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BOLETÍN OFICIAL

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descremada, sin aditivos para reventa en su mismo estado; la comercialización, industrialización y distribución de galletitas dulces, saladas, bizcochos, merengues, masas, vainillas y dulces de todo tipo y calidad, todo otro producto derivado de harinas, como pastas frescas y secas en sus diversos tipos y calidades, discos para empanadas, pasteles, pre-pizzas y afines, también frutas, bebidas gaseosas y alcohólicas en general, subproductos y derivados alimenticios, fabricados por si o por terceros.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba 2009.Nº 23220 - $ 74.-

Rafael Pío Schachner DNI 20.347.119; y dos Directores Suplentes por el termino de tres ejercicios: los Sres. Héctor Ricardo Dastolto LE
4.972.479 y Carlos Alberto Becker LE
6.547.897. Por acta de Directorio Nº 772 de igual fecha las autoridades electas aceptan sus cargos bajo responsabilidades de Ley, declaran que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades de los Art. 264 y 286 de la LSC, fijan domicilio especial en Arturo M. Bas 327 1º Piso - Córdoba C.P.: 5000 y designan al Sr. Andrés Hugo Schachner como Presidente y el Sr. Antonio Félix Wingerter como vicepresidente.
Nº 23273 - $ 59.-

IMELI S.A.
SOL DEL AMANECER SRL
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
EDICTO RECTIFICATORIO DEL Nº 721
DE FECHA 21/02/2008
Acta Constitutiva de fecha 04/01/2008. El OBJETO SOCIAL, en el punto B quedará redactado de la siguiente manera: B
SERVICIOS: 1 DE TRANSPORTE:
explotación comercial del negocio de transporte de cargas, mercaderías, fletes, acarreos, encomiendas y equipajes, nacionales e internacionales, por vía terrestre, fluvial, marítima y/o aérea; 2 LOGÍSTICA: almacenamiento, depósito, embalaje y distribución de bultos, paquetería y mercaderías en general. Córdoba, 28/09/2009.
Nº 23266 - $ 35.BARUJEL S.A. Casa de Cambio-Viajes Internacionales ACTA DE DIRECTORIO 346: En la ciudad de Córdoba a los veintinueve días del mes de Marzo de dos mil ocho, siendo las doce horas, se reúnen en la sede social de calle Rivadavia N º 97, los miembros del Directorio de BARUJEL
S.A. CASA DE CAMBIO-VIAJES INTERNACIONALES, el Presidente Señor José Barujel, Vicepresidenta Amelia Lamisovsky y Directoras Suplentes, asistiendo además el síndico titular Cr. Luis E. Castillo. Se da lectura al acta anterior la que es aprobada por unanimidad. Los miembros del Directorio Resuelven aceptar y distribuir los cargos de conformidad con lo decidido por Asamblea General Ordinaria Nº 52
de fecha veintinueve de Marzo de dos mil ocho, quedando en consecuencia el Directorio integrado de la siguiente forma: Presidente: Señor José Barujel. Vicepresidente: Amelia Lamisovsky de Barujel. Director Titular: Guillermo Alejandro Barujel. Directores Suplentes: Miguelina María Ana Giordano, Irma Elvira Masullo y Elena Rosa Yudowsky. La moción es aceptada por unanimidad y el Señor Presidente autoriza a solicitar la inscripción de las nuevas autoridades en la Inspección General de Justicia. No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las doce y treinta horas.
