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objeto: Comerciales: Por compra, venta, importación, exportación, representación, locación, comisión, consignación, de implementos agrícolas, sus repuestos y accesorios, su negociación en el país o fuera de él; Financieras: Mediante aportes de capitales a sociedades o empresas constituidas o a constituirse en cualquier proporción de su capital y a personas para operaciones realizadas o a realizarse, préstamos con fondos propios a interés y financiaciones y créditos en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o futura o sin ella; se excluyen las operaciones contempladas en el art. 93 de la ley 11.672; Inmobiliarias: Mediante la compra, venta, administración, construcción, explotación de bienes inmuebles urbanos o rurales, incluso las operaciones comprendidas en las leyes reglamentarias sobre propiedad horizontal; Industriales: Mediante la actividad industrial y/o fabril de bienes vinculados con la actividad comercial. En general, realizar todo otro negocio o transacción comercial, industrial, de servicio, bancario, mobiliario, actos jurídicos y contratos, que se relacionen directamente con los bienes comercializados, industrializados y/o servicios prestados por la sociedad, sin más limitaciones que las establecidas por el presente estatuto y leyes en vigor.. Córdoba, Octubre de 2009.N 24870 - $ 99.PROMOTORA ARGENTINA S.A.
MODIFICACIÓN DE ESTATUTO
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de fecha 26 de Agosto de 2009, los Sres. accionistas de PROMOTORA
ARGENTINA S.A., resolvieron modificar el artículo tercero del estatuto social de PROMOTORA ARGENTINA S.A., que quedará redactado de la siguiente manera: ARTICULO TERCERO OBJETO: La Sociedad, actuando por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, tiene por objeto lo siguiente: Construcción:
Proyecto, dirección y ejecución de obras de arquitectura e ingeniería civil, de carácter público o privado, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones, como construcción de edificios por el régimen de propiedad horizontal, y edificaciones en general; construcción de viviendas unifamiliares, condominios, barrios cerrados, urbanizaciones especiales, countrys, clubes de campo, loteos abiertos; construcción de estructuras y/o infraestructuras de hormigón o metálicas; realización de demoliciones; obras viales de apertura, mejoras y pavimentación de calles y rutas; construcción de diques, embalses, canalización, purificación y potabilización de aguas, desages y redes de desage; obras de electrificación, tendido de líneas eléctricas y redes de alta tensión. La Sociedad no realizará directamente, aquellas actividades que por su índole estén reservadas a profesionales con título habilitante, a cuyos efectos procederá a contratar los servicios profesionales, de personal calificado y habilitado legalmente para ello. Inmobiliaria:
Mediante la compraventa y urbanización de bienes inmuebles rurales y urbanos, y todas las operaciones comprendidas en el Código Civil o la ley 13.512 de propiedad horizontal. La administración de bienes inmuebles propios o de terceros. Asimismo corresponde al objeto social la intermediación en la compraventa, administración y explotación de bienes inmuebles propios, de terceros y por mandato.
Se aclara nuevamente que la totalidad de los servicios descriptos, serán prestados atendiendo especialmente a las normas legales y de todo otro orden que disponen respecto del ejercicio
BOLETÍN OFICIAL
profesional de las distintas materias. Asimismo podrá la Sociedad participar en licitaciones públicas y privadas, en sociedades con los límites y requisitos establecidos por la ley de Sociedades Comerciales-, en Fideicomisos -en cualquiera de los roles permitidos a las Sociedades como la presente, por la ley 24.441, en consorcios, en uniones transitorias de empresas y en cualquier otro contrato asociativo o de colaboración vinculado con el objeto social. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para celebrar contratos, adquirir derechos y contraer obligaciones, y ejercer todos los actos permitidos por las leyes tendientes al cumplimiento de su objeto social y el presente estatuto. Córdoba, 20 de Octubre de 2009.
N 24969 - $ 155.PROMOTORA ARGENTINA S.A.
