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AÑO CXI - TOMO DCCXIV - Nº 126
CORDOBA, R.A., LUNES 24 DE JUNIO DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

alguno en concepto de honorarios de directores y la no distribución de utilidades; 4º En este acto, el director titular, Sr. Javier Adrián Proyector, D.N.I. Nº 27.326.875 y la directora suplente no accionista, Sra. Viviana Carolina Arstein, DNI:
27.685.249; presentan las renuncias a sus cargos y se procede a su aprobación por UNANIMIDAD, de las mencionadas renuncias por parte de los accionistas, manifestando en carácter de declaración jurada que las mismas no afectan el funcionamiento regular de la sociedad en los términos del artículo 259 de la Ley General de Sociedades N 19.550, t.o. 1984 y que nada tienen que reclamar con motivo de su condición de director titular, directora suplente y/o como empleados de la sociedad. Habiendo recibido la renuncia de los señores Javier Adrián Proyector y la Sra. Viviana Carolina Arstein a sus cargos en el directorio de la empresa, se aceptan las mismas, sin objeción de ninguna naturaleza, habiéndose aprobado su gestión y se aprueba por unanimidad. Seguidamente, se aprueba por UNANIMIDAD, designar:
4.1. como Presidente, al señor Héctor Esteban Carranza, D.N.I. Nº 14.624.379, C.U.I.T. Nº 2014624379-8, nacido el 23/01/1962, edad 61 años, estado civil casado, nacionalidad argentino, profesión ingeniero electricista y electrónico, con domicilio real, legal y especial en Calle 12 Nº 2875, Bº Villa Golf, Río Cuarto, Provincia de Córdoba;
designar como director titular al señor Cristian César Senyk, D.N.I. Nº 26.652.565, C.U.I.T. Nº 20-26652565-7, nacido el 09/08/1978, edad 44
años, estado civil soltero, nacionalidad argentino, profesión ingeniero en telecomunicaciones, con domicilio real, legal y especial en Av. Monseñor Jesús Roldan 980, B El Anglo, Alta Gracia, Provincia de Córdoba; y 4.2. designar a la señora Marisa Inés Arias, DNI: 16.530.103, C.U.I.T. Nº 2716530103-5, nacida 24/12/1962, edad 60 años, estado civil casada, nacionalidad argentina, profesión farmacéutica, con domicilio real, legal y especial Calle 12 Nº 2875, Bº Villa Golf, Río Cuarto, Provincia de Córdoba, como directora suplente no accionista; a la señora Verónica Andrea Knispel, DNI: 26.925.964, C.U.I.T. Nº 27-26925964-2, nacida 05/12/1978, edad 44 años, estado civil soltera, nacionalidad argentina, profesión comerciante, con domicilio real, legal y especial con domicilio real, legal y especial Av. Monseñor Jesús Roldan 980, B El Anglo, Alta Gracia, Provincia de Córdoba, como directora suplente no accionista. Los nombrados precedentemente por el término de 3
tres ejercicios cerrados, es decir al 31/12/2023, 31/12/2024 y 31/12/2025. Con respecto al nombramiento de las candidaturas para la integración de la sindicatura, la sociedad al no estar comprendida en el art. 299 de la Ley General de Sociedades N 19.550, t.o. 1984, prescinde de la
sindicatura y el ejercicio de la fiscalización estará a cargo de los accionistas; 5 Los directores titulares accionistas: Héctor Esteban Carranza, D.N.I.
Nº 14.624.379 y Cristian César Senyk, D.N.I. Nº 26.652.565; y los directores suplentes no accionistas: Marisa Inés Arias, DNI: 16.530.103 y Verónica Andrea Knispel, DNI: 26.925.964; todos aceptan la designación a sus cargos, y declaran bajo fe de juramento conocer el contenido de los artículos 264 y 286 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, no encontrándose comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para integrar el órgano de administración y representación; y 6º Se aprueba por UNANIMIDAD
designar para firmar la presente acta a los accionistas Cristian César Senyk, D.N.I. Nº 26.652.565
y Javier Adrian Proyector, D.N.I. Nº 27.326.875, quienes lo hacen conjuntamente con el presidente Héctor Esteban Carranza, D.N.I. Nº 14.624.379.
La asamblea se celebra sin publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial, dado que se reúne la totalidad del capital social y las decisiones se adoptan por la unanimidad de las acciones con derecho a voto, por lo que la asamblea reviste el carácter de unánime 3º párrafo del art. 237 de la Ley 19550 y sus modificaciones. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:00 horas, labrándose la presente que es leída y ratificada por los presentes.
1 día - Nº 535405 - $ 13215,10 - 24/6/2024 - BOE

GV INC S.A.S.

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 7 de junio del año 2024, se resolvió por unanimidad: 1
Vender el 100% del paquete accionario, se suscribió el Contrato de Compraventa de Acciones con fecha 7 de junio de 2024, el cual es firmado y a favor de MARTINEZ VERONICA EDITH DNI
29.713.271, quien pasa a ser propietaria de la totalidad de las acciones, y aprobar la renuncia y la gestión del Administrador Titular ACEBEY
MURILLO REINALDO FABIAN GABRIEL DNI
28.271.106 y la Administradora Suplente MARTINEZ VERONICA EDITH DNI 29.713.271. 2
Designar a MARTINEZ VERONICA EDITH DNI
29.713.271, como Administrador Titular y a ACEBEY ADRIAN ALBERTO DNI 24.471.224 como Administrador Suplente, quienes fijan domicilio especial en los términos del artículo 256 L.G.S.
en Avenida Rancagua N. 3020 Barrio Villa Corina, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Ambos durarán en el cargo mientras no sean removidos por justa causa. Los nombrados en este acto aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de dura-

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ción de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. La administración y el uso de la firma social estará a cargo de MARTINEZ VERONICA EDITH DNI
29.713.271 quien manifiesta aceptar este cargo.
3Reformar el Estatuto rectificando los artículos que han sido reformados por las decisiones tomadas en la presente reunión quedando de la siguiente manera: ARTICULO 7: La administración estará a cargo de la Sra. MARTINEZ VERONICA EDITH DNI 29.713.271 que revestirá el carácter de Administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. ACEBEY ADRIAN ALBERTO DNI 24.471.224
en el carácter de Administrador Suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo de la Sra. MARTINEZ VERONICA EDITH
DNI 29.713.271, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
1 día - Nº 535464 - $ 9723 - 24/6/2024 - BOE

1916-ESPACIO S.A.S
ALMAFUERTE
ACTA RECTIFICATIVA - RATIFICATIVA - En la Ciudad de Córdoba, siendo las 18 hs del 12 de junio de 2024, se constituye en la sede social sita en Roque Saenz Peña 1214 Dto 3 Ciudad de Córdoba, en Asamblea General Extraordinaria Unánime Auto convocada los accionistas de 1916-ESPACIO S.A.S en adelante, la Sociedad. Preside el acto el Director Titular Carolina Grandal quien deja constancia que se encuentran presentes accionistas que representan el cien por ciento 100% del capital social con derecho a voto, cuya denominación, capi-tal representando y cantidad de votos surgen de la del Registro de Asistencia a Asam-blea de la Sociedad y que por lo tanto la Asamblea tiene quorum legal y estatutario para funcionar con el carácter de asamblea
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