Nº 23271 - $ 67.S.A. UNION GANADEROS DE CANALS
CANALS
Elección de Autoridades Por Asamblea General Ordinaria del 25/09/2009
se renovó el Directorio en forma total resultando electos: cinco Directores Titulares por el termino de tres ejercicios los Sres. Andrés Hugo Schachner DNI 6.540.690, Fernando Miguel Wingerter DNI 10.867.298,Antonio Félix Wingerter DNI
10.320.487, Juan Carlos Stein LE 6.028.240 y
Constitución de Sociedad Contrato constitutivo de fecha 03/04/09 y acta del 21/04/09. Socios: Horacio Fabián Maierhofer DNI. 21.440.930, de 39 años de edad, argentino, casado, comerciante, domiciliado en calle Las Amapolas nº 29 73 de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba.-Sergio Osvaldo Ludueña, DNI
13.521.260, de 49 años de edad, casado, de nacionalidad argentino, comerciante, domiciliado en calle Corrientes nº 2323 de esta ciudad de Córdoba Y Oscar Guillermo Ebner DNI
20749.244 de 39 años de edad, de nacionalidad argentino, comerciante, domiciliado en Avda. Los Plátanos nº 1132 Bº Los Plátanos.
Denominación: SOL DEL AMANECER SRL.
Domicilio Social: ciudad de Córdoba, República Argentina. Sede social: Emilio Petorutti 136 barrio Sol y Río de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Término de duración: 40 años a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: Objeto: La Sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros 1 Transporte de cargas en general, con vehículos propios o de terceros, en el país o en el extranjero 2 Comercialización de bienes, productos y mercaderías no prohibidas por las normas legales en vigencia y 3 La prestación de servicios personales destinados a:
reparación, service, arreglos mecánicos y eléctricos entre otros. Asimismo la sociedad podrá, siempre que se relacionen con el objeto, comprar, vender, distribuir, exportar, importar, financiar y realizar las operaciones afines y complementarias, sea por cuenta propia o asociada a otra empresa o de terceros independientes, tanto en el territorio nacional como extranjero. Podrá asimismo realizar todas las operaciones anexas que faciliten el mejor desempeño del objeto social antes descrito. Para todo ello, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todos aquellos actos y contratos que se relacionen directamente con el objeto social, pudiendo ejercer y conceder representaciones, mandatos, franquicias, realizar operaciones inmobiliarias, financieras, constituir derechos reales, otorgar fianzas, exportar, importar y cualquier otro acto y contrato lícito que sea necesario para el cumplimiento del objeto social y/o comercial. Capital social: El capital social se fija en la suma de pesos $30.000.-.
Cada socio integra en este acto y en dinero en efectivo el 25 % del capital suscripto, integrando el remanente en un plazo máximo de dos años.
La Dirección y Administración: estará a cargo de Horacio Fabián Maierhofer que revestirán el carácter de gerente y ejercerán la representación legal de la sociedad. Asimismo tendrá el uso de la firma social precedida del sello societario.
Duración en el cargo: por el período detrás años, los cuales podrán renovarse por decisión de las tres cuartas partes del capital social. En caso de
Córdoba, 08 de Octubre de 2009

renuncia o remoción del gerente designado, el reemplazante será designado en Asamblea de socios con el voto de las tres cuartas partes del capital. Cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzg. De 1ra Inst. C. C. 26 Conc y Soc. 2 Sec. Of. 01 De Octubre de 2009.
LAGORIO DE GARCIA, ADRIANA
TERESE-Secretaria.N 23235 - $ 151.C.E.T.E.S. S.A
ACTA DE ASAMBLEA Número Dos: En la ciudad de Córdoba, a los dieciséis días del mes de Mayo de 2008, siendo las 16 horas, queda legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria de C.E.T.E.S. S.A, en la sede de la empresa AV VELEZ SARFIELD 562, 2DO PISO ,Ciudad de Córdoba, con la asistencia de los Sres.
Accionistas que representan la totalidad del capital social, según lo dispuesto en el articulo 237
de la ley 19550, no habiéndose realizado las publicaciones a que se refiere el articulo 237
primera parte debido a que la Asamblea es unánime, y verificado el comunicado de Asistencia a la Asamblea de los Accionistas, los accionistas presentes figuran en el Folio Nº 01
del Libro de Registro de Asistencia a Asambleas.
