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BOLETÍN OFICIAL

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MIN. IRUYA S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
CONTRATO CONSTITUTIVO: del 24/11/
2008. Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Téc.
Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Pub., nac. 29/01/1940
ambos con dom. en Ortiz de Ocampo N 4575, de la Cdad. de Cba, Prov.de Cba. Denominación:
MIN. IRUYA S.A. Domicilio legal: Ortiz de Ocampo N 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años a partir de la fecha de inscripción en el R.P.C. Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a - Explotación Agroganadera, compra, venta, consignación, remates, acopio, procesamiento, industrialización y transporte de cargas, de sus productos o de terceros, insumos, maquinarias y vehículos, su importación y exportación. b - Minera:
Desarrollar actividades mineras, cateos, prospección, comprar, tomar, arrendar o adquirir minas y canteras. Mantener, poseer, controlar, extraer, explotar, operar, hipotecar, prendar, vender, transferir o disponer de propiedades mineras o carboníferas, junto con venas o vetas de carbón y otros minerales; Industrialización y comercialización de sus productos e insumos. c - Inmobiliaria: realizar operaciones inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones, integrar y generar fideicomisos. Capital: El capital Social es de pesos veinte mil $20.000.
representado por 200 acciones de $100 valor nominal c/u, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase "A" con derecho a 5 votos por acción. Iván Raúl Vaquero suscribe cien acciones; Carlos Vaquero suscribe cien acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije la As. Ord. entre 1
y 7 direc. titulares y entre 1 y 7 direc. suplentes, electos por el término de 3 ejerc. con el fin de llenar vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Representación: La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Pte. del Directorio quien actuara en forma individual.
Directorio: Pte: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428.
Director Supl. Iván Raúl Vaquero, 21.398.286, ambos con venc. de sus mandatos con el 3 ejerc.
económico. Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Sindico Titular y un Síndico Suplente elegidos por la As. Ord.
término de 3 ejerc.- Se podrá prescindir de la Sindicatura mientras la sociedad no este comprendida en las disposiciones del art. 299 de la L.19550. Se prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de Diciembre de cada año.Nº 30085 - $ 103.INVERSIONES AGROPECUARIAS DEL
CENTRO S.A.
MODIFICACIONES
Por acta rectificativa de fecha 28 de Agosto de 2008, se introducen modificaciones de los puntos del acta constitutiva y estatuto social que a continuación se detallan: Nuevos Socios: El Sr.
Victor Santiago Gavotto D.N.I. 25.941.885, argentino, nacido el tres de Octubre de mil novecientos setenta y siete, de profesión productor agropecuario, domiciliado en Zona Rural de Herrnando, de estado civil casado en primeras nupcias con Gabriela Inés Gubler; ; La Sra. Maria Nelly Trombotto D.N.I. 05.466.413, argentina, nacida el veintiuno de Enero de mil
novecientos cuarenta y siete, con domicilio en Zona Rural de Hernando, de profesión comerciante, de estado civil viuda y el Sr. Ariel Ramón Gavotto D.N.I. 22.738.355, argentino, nacido el once de Julio de mil novecientos setenta y dos, de profesión productor agropecuario, con domicilio en Zona Rural de Hernando, de estado civil casado en primeras nupcias con Andrea Analía Cha RESUELVEN Constituir una Sociedad Anónima bajo la Denominación:
INVERSIONES AGROPECUARIAS DEL
CENTRO S.A. con domicilio en la jurisdicción Ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba y con Sede Social en calle Soldado Giraudo Nº 135, de la Ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba. Capital - Suscripción: El Señor Victor Santiago Gavotto suscribe SEISCIENTAS 600 ACCIONES ordinarias, nominativas, no endosables de la Clase "A" con derecho a cinco votos por acción, o sea la suma de Pesos SEIS MIL $ 6000,00; la Sra. Maria Nelly Trombotto suscribe QUINIETAS
SETENTA Y SEIS 576 ACCIONES ordinarias, nominativas, no endosables de la Clase "A" con derecho a cinco votos por acción, o sea la suma de Pesos CINCO MIL SETESCIENTOS
SESENTA $ 5760,00; y el Sr. Ariel Ramón Gavotto suscribe VEINTICUATRO 24
ACCIONES ordinarias, nominativas, no endosables de la Clase "A" con derecho a cinco votos por acción, o sea la suma de Pesos DOSCIENTOS CUARENTA $ 240.
