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BOLETÍN OFICIAL

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XXIX. Asimismo, bajo el programa autorizado por Resolución N 14.920 de fecha 7 de noviembre de 2004 de la CNV, se ha cancelado íntegramente el 14 de noviembre de 2005 la Serie I de Obligaciones Negociables; el 13 de marzo de 2006 la Serie II; el 8 de noviembre de 2006 la Serie III y el 15 de septiembre de 2006 la Serie IV. Finalmente, bajo el Programa fue cancelada la Clase I el 14 de diciembre de 2007; la Clase II
fue cancelada el 14 de diciembre de 2008; la Clase III fue cancelada el 10 de septiembre de 2007; la Clase V fue cancelada el 4 de septiembre de 2008; la Clase VII fue cancelada el 18 de julio de 2009; la Clase VIII fue cancelada el 30
de agosto de 2009; la Clase IX Serie I fue cancelada el 1 de septiembre de 2010; la Clase X fue cancelada el 31 de enero de 2011; la Clase XI fue cancelada el 7 de junio de 2011; la Clase IX
Serie II fue cancelada el 31 de agosto de 2011, la Clase XII fue cancelada el 12 de septiembre de 2011, la Clase IV fue cancelada el 29 de noviembre de 2011 y la Clase XIV Serie I fue cancelada el 9
de marzo de 2012. Se aclara que la Clase VI no ha sido emitida. Asimismo, se informa que la Clase XIII, la Clase XIV Serie II, la Clase XV Serie I, la Clase XVI Serie I y la Clase XVI Serie II son las únicas vigentes, cuyos vencimientos operarán el 28 de enero de 2017, 14 de marzo de 2013, 21
de agosto de 2012, 19 de diciembre de 2012 y 19
de diciembre de 2013, respectivamente. Prof.
David RUDA Presidente de Tarjeta Naranja S.A.
N 8722 - $ 476.ISTRIA S.A
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
CONSTITUCION: ACTA CONSTITUTIVA
Y ESTATUTOS.- Fecha del Acta Constitutiva:
21 de Diciembre de 2011, Escritura Pública nº 169
A, autorizada por la Escribana Titular del Registo 606 de la ciudad de Córdoba.- Socios:
Enzo TREVISAN, italiano, D.N.I. Nº 93.246.295, CUIT nº 20-93246295-9, nacido el 05 de Agosto de 1941, de 70 años de edad, de profesión comerciante, casado en 1º nupcias con Eugenia María GRILLO, domiciliado en calle Américo Vespucio Nº 1136, Barrio Juniors, de esta ciudad de Córdoba; Eugenia María GRILLO, argentina, DN.I. Nº 5.308.693, CUIT número 23-053086934, nacida el 09 de Junio de 1946, de 65 años de edad, de profesión comerciante, casada en 1º nupcias con Enzo TREVISAN, domiciliada en calle Américo Vespucio Nº 1136, Barrio Juniors, de esta ciudad de Córdoba; Carla Emilia TREVISAN, argentina, D.N.I. Nº 18.444.960, CUIT número 27-18444960-4, nacida el 21 de Abril de 1967, de 44 años de edad, de profesión comerciante, casada en 1º nupcias con Augusto GRINSPAN, domiciliada en calle Américo Vespucio Nº 1136, Barrio Juniors, de esta ciudad de Córdoba; Silvana TREVISAN, argentina, D.N.I. Nº 20.438.031, CUIT número 2720438031-2, nacida el 05 de Agosto de 1968, de 43 años de edad, de profesión comerciante , casada en 1º nupcias con Claudio Omar PALACIOS, domiciliada en calle Avenida Roque Sáenz Peña Nº 1392, Barrio Cofico, de esta ciudad de Córdoba;
y Luciano Mario TREVISAN, argentino, D.N.I.