Modificación de Estatuto Elección de Autoridades cambio de Sede Social Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime Nº 16 de fecha 15 de Abril de 2009, celebrada en la sede social de PROMOTORA
ARGENTINA S.A., los señores accionistas, resolvieron RATIFICAR lo decidido en las siguientes asambleas: Asamblea General Extraordinaria de fecha 08 de agosto de 2000, en la que se aprobó la reducción de capital y reforma del artículo cuarto del Estatuto Social, el que quedó redactado de la siguiente manera: El Capital Social es de pesos sesenta y seis mil $66.000,00 representado por dieciséis mil quinientas 16.500 acciones de cuatro pesos $4,00 valor nominal cada una, ordinarias, no endosables, nominativas de la Clase B, con derecho a un voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el art.
188 de la Ley 19.550.; Asamblea General Ordinaria de fecha 06 de junio de 2001, en la que se aprobó el balance correspondiente al ejercicio Nº 6 cerrado al 31/01/2001, y según lo establece el Artículo Octavo del estatuto social, se fijó el número de Directores en dos titulares y dos suplentes, designándose, para integrar el Directorio por un período de 3 ejercicios, venciendo en consecuencia sus mandatos el 31/01/2004, a los Sres. Martín Guillermo Amengual, DNI
6.699.810, como director titular y Presidente del Directorio, con domicilio especial en Bv. San Juan 292, P.B., Local 10, ciudad de Córdoba, y a Jorge Alberto Pereyra, DNI 12.876.673, como director titular y Vice-Presidente del Directorio, con domicilio especial en Bv. San Juan 292, P.B., Local 10, ciudad de Córdoba. A la Señora Ana Carolina Amengual, DNI 16.231.221, con domicilio especial en Bv. San Juan 292, P.B., Local 10, ciudad de Córdoba y a la Señorita Virginia Graciela Amengual, DNI 23.459.327, con domicilio especial en Bv. San Juan 292, P.B., Local 10, ciudad de Córdoba como Directores Suplentes; Asamblea General Ordinaria de fecha 06 de junio de 2002, en la que se aprobó el balance correspondiente al Ejercicio N 7, finalizado el 31/01/2002 y la gestión del Directorio por dicho ejercicio;
Asamblea General Ordinaria de fecha 6 de junio de 2003 en la que se aprobó el balance correspondiente al Ejercicio N 8, finalizado el 31/01/2003 y la gestión del Directorio por dicho ejercicio; Asamblea General Ordinaria de fecha 07
de junio de 2004 en la que se aprobó el balance correspondiente al Ejercicio N 9, finalizado el 31/01/2004 y la gestión del Directorio por dicho ejercicio; Asamblea General Ordinaria de fecha 02
de junio de 2005 en la que se aprobó el balance correspondiente al Ejercicio N 10, finalizado el 31/01/2005 y la gestión del Directorio por dicho ejercicio, se designó por un periodo de 3 ejercicios,
venciendo el mismo el 31/01/2008, como director titular y Presidente del Directorio a la Sra. Ana Carolina Amengual, DNI 16.231.221, con domicilio especial en Av. Hipólito Yrigoyen N
27, P.B., de la Ciudad de Córdoba y como director titular y Vicepresidente del Directorio al Sr.
