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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 06 de Octubre de 2009

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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
SANATORIO DIQUESITO SA
Acta de Directorio N 143
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria En la sede de Sanatorio Diquecito SA, Ruta E
55 Km 13,5 de la localidad de La Calera, Provincia de Córdoba, siendo las 12 hs del día 25 de Setiembre de 2009, se reúne el directorio de la firma Sanatorio Diquecito S.A., estando presentes el presidente Ing. Andrés Hussey y la vicepresidente Dra. Priscila Busse Grawitz con el único objetivo de convocar a Asamblea General Extraordinaria para tratar el siguiente. Orden del Día: 1 Designación de accionistas para firmar el acta. 2 Aumento de capital social por capitalización de ajuste de capital y otras reservas. 3 Aumento de capital social por capitalización de aportes irrevocables. 4
Reforma del Art. 4 de los estatutos.
Consideración del texto ordenado de los estatutos. La asamblea se realizará el día 23 de Octubre de 2009 a las 14,00 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda convocatoria, en las instalaciones de Sanatorio Diquecito sito en Ruta E55 Km 13,5 de La Calera, Córdoba. Se publicará la convocatoria por 5 días en BOLETIN OFICIAL. Para asistir a la asamblea los accionistas deben depositar en la sociedad sus acciones o un certificado de depósito para su registro en el libro de asistencia a las asambleas hasta el 14 de Octubre a las 14 hs. sin otro tema que tratar y siendo las 12,30 se da por finalizada la reunión.
5 días - 23324 - 13/10/2009 - $ 385.ASOCIACION CIVIL DE AMIGOS DEL
MUSEO DE LA REGION DE ANSENUZA
ANIBAL MONTES
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Octubre de 2009, a las 19,00 horas en la sede social, con el siguiente. Orden del Día: 1
Informe y consideración de las causas por las cuales no se convocó a asamblea general ordinaria dentro de los términos estatutarios. 2
Consideración de los estados contables, memoria e informe de la comisión revisora de cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008. 3 Elección de presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, tres vocales titulares y dos vocales suplentes para integrar la comisión directiva y dos miembros titulares y un miembro suplente para integrar la comisión revisora de cuentas, todos por el término de dos ejercicios.

AÑO XCVII - TOMO DXXXVII CORDOBA, R.A
MARTES

www.boletinoficialcba.gov.ar E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar en vigencia. El Secretario.
2 días - 23398 - 7/10/2009 - $ 118.-

4 Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Sr. Presidente y el secretario firmen el acta de la asamblea. La comisión directiva.
3 días - 23393 - 8/10/2009 - $ 135.ASOCIACION DE ARTESANOS DE VILLA
CARLOS PAZ
Personería Jurídica N 343 A/01
La Asociación de Artesanos de Villa Carlos Paz A.A.V.C.P. convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Octubre de 2009 a las 19 hs. en el predio del Paseo de los Artesanos, sito en calle L. N. Alem esq. Las Heras de la ciudad de Villa Carlos Paz, con el siguiente. Orden del Día: 1 Elección de presidente y secretario de la asamblea, designación de dos socios para firmar el acta. 2
Lectura de la memoria. 3 Lectura de balance y cuadro de resultados. 4 Lectura del informe de la comisión revisora de cuentas. 5 Elección de comisión directiva, comisión revisora de cuentas y junta electoral. Vocal a cargo de la Secretaria.
3 días - 23390 - 8/10/2009 - $ 84.FEDERACION DE CENTROS JUVENILES
AGRARIOS COOPERATIVISTAS
ZONA SANCOR
El Consejo de Administración de la Federación de Centros Juveniles Agrarios Cooperativistas Zona SanCor, convoca a Asamblea General Ordinaria que en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, se realizará el jueves 29 de Octubre de 2009 a las 17,30 horas en el salón de actos de Planta SanCor, sito en Devoto Pcia. de Córdoba, para considerar el siguiente. Orden del Día: 1 Designación de tres delegados para integrar la comisión de poderes. 2 Despacho de la comisión de poderes. 3 Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el presidente y secretario aprueben y firmen el acta de la asamblea. 4 Consideración de la memoria, balance, estado de resultados y cuadros anexos, correspondiente al 58 ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009. Informe del auditor y del síndico.
5 Designación de la junta escrutadora. 6 Elección de consejeros titulares pertenecientes a los distritos: 1, 2, 5 y 6 mandato de tres años 3
por renuncia, por un mandato de dos años.
Elección de cuatro consejeros suplentes pertenecientes a los distritos 1, 3, 4 y 6. Elección de: un síndico titular en reemplazo de Gerardo Ariel Osenda y un sindico suplente en reemplazo de Daniel Santín Continelli. 7 Reintegro de gasto de kilometraje de los integrantes Consejo de Administración. Art. 28 de los estatutos sociales
Nº 185
06 DE OCTUBRE DE 2009