Nº 23.458.689, CUIT número 20-23458689-1, nacido el 24 de Abril de 1973, de 38 años de edad, de profesión comerciante, casado en 1º nupcias con María Eugenia MARIANO, domiciliado en calle Américo Vespucio Nº 1136, Barrio Juniors, de esta ciudad de Córdoba.- Denominación:
ISTRIA S.A. -. Domicilio: Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, y Sede Social: en calle Américo Vespucio Nº 1136, Barrio Juniors, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba ,
República Argentina.- Plazo: noventa y nueve 99
años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.- Objeto social:
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociados a terceros con las limitaciones de ley, dentro o fuera del País, a las siguientes actividades:
A - INMOBILIARIAS: La compra , adquisición, venta, permuta, explotación, locación , arrendamiento, administración y construcción en general, de inmuebles urbanos y rurales, incluso todas las operaciones de subdivisión, parcelamiento, y las comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre propiedad horizontal.- B
- FINANCIERAS: El aporte de capitales a sociedades por acciones constituidas o a constituirse para negocios realizados o a realizarse, constitución y transferencia de hipotecas y demás derechos reales, compra, venta y administración de créditos y títulos, acciones, debentures, valores inmobiliarios y todo otro tipo de préstamos. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.- C - MANDATARIAS:
El ejercicio de funciones de representación, comisión, mandato, administración de bienes y/o de empresas y/o de agencias radicadas en el país o en el extranjero y de administración como fiduciaria en contratos de fideicomiso inmobiliario, no financiero, previstos en la Ley 24.441, relacionadas con la actividad inmobiliaria.- La Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o este Estatuto.-Capital: Pesos Tres millones doscientos mil $ 3.200.000.00 , representado por 320 trescientos veinte acciones ordinarias, nominativas no-endosables, intransferibles por un plazo de cinco años , de clase B, con derecho a un 1 voto por acción, de $ 10.000.00 Pesos diez mil de valor nominal cada una.- que se suscriben conforme al siguiente detalle: a El señor Enzo TREVISAN, suscribe 48 acciones, o sea el 15%, b La señora Eugenia María GRILLO, suscribe 176 acciones, o sea el 55 % ; c La señora Carla Emilia TREVISAN, suscribe 32 acciones, o sea el 10 %; d La señora Silvana TREVISAN, suscribe 32 acciones, o sea el 10 y e El señor Luciano Mario TREVISAN, suscribe 32 acciones, o sea el 10 - El capital suscripto se integra de la siguiente manera: A El señor Enzo TREVISAN, integra: a Por la suma de $ 447.250,00, transfiere a título de aporte DERECHOS Y ACCIONES a la MITAD INDIVISA del inmueble inscripto en el Reg. Gral. con relación a la Matrícula Nº 114856
del Depto. Capital 11.- b La suma de $
32.750,00, la integra en un 25% o sea la suma de $ 8.187,50; y el saldo, o sea la suma de $ 24.562,50, será integrado en el plazo de dos años a contar de la fecha del presente.- B La señora Eugenia María GRILLO, integra: a Por la suma de $ 447.250,00, transfiere a título de aporte DERECHOS Y
ACCIONES a la MITAD INDIVISA del inmueble inscripto en el Reg. Gral. con relación a la Matrícula Nº 114856 del Depto. Capital 11.b Por la suma de $ 1.271.003,00, transfiere a título de aporte DERECHOS Y ACCIONES
equivalentes al 58,50% del inmueble inscripto en el Reg. Gral. con relación a la Matrícula Nº 154130
del Depto. Capital 11.- y c La suma $ 41.747,00
la integra en un 25% o sea la suma de $ 10.436,75;
y el saldo o sea la suma de $ 31.310,25, será integrado en el plazo de dos años a contar de la fecha del presente.- C La señora Carla Emilia TREVISAN , integra su participación con bienes propios: a Por la suma de $ 301.187, transfiere a título de aporte DERECHOS Y ACCIONES
equivalentes al 13,83%, del inmueble inscripto en el Reg. Gral. con relación a la Matrícula Nº 154130
del Depto. Capital 11.- y b La suma de $
18.813,00 , la integra en un 25 %, o sea la suma de $ 4.703,25; y el saldo o sea la suma de $
14.109,75 , será integrado en el plazo de dos años
a contar de la fecha del presente.- D La señora Silvana TREVISAN, integra su participación con bienes propios: a Por la suma de $ 301.187,00 , transfiere a título de aporte DERECHOS Y
ACCIONES equivalentes al 13,83% del inmueble inscripto en el Reg. Gral. con relación a la Matrícula Nº 154130 del Depto. Capital 11;
y b La suma de $ 18.813,00 , la integra en un 25
%, o sea la suma de $ 4.703,25; y el saldo, o sea la suma de $ 14.109,75 será integrado en el plazo de dos años a contar de la fecha del presente; y E El señor Luciano Mario TREVISAN, integra su participación con bienes propios: a Por la suma de $ 301.187,00, transfiere a título de aporte DERECHOS Y ACCIONES equivalentes al 13,83% del inmueble inscripto en el Reg. Gral.
con relación a la Matrícula Nº 154130 del Depto.