Designación de Autoridades: Se designa para integrar el Directorio en el cargo de Director Titular y Presidente al Señor Ariel Ramón Gavotto y para el cargo de Director Suplente al Señor Victor Santiago Gavotto, ambos fijan domicilio especial en Soldado Giraudo Nº 135, Hernando, Departamento tercero Arriba, Provincia de Córdoba, quienes aceptan los cargos conferidos de conformidad, y asumen los mismos las responsabilidades de la ley. Asimismo, declaran bajo juramento no encontrarse comprendidos dentro de la prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el Art. N 264 de la Ley 19.550
y sus modificatorias. Asimismo quedan ratificado el resto del contenido del acta constitutiva y estatuto social original.Nº 30093 - $ 155.ROULLIER ARGENTINA S.A.
Ahora denominada Timac Agro Argentina S.A.
Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 29.12.2005, Asamblea General Ordinaria del 20.04.2006, Asamblea General Ordinaria del 29.05.2007, Asamblea General Extraordinaria del 27.12.2007, Asamblea General Extraordinaria del 12.03.2008, Asamblea General Ordinaria del 02.06.2008, Asamblea General Extraordinaria del 02.06.2008, Asamblea General Ordinaria del 30.06.2008, Asamblea General Extraordinaria del 11.07.2008 y Asamblea General Ordinaria del 20.10.2008, todas rectificadas y ratificadas mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 5 de Noviembre de 2008, se dispuso: 1 Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29
de Diciembre de 2005, se resolvió: a AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL de Pesos Un millón quinientos mil $1.500.000 a Pesos Tres millones setecientos veintitrés mil trescientos $ 3.723.300, emitiéndose en consecuencia dos millones doscientas veintitrés mil trescientas 2.223.300 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un 1 voto por acción; y b Designar como Síndico Titular al Dr. Eduardo Esteban
Martínez, M.P. Nº 1-30177, D.N.I. 20.874.366
y como Síndico Suplente al Dr. Anibal Alejandro Pardini, M.P. Nº 1-29850, D.N.I. 20.870.520.
2 Por Asamblea General Ordinaria de fecha 29
de Mayo de 2007 se designó por el término de tres ejercicios al siguiente Directorio: Nicolás Paul Louis Helstroffer, DNI nº 93.906.452
Presidente; Maricel Mabel Bonaveri, DNI nº 22.026.092 Vicepresidente; y Oscar Alberto Perazzo DNI nº 13.709.937, como Directores Titulares y Alfredo Oscar González Torres, DNI
nº 11.978.014 como Director Suplente; 3 En las Asambleas Generales Extraordinarias de fechas 27.12.2007, 12.03.2008, 02.06.2008 y 11.07.2008 se resolvió: a Readecuar el objeto social, en mérito a la escisión resuelta, a fin de que la Sociedad desempeñe sus actividades con mayor eficiencia, modificando el artículo tercero del Estatuto Social, el cual quedará redactado del siguiente modo: "Artículo Tercero: La sociedad tiene por objeto la realización por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en el extranjero, de las siguientes actividades:
Industrialización, comercialización, provisión, compra, venta, importación, exportación, distribución, consignación, comisión y representación al por mayor y menor de materias primas, productos y subproductos destinados al agro, agroalimenticios y a la industria, desarrollo investigación, compra, venta y todo tipo de transacción referida a derechos de patentes de invención, marcas o cualquier clase de derechos intelectuales nacionales o extranjeros, relacionados con los productos o subproductos reseñados en este artículo. Asimismo podrá, realizar actividades de financiamiento con fondos propios a personas físicas, jurídicas nacionales o extranjeras o actividades de inversión bursátiles o inmobiliarias. Las actividades de financiamiento o inversión enumeradas sólo podrán realizarse en la medida que la sociedad haya obtenido resultados positivos derivados de su estado de resultados y no los destine a reserva legal o pago de dividendos de los accionistas de la sociedad u obtuviera excedentes de fondos transitorios. A
