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AÑO CXI - TOMO DCCXIV - Nº 126
CORDOBA, R.A., LUNES 24 DE JUNIO DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

unánime en los términos del último párrafo del Artículo 237 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.
Continúa en el uso de la palabra e informa que el acta de la presente asamblea será incorporada en el libro digital co-rrespondiente de la Sociedad.
Abierto el acto, se deja constancia de los siguientes puntos del Orden del Día: 1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta; 2
Rectificación y Ratificación de Acta de Asamblea de fecha 06 de diciembre de 2023 y 22 de marzo de 2024 a los fines de subsanar errores señalados por la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba en el marco del trámite de inscripción de las mencionada actas procediendo a la elección de un administrador suplente ya que la Sociedad prescindirá de sindicatura. Continua en uso de la palabra y pone a consideración de los presentes el Primer Punto del Orden el Día:
1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. Se designa a Carolina Grandal para que apruebe y suscriba el acta de esta asamblea. Sometido a consideración, la asamblea por unanimidad RESUELVE: aprobar la moción.
Seguidamente el presidente pone a consideración de los demás accionistas el segundo punto del Orden del Día: 2 Se resuelve designar en el cargo de Administrador Suplente, a la señora Lucia GOMEZ GRANDAL, argentina, nacida el veinte de junio de dos mil uno, titular del DNI
N 43.411.920, CUIT/CUIL N27-43411920-6, de estado civil soltera, de profesión estu-diante, domiciliada en calle Guillermo Rawson n 167 de la ciudad de Almafuerte, que se encuentra presente en este acto a los fines de la aceptación del cargo.- Se deja constancia que por error involuntario se omitió la designar el administrador suplente en el acta mencionada de fecha 06/12/2023 y por ende en el acta de fecha 22/03/2024.- Asimismo, se reformula expresamente sólo el artículo 7
como consecuencia de las decisiones tomadas quedando redactado de la siguiente manera:
ARTICULO 7: La administración estará a cargo de: Carolina Verónica GRANDAL D.N.I. N
25.794.505 en el carácter de administrador/a titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto
social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no cometan actos que sean pasibles de remoción por justa causa. En este mismo acto se designa a: Lucia GOMEZ GRANDAL D.N.I. N 43.411.920
en el carácter de administrador/a suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera produ-cirse.
Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. Continúa mani-festando la accionista Carolina Verónica Grandal que la señora Lucia GOMEZ GRAN-DAL
presente en este acto acepta en forma expresa la designación propuesta, bajo responsabilidad de ley, manifiesta con carácter de declaración jurada que no le com-prenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley y constituye domicilio en calle Guillermo Rawson n 167 de la ciudad de Almafuerte. Luego de una deliberación se resuelve por unanimidad dejar rectificada el acta de fecha 06/12/2023 y el acta del 22/03/2024 modificando solo el artículo 7 del estatuto social quedando redactado del modo propuesto y ratificadas en los demás términos de las mismas, firman-do todos en plena conformidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:30
horas.
1 día - Nº 535854 - $ 15477 - 24/6/2024 - BOE

ENCODE LABS S.A
Edicto Ampliatorio - EN EDICTO N Nº 535156
de fecha 14/6/2024 falto publicar a los miembros del directorio por tal motivo debe agregarse a dicho edicto: Designación de Autoridades: 1 Presidente/a: Carlos Eduardo Marcial Dossetti DNI:
26.412.918 2 Director/a Suplente: Carlos Hector Dossetti D.N.I. N 8.620.883

elección como Director Titular y PRESIDENTE
al Sr. Sergio Ali Ramon RODRIGUEZ, D.N.I. N
17.955.629; como Director Suplente a la Sra. Beatriz Adriana CASTRO, D.N.I. N 28.757.945; Los nombrados, aceptan en forma expresa los cargos, y duraran en ellos mientras no cometan actos que sean pasibles de remoción por justa causa.1 día - Nº 535501 - $ 1690,50 - 24/6/2024 - BOE

SARURRAT S.A.
RIO CUARTO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL - Por Acta de Asamblea de fecha 25/9/2019 ratificada por Actas de Asamblea de fecha 3/4/2024 y Acta de Asamblea de 29/5/2024, se resolvió modificar la sede social y fijarla en la calle DIAGONAL CERVANTES, número 357, barrio VILLA DALCAR, ciudad RIO
CUARTO y departamento provincial RIO CUARTO, provincia de Córdoba, Republica Argentina.
1 día - Nº 535727 - $ 1302 - 24/6/2024 - BOE

SAS PAX 360

Se hace saber que por reunión unánime de socios de la SAS PAX 360, de fecha 10 de junio de 2024, se resolvió aceptar la renuncia de la socia Andrea Doria Belardinelli, DNI 24703071, a partir del día de la fecha, cediendo el porcentaje de acciones que poseía a Silvana Beatriz Sánchez DNI 21628727 asimismo se dispuso el cambio de domicilio social al sito en calle San Isidro 59, B Las Rosas, Villa Allende, Córdoba aprobándose ambos puntos del orden del día de manera unánime. En la ciudad de Villa Allende a los 10
días del mes de junio de 2024.1 día - Nº 535829 - $ 1883 - 24/6/2024 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY MANANTIALES S.A

1 día - Nº 535800 - $ 1144,50 - 24/6/2024 - BOE

REMISES PATRIA BELL VILLE S.A.S.
ASAMBLEA ORDINARIA - ELECCION DE AUTORIDADES - Por Acta de Asamblea General Ordinaria, de fecha 24/04/2024 se resolvió la
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Edicto Rectificativo - En Edicto N532463 de fecha 4/6/2024 donde dice Maria Eugenia Romero DNI: 26.480.744 debe decir Maria Eugenia Romero DNI: 26.480.959 y donde dice Viviana Cativelli debe decir Viviana alejandra Cativelli 1 día - Nº 535444 - $ 1029 - 24/6/2024 - BOE

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