COOPERATIVA DE PROVISION DE
ELECTRICIDAD, OTROS SERVICIOS
PUBLICOS Y VIVIENDA LIMITADA DE
CAMILO ALDAO
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 22 de Octubre de 2009 a las 21,00 horas en el salón de la Asociación Mutual Defensores de Boca Juniors S C D, sito en Bv. José M. Aldao N 775 de Camilo Aldao. Orden del Día: 1
Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea conjuntamente con el presidente y secretario. 2 Lectura y consideración sobre la memoria, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y excedentes, cuadros anexos y proyecto de distribución de excedentes, correspondiente al ejercicio N 52, desde 1 de Julio de 2008 al 30 de Junio de 2009;
informe del síndico y del auditor. 3 Designación de una mesa escrutadora de votos de seis miembros. 4 Renovación parcial del Consejo de Administración, a saber: a Elección de ocho miembros titulares por dos años, por finalización de sus mandatos, en reemplazo de: Zoccola Nelso Juan, Ricatto Diego Germán, Cappelletti Omar Antonio, Cingolani Gabriel Andrés, Maestrello José Luis, Navarro Juan Carlos que reemplazó a Basso María Aurelia por renuncia Montenegro Roberto Eugenio que reemplazó a Gennaro Juan Pablo por renuncia. Ricatto Carlos Alberto que reemplazó a Gramaglia Elso Antonio por fallecimiento. B Elección de cuatro 4 miembros suplentes por un año. c Elección de un síndico titular y un síndico suplente, por un año en reemplazo y por finalización de sus mandatos de Lattanzi Luis Fernando y Ricatto Angel Elgar. 5 Proclamación de los electos. De los estatutos sociales: Art. 32 y 34 de los estatutos. El Secretario.
3 días - 23241 - 8/10/2009 - $ 300.ASOCIACION EMPRESARIA
HOTELERA GASTRONOMICA
AFINES Y DE SERVICIOS TURISTICOS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
Asamblea General Ordinaria 31 de Octubre de 2009 - 15 horas.
Llámase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2009, a las 15 horas, en la sede de la Institución, calle Saavedra N 60 de esta ciudad de Villa Carlos Paz, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1 Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. 2 Elección de dos 2 socios para que conjuntamente con el presidente y secretario firmen el acta
correspondiente. 3 Consideración de la memoria, balance general, cuadro de resultados e inventario del ejercicio N 39, informe de la comisión revisora y fiscalizadora institucional.
4 Consideración de cálculo de gastos y recursos del ejercicio N 40. 5 Elección de cinco 5
miembros titulares por el término de dos 2
años por finalización de mandato, elección de un 1 miembro titular por el término de un 1 año por vacancia, elección de cuatro 4 miembros suplentes por el término de un 1 año por finalización de mandato, para comisión directiva, elección de un 1 miembro titular por el término de un 1 año para integrar la comisión revisora y fiscalizadora institucional, por renuncia. 6
Consulta a la Asamblea sobre socios dados de baja que deseen reasociarse por única vez ala entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 16
inc. 5. 7 Incorporar al Sr. Domingo Ziino Colanino y al Sr. Hilario Trossero como socios honorarios de la Institución. El Secretario.
N 23305 - $ 73.MERCADO DE VALORES
DE CORDOBA S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria De conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 y siguientes del estatuto social y lo establecido por la Ley de Sociedades Comerciales el Directorio del Mercado de Valores de Córdoba S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 22 de Octubre de 2009, a las 16,00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 17,00
horas en segunda convocatoria en su sede social de calle Rosario de Santa Fe N 235 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas presentes en la asamblea para que, en su representación, intervengan en la redacción, aprueben y firmen el acta de la misma. 2 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc.
1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 48, iniciado el 1 de Julio de 2008
y cerrado el 30 de Junio de 2009. 3
Consideración del destino del resultado económico del ejercicio N 48, que finalizó el 30
de Junio de 2009. 4 Consideración de las remuneraciones al directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30/6/2009 y en su caso, del exceso sobre el límite establecido por el Artículo 261
de la Ley 19.550. 5 Consideración de la gestión del directorio y de la actuación de la comisión fiscalizadora. 6 Determinación del número de directores titulares y suplentes, y su elección.
7 Elección de tres miembros titulares y tres suplentes para constituir la comisión