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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCII - Nº 115
CORDOBA, R.A., VIERNES 23 DE JUNIO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

tan por unanimidad. REFORMA DE CLAUSULA
ESTATUARIA: Los socios de manera unánime, acuerdan en modificar la cláusula Décima que expresa Se elegirán dos socios que actuarán como gerentes de la misma en forma conjunta por la siguiente que expresa: Se elegirán dos socios que actuarán como gerentes de la misma en forma indistinta. A lo que todos los presentes prestan entera conformidad de esta moción. Por acta RECTIFICATIVA N 5, el Sr.
Marcelo Alejandro CHELOTTI, DNI 25.614.882, argentino, casado, comerciante, con domicilio en calle Paraguay N 822, B Villa El Dominador, La Falda; el Sr. Gustavo Oscar Comparetto, DNI
24.386.657, argentino, soltero, comerciante, con domicilio en calle Chile N 1153, B Villa El Dominador, La Falda, representado por la Sra. MARIA JOSE COMPARETTO, DNI N 33.381.706, argentina, casada, comerciante con domicilio en calle Mujica N 3525 de Rosario, Santa Fe, conforme Poder General Amplio de Disposición otorgado mediante N 219, de fecha 25/09/2020, labrada por Escribana Juliana IBAÑEZ, titular del Registro Notarial N 519; y el Sr. Cristian Ariel Ballejos, argentino, soltero, D.N.I N 33.573.058
con domicilio en Chile N 1120 B Dominador, La Falda, quienes representan la totalidad del capital social de SIIM S.R.L. y resuelven por unanimidad: Manifestar los siguientes datos personales: profesión comerciante Juzg 1 Inst 1
Nom Civ. Com, Conc y Flia Cosquín,Sec 2 Expte N 8818818.

ALBINO PICCO E HIJO S.A. - MAT. 5322/1978.
Por Asamblea Extraordinaria del 09/06/2023 por unanimidad, se: RATIFICA Acta N34 de Asamblea Ordinaria del 30/04/2014 elección del Autoridades y se RECTIFICA Acta de Directorio N 248 de fecha 05/05/2014 agregándose la aceptación de los cargos en dicha acta, sus datos personales y que no hay incompatibilidades.
RATIFICAN Acta de Asamblea N 37, por medio de la cual se aumentó y readecuo el capital y se modificó el estatuto social en sus Artículos 6, 8, 10, 12 y 15, en todas sus partes que no hayan sido rectificada por el Acta Nro. 41 y por
Asamblea N 39 y se la RECTIFICA agregándole la aceptación de los cargos en dicha acta, sus datos personales y que no hay incompatibilidades. RATIFICAN Acta N41 de Asamblea Extraordinaria, que trató entre otros puntos las rectificaciones del Acta N37 de Asamblea Extraordinaria. Se RECTIFICA el Acta Nro. 41 de Asamblea Extraordinaria en su segundo punto del ORDEN DEL DIA en lo atinente al Artículo tercero modificado del Estatuto, el que queda redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO
TERCERO: El capital social se fija en la suma de pesos OCHO MILLONES $8.000.000,00, representado por OCHENTA MIL 80.000 acciones de un valor nominal de pesos CIEN
$100,00 cada una. Las acciones serán ordinarias, nominativas no endosables, de Clase A con derecho a cinco 5 votos por acción.. Se RECTIFICA Acta N 41 en su segundo punto del orden del día: consideración de la modificación de los artículos segundo, aprueban el siguiente texto: ARTICULO SEGUNDO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, en cualquier lugar del país y/o del extranjero, a actividades del comercio en la compra y venta, importación y exportación, de automotores, repuestos, accesorios, unidades nuevas, utilitarios, neumáticos, instalación estación de servicio, taller de reparaciones de rodados y todo lo que hace a la industria automotriz y a la explotación integral de una concesionaria automotor, como así también para la compra, venta de motocicletas y ciclomotores e importación y exportación de los mismos.
Podrá, asimismo, realizar toda clase de operaciones inmobiliarias, explotaciones industriales, comerciales, agrícolas, ganaderas, forestales y/o toda clase de operaciones financieras, quedando excluidas las operaciones comprendidas en el Ley de Entidades Financieras. Podrá realizar y/o aceptar toda clase de representaciones nacionales y/o extrajeras, comisiones, consignaciones, servicios y/o mandatos, con la mayor amplitud en las condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones en vigencia. Para el mayor cumplimiento de sus fines, podrá inclusive instalar plantas industriales, realizar todo tipo de operaciones con bienes muebles, semovientes e inmuebles; adquirir y registrar patentes y marcas o el uso de las mismas y en general está facultada para efectuar todos los actos y contratos que
la presente. RECTIFICAN y/o aclaran que dicha Asamblea N 37 es de carácter Extraordinaria.
RATIFICAN Acta N39 de Asamblea Ordinaria por el que se distribuyeron los cargos y eligió nuevas autoridades. Se RATIFICA por unanimidad Acta de Directorio N 256 por medio del cual se aceptan los cargos designados en el Acta de
se relacionen directamente con el objeto social y que no están expresamente prohibidos por la ley o éste Estatuto, llevando a cabo todos los actos que sean necesarios para su desenvolvimiento y desarrollo, inclusive mediante la constitución de sociedades por acciones subsidiarias, combinaciones y/o comunidad de intereses con otras
1 día - Nº 461784 - $ 2854,45 - 23/06/2023 - BOE

