro del Directorio. Este se reunirá cuando se considere necesario por convocatoria del Presidente o a pedido de cualquiera de los Directores o de la Sindicatura y por lo menos una vez cada tres meses. El Directorio funcionará válidamente con la presencia real de la mayoría absoluta de los miembros que la componen, requiriéndose la misma mayoría para aprobar resoluciones.
En caso de empate el voto del Presidente, se computará doble. Los Directores podrán desempeñar cargos técnico-administrativos y percibir ad referéndum de la Asamblea, en retribución de sus servicios, la remuneración que les fije el Directorio, además de los honorarios de Director que fije la Asamblea.. En virtud de las reformas efectuadas, se aprobó un nuevo Texto Actualizado y Ordenado de los Estatutos Sociales. Además, se resuelve ratificar la Asamblea General Extraordinaria de fecha 8/03/2024, la cual a su vez ratifica las Asambleas Generales 1 Ordinaria de fecha 10/03/2021, por medio de la cual se eligieron autoridades de la empresa quedando el Directorio integrado de la siguiente manera: Presidente Fernando Abel Santagostino, D.N.I. Nº 10.172.464; Vicepresidente Enrique José Racca, D.N.I. N.º 6.515.742; Directores Suplentes a: Graciana María Santagostino, D.N.I. Nº 31.646.212 y Laura Andrea Racca, D.N.I. N.º 20.649.742, todos con mandato por dos ejercicios; 2 Ordinaria de fecha 29/03/2023, se eligieron nuevas autoridades de Resortes Argentina S.A.. quedando el Directorio integrado de la siguiente manera: Presidente Fernando Abel Santagostino, D.N.I. Nº 10.172.464; Vicepresidente Enrique José Racca, D.N.I. N.º 6.515.742;
Directores Suplentes a: Graciana María Santagostino, D.N.I. Nº 31.646.212 y Laura Andrea Racca, D.N.I. N.º 20.649.742, todos con mandato por dos ejercicios. Todos los designados aceptaron cargo oportunamente.1 día - Nº 537820 - $ 25763,90 - 4/7/2024 - BOE

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