El Señor Presidente del Directorio, ZENÓN
MILCIADES SFAELLO declara constituida la Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria. Toma la palabra el Señor Presidente del Directorio, ZENÓN
MILCIADES SFAELLO, quien manifiesta que están presentes todos los accionistas, por lo que se dá comienzo al tratamiento de los puntos del Orden del Día. Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día que dice: Designación de dos accionistas para firmar el acta: , toma la palabra el Señor presidente quien mociona que la SRA MARÍA EUGENIA SFAELLO DE
FIGUEROA Y LA SRA MARÍA EUGENIA
PATIÑO DE MALDONADO firmen la presente. Puesto a votación la misma resulta aprobada por unanimidad. Se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día que dice: consideración del Estado Patrimonial, Cuadro de Resultados, Notas Complementarias, Anexos y Memoria correspondientes al ejercicio económico de la sociedad N 3 cerrado el 31/12/2007, puesto a votación la aprobación y luego de un amplio debate se decide por unanimidad aprobar toda la documentación correspondiente al ejercicio mencionado precedentemente.- A continuación y para dejar constancia se transcribe la Memoria Señores Accionistas de CETES S.A. Las cifras que arroja el Estado de Situación patrimonial por el Ejercicio Nº 3 iniciado el 01/01/2007 y finalizado 31/12/2007 son los siguientes : Activo $ 319.317,61Pasivo $ 93.699,58y el Patrimonio Neto $225.618.03.- El estado de Resultados arroja un saldo positivo de $127.285,28. Es importante destacar que las expectativas de trabajo para el año 2008 superan lo realizado en el año 2007.- Por todo lo expuesto anteriormente y previo agradecimiento a los empleados y directivos que acompañaron con sus esfuerzos y dedicación las tareas realizadas, considero prudente aconsejar su aprobación.- Se pasa a tratar el Tercer punto del orden del día:
Distribución de Resultados, Aprobación de la Gestión y Retribución de los miembros del Directorio. El presidente mociona lo siguiente:
a Que se distribuyan resultados b en base a los resultados del ejercicio se apruebe la gestión del Directorio. La distribución de utilidades se efectúa según el siguiente detalle : A Reserva Legal $ 7.000,00 - B Honorarios Directores $
22.667,24 - C Distribución de Utilidades a los Socios $ 67.400,00 - D Resultados no Asignados
$ 30.218,04 - Puesto a votación la moción y luego de una breve deliberación la misma resulta aprobada por unanimidad 4º punto del Orden del Día que dice: Elección por el término de tres ejercicios de los Directores Titulares y Suplentes:
Toma la palabra MARÍA EUGENIA SFAELLO
DE FIGUEROA propone la siguiente conformación del directorio: PRESIDENTE: SR.
ZENÓN MILCIADES SFAELLO, Argentino LE
7.080.506 - DIRECTOR TITULAR:
IGNACIO MILCIADES SFAELLO, Argentino DNI 22.793.812 - DIRECTOR SUPLENTE :
AGUSTÍN GASPAR SFAELLO, Argentino, DNI 24.356.591 - puesta a votación la primera moción: votan por la afirmativa todos los accionistas quedando en consecuencia aprobada la votación de la propuesta de la Sra MARÍA
EUGENIA SFAELLO DE FIGUEROA. A
continuación se trata el quinto orden del día:
Autorización a las personas que efectuaran las tramitaciones correspondientes para inscripción de la Asamblea General Ordinaria Unánime en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba . Toma la palabra el Señor presidente quien mociona que se autorice a los Señores Gonzalo Andrés Moya , Dni 25.080.965 y a Pablo Lautaro Carini , DNI
25.141.095 a realizar gestiones correspondientes.
Puesta a votación la moción, la misma resulta aprobada por unanimidad. Siendo las 20 horas y no habiendo más temas que tratar se da por finalizada la reunión , dejando constancia de que el quórum se mantuvo durante toda la Asamblea.Nº 23270 - $ 247.-