ALBINO PICCO E HIJO S.A.
DEVOTO

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

sociedades por acciones con la limitaciones de ley. Las actividades que en virtud de la materia lo requieran, serán ejercidas por personal especializado y/o profesionales con título habilitante contratados a tal fin. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente Estatuto.. Dejan sin efecto el punto N 4 del orden del día del Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 01/10/2021 por lo que no se modifica el artículo doce del Estatuto Social. Esto hace que el carácter de tal Asamblea sea Ordinaria. Ratificar Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 04/10/2021 en los puntos no rectificados en la presente. RATIFICAN Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 16/01/2023 de aumento de capital, Modificación del Estatuto que queda redactado de la siguiente forma: ARTÍCULO TERCERO. El capital social se fija en la suma de pesos CUARENTA Y
CINCO MILLONES $45.000.000,00, representado por CUATROCIENTAS CINCUENTA
MIL 450.000 acciones de un valor nominal de pesos CIEN $100,00 cada una. Las acciones serán ordinarias, nominativas no endosables, de Clase A, con derecho a cinco 5 votos por acción.. RECTIFICAN un error material involuntario en dicha Acta, donde dice: El capital suscripto es integrado por los socios Gustavo Roberto PICCO, Mario Oscar PICCO y Liliana del Valle PICCO en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento 25% al momento de ordenarse la inscripción del aumento de capital de la sociedad en el Registro Público, obligándose dichos socios a completar la integración del setenta y cinco por ciento 75% restante en el plazo de dos 2 años contados a partir de la fecha de la presente., debe decir: El capital suscripto es integrado por los socios Gustavo Roberto PICCO, Mario Oscar PICCO y Liliana del Valle PICCO
en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento 25% en este acto, obligándose dichos socios a completar la integración del setenta y cinco por ciento 75% restante en el plazo de dos 2 años contados a partir de la fecha del presente.. Devoto,15/06/2023.
1 día - Nº 461790 - $ 5794,45 - 23/06/2023 - BOE

MARVAR SRL
MELO
CONSTITUCION - MARVAR SRL: En Melo, Depto Roque S. Peña, Cba, Arg, a 10/5/2023, se reúnen Ana Cecilia Martín, DNI 28255835, CUIL
27282558357, nacida el 27/2/81, soltera, Arg, empresaria, con domicilio en Pte Perón 17, Melo, Depto Roque S Peña, Cba, Arg, por derecho pro-

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