Jorge Alberto Pereyra, DNI 12.876.673, con domicilio especial en Av. Hipólito Yrigoyen N
27, P.B., de la Ciudad de Córdoba; Asamblea General Ordinaria de fecha 09 de junio de 2006, en la que se aprobó el balance correspondiente al Ejercicio N 11, finalizado el 31/01/2006 y la gestión del Directorio por dicho ejercicio;
Asamblea General Ordinaria de fecha 05 de junio de 2007 en la que se aprobó el balance correspondiente al Ejercicio N 12, finalizado el 31/01/2007 y la gestión del Directorio por dicho ejercicio; Asamblea General Ordinaria de fecha 14/12/2007 en la que se aprobó la renuncia presentada por el Señor Vicepresidente del Directorio Cr. Jorge Alberto Pereyra, DNI
12.876.673. Se eligió para el cargo de Director Titular y Vicepresidente al Sr. Martín Ezequiel Pereyra, DNI 30.845.770, y para el cargo de director suplente a la Sra. Mónica Liliana Soto, DNI
13.152.320. Quedando el Directorio hasta la finalización del mandato que feneciera el 31/01/
2008 por: Director Titular y Presidente: Ana Carolina Amengual, DNI 16.231.221, con domicilio especial en Av. Hipólito Yrigoyen N 27, P.B., de la Ciudad de Córdoba; Director Titular Vicepresidente: Martín Ezequiel Pereyra, con domicilio especial en Av. Hipólito Yrigoyen N
27, P.B., de la Ciudad de Córdoba y Directores Suplentes: Ticiano Marcelo Bianconi DNI
21.992.663, con domicilio especial en Av. Hipólito Yrigoyen N 27, P.B., de la Ciudad de Córdoba y Mónica Liliana Soto, con domicilio especial en Av. Hipólito Yrigoyen N 27, P.B., de la Ciudad de Córdoba; Asamblea General Ordinaria de fecha 03/06/2008 en la que se aprobó el ejercicio Nº 13, finalizado el 31/01/2008, y se eligió a los miembros del Directorio, designando como director titular y Presidente del Directorio a la Sra. Ana Carolina Amengual, DNI 16.231.221, con domicilio especial en Av. Hipólito Yrigoyen N 27, P.B., de la Ciudad de Córdoba; director titular y Vicepresidente del Directorio al Sr. Martín Ezequiel Pereyra, DNI 30.845.770, con domicilio especial en Av. Hipólito Yrigoyen N 27, P.B., de la Ciudad de Córdoba. Se designó a su vez, como Directores Suplentes: al Sr. Ticiano Marcelo Bianconi DNI 21.992.663, con domicilio especial en Av. Hipólito Yrigoyen N 27, P.B., de la Ciudad de Córdoba como Suplente de la Presidenta y la Sra. Mónica Liliana Soto, DNI 13.152.320, con domicilio especial en Av. Hipólito Yrigoyen N
27, P.B., de la Ciudad de Córdoba como Suplente del Vicepresidente, todos ellos por un nuevo periodo de 3 ejercicios, venciendo por tanto dichas designaciones el 31/01/2011; Asamblea General Ordinaria de fecha 19/03/2009, que aprobó las renuncias de los Sres. Ana Carolina Amengual, DNI 16.231.221, Martín Ezequiel Pereyra, DNI
30.845.770, Mónica Liliana Soto, DNI
13.152.320 y Ticiano Marcelo Bianconi DNI
21.992.663 a los cargos de Director Titular y Presidente, Director Titular y Vicepresidente y Directores Suplentes respectivamente, y la aprobación de su gestión. Se eligieron los integrantes del Directorio que reemplazan a los renunciantes hasta la finalización de sus respectivos mandatos, es decir hasta el 31/01/
2011, quedando conformado hasta tanto el Directorio de la siguiente manera: Sr. Héctor Rubén Félix GAUNA, DNI 12.222.815, con domicilio especial en Av. Hipólito Yrigoyen N 27, P.B., de la Ciudad de Córdoba, como Director Titular y Presidente; la Sra. María Alejandra RUIZ, DNI
14.893.977, con domicilio especial en Av. Hipólito Yrigoyen N 27, P.B., de la Ciudad de Córdoba,
Córdoba, 22 de Octubre de 2009
como Director Titular Vicepresidente; y a la Srta.
Paloma Soledad Montenegro, DNI 32.389.528, con domicilio especial en Av. Hipólito Yrigoyen N 27, P.B., de la Ciudad de Córdoba, como Director Suplente; Se aprobó finalmente el cambio de la sede social a Calle Hipólito Yrigoyen N 27, P.B. A de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina. Córdoba, 20 de Octubre de 2009.
N 24970 - $ 379.-