Capital 11; y b La suma de $ 18.813,00, la integra en un 25 %, o sea la suma de $ 4.703,25;
y el saldo o sea la suma de $ 14.109,75 será integrado en el plazo de dos años a contar de la fecha del presente.-Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre un mínimo de 1 uno y un máximo de 5 cinco, pudiendo designarse igual, mayor o menor número de suplentes para llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura la elección de Directores Suplentes será obligatoria, la Asamblea asignará los cargos de Presidente y Vicepresidente, si el número de Directores Titulares lo permite, éste último o sea el Vicepresidente reemplazará al Presidente, en caso de ausencia, por cualquier causa sin necesidad de justificar este hecho frente a los terceros en general. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.- El Presidente tiene doble voto en caso de empate.- Los Directores durarán 3 tres ejercicios en el desempeño de sus funciones, pudiendo ser reelectos indefinidamente. El mandato de los Directores se entiende prorrogado hasta que sean designados sus sucesores por la Asamblea de Accionistas, aún cuando haya vencido el plazo del ejercicio para el cual fueron elegidos y hasta tanto los nuevos miembros hayan tomado posesión de sus cargos.- Designación de Autoridades: DIRECTOR TITULAR y PRESIDENTE: Enzo TREVI SAN, D.N.I. Nº 93.246.295, DIRECTOR TITULAR y VICEPRESIDENTE: Eugenia María GRILLO, D.N.I. Nº 5.308.693, DIRECTOR SUPLENTE:
Carla Emilia TREVI SAN, D.N.I. Nº 18.444.960.Representación legal y uso de firma social: La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio, , sin perjuicio de los poderes especiales que se otorguen en virtud del artículo 1881 del Código Civil en lo aplicable y artículo 9º del Decreto Ley 5965/63, y en su caso de quien legalmente lo sustituya .-Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de uno a tres síndicos titulares, elegidos por la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura Artículo 284 de la Ley 19.550, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art. 55
de la Ley 19.550.- En el acta Constitutita se resolvió: Prescindir de la Sindicatura, por no encontrarse la sociedad comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 299 , ello conforme a lo prescripto por el art. 284 de la ley
Córdoba, 24 de Abril de 2012
19.550, por lo tanto los accionistas resuelven ejercer el derecho de contralor a que se refiere el mencionado artículo.- Ejercicio Social: Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año.Córdoba, 10 de abril de 2012.N 8534 - $ 520.AGRO LAS PEPAS S.A.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
CONTRATO CONSTITUTIVO: del 03/04/
2012. SOCIOS: GUZMAN JORGE OMAR, DNI N 25.493.429, argentino, nacido el 3/11/
1976, empleado, casado, con domicilio real en Mercedes S/N, de la localidad de Ballesteros, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, y JUAN CARLOS DE GASPERI, DNI
12.411.570, argentino, nacido el 24/07/1958, médico veterinario, casado, con domicilio real en Av. Republica Argentina 27, de la localidad de Ballesteros, Departamento Unión, Provincia de Córdoba. DENOMINACION: AGRO LAS
PEPAS S.A. DOMICILIO LEGAL: en calle Mercedes esquina Intendente Romagnolli, localidad de Ballesteros, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, República Argentina.
DURACION: 99 años contados a partir de la fecha de inscripción en le R.P.C. OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o ajena y/o asociada a terceros, en cualquier punto de la Republica o en el extranjero las siguientes operaciones con las limitaciones legales: A Venta de medicamentos de veterinaria e insumos para tambos; compra venta de alimentos balanceados, semillas, cereales y oleaginosas, agroquímicos y fertilizantes; maquinarias agrícolas;
hacienda de cualquier tipo, como así también comisiones, consignaciones en general;
representaciones y transporte de carga en general.
B AGROPE CUARIA: explotación directa por sí o por terceros en establecimiento rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de terceras personas, cría, invernación, mestización, cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explotación de tambos, cultivos y acopio de cereales y oleaginosas, incorporación y recuperación de tierras áridas, caza, pesca, fabricación, renovación y reconstrucción de maquinaria, y equipo agrícola para la preparación del suelo, la siembra, recolección de cosechas, preparación de cosechas para el mercado, elaboración de productos lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la compra, venta, distribución, importación y exportación de todas las materias primas derivadas de la explotación agrícola y ganadera. Prestar el servicio de transporte terrestre de mercaderías, granos y animales, en vehículos propios y/o asociados a terceros, y/o contratando a terceros, expresamente se establece que dicho transporte no comprende el de las personas quedando en consecuencia excluida del Art. 299 inc. 5 de la ley 19.550; C INDUSTRIAL: Fabricación, industrialización y elaboración de productos y subproductos de la ganadería, de la alimentación, forestales, madereros, aceites, alimentos balanceados, pellets, harinas, biocombustibles líquidos, como toda clase de servicios en plantas industriales propias o de terceros en cualquier punto del país o del extranjero, referido a dichas actividades; D FAENA Y COMERCIA
LIZACIÓN DEL ANIMALES Y DE
PRODUCTOS
Y SUBPRODUCTOS
DERIVADOS: Industriales; Mediante faena de semovientes y animales de cualquier tipo y especie, incluyendo el trozado y elaboración de carnes, subproductos y sus derivados; Comerciales:
mediante la compraventa, importación, exportación, consignación o permuta de