los efectos del cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o el estatuto b Reformular el régimen de representación a fin de dar más agilidad al ejercicio de la misma, modificando a tales fines el artículo décimo quinto del Estatuto Social el cual quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo Décimo Quinto: La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, será ejercida por el Presidente del Directorio, quien queda legalmente autorizado para firmar las escrituras y todos los documentos e instrumentos públicos y/o privados que emanen de la Sociedad y/o sean extendidos a favor de la misma. En ausencia o impedimento del Presidente, será sustituido con idénticas atribuciones y deberes por el Vicepresidente y un Director Titular en forma conjunta. El Directorio podrá asimismo delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados, con facultades y atribuciones que se les confiera en el mandato que se les otorgue"; y c Modificar la denominación social por TIMAC AGRO
ARGENTINA S.A. y en su mérito reformar el artículo primero del Estatuto Social, quedando el mismo redactado del siguiente modo: "Artículo Primero: La sociedad se denomina TIMAC
AGRO ARGENTINA S.A., y tiene su domicilio legal en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina pudiendo instalar agencias, sucursales o representaciones, en cualquier lugar del país o en el extranjero". 4
Por medio de las Asambleas Generales
Córdoba, 02 de Diciembre de 2008
Ordinarias de fechas 02.06.2008 y 30.06.2008, se dispuso: a Elegir como Directores Titulares, por el término de tres ejercicios, a los Señores Nicolás Paul Louis Helstroffer, Alfredo Oscar González Torres y Oscar Alberto Raúl Perazzo;
b Elegir como Director Suplente, por el término de tres ejercicios, a Maricel Mabel Bonaveri hasta el 30 de Junio de 2008 y desde dicha fecha en adelante a Guillermo González. En consecuencia el Directorio quedará conformado de la siguiente manera: Presidente: Nicolás Paul Louis Helstroffer, D.N.I. Nº 93.906.452;
Vicepresidente: Alfredo Oscar González Torres, D.N.I. Nº 11.978.014; Director Titular: Oscar Alberto Raúl Perazzo, D.N.I. Nº 13.709.937;
Director Suplente: Guillermo González, DNI º 23.197.959. 5 A través de la Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de Octubre del año 2008, se resolvió: a Aceptar la renuncia del Director Titular y Presidente, Señor Nicolás Paul Louis Helstroffer; b Designar en su reemplazo y hasta completar el mandato por el cual fuera designado, al Sr. José Arturo Ross Souto, Cédula Nº 3.050.733-1, como Director titular y Presidente.
6 Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 12 de Noviembre de 2008, se resuelve: a Ratificar y rectificar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 29.12.2005; b Ratificar y rectificar las Asambleas Generales Extraordinarias de fechas 27.12.2007, 12.03.2008, 02.06.2008 y 11.07.2008 c Ratificar la Asamblea General Ordinaria de 20.04.2006; la Asamblea General Ordinaria de 29.05.2007; la Asamblea General Extraordinaria de 12.03.2008;
la Asamblea General Ordinaria de 02.06.2008; la Asamblea General Extraordinaria de 02.06.2008;
la Asamblea General Ordinaria de 30.06.2008; y la Asamblea General Ordinaria de 20.10.2008.
Nº 30105 - $ 287.AGROPECUARIA TRES G
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Lugar y Fecha de Constitución: Monte Buey, Córdoba, 15/09/2.008.- Socios: CARLOS
ALBERTO GATTO, D.N.I. Nº 6.553.721, argentino, nacido el dieciocho de agosto del año 1.943, casado en primeras nupcias con doña Hilda Francisca Gini, de profesión productor agropecuario, domiciliado realmente en calle Florentino Ameghino Nº 453 de la localidad de Monte Buey, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba, HILDA FRANCISCA
GINI, D.N.I. Nº 5.705.553, argentina, nacida el dos de enero del año 1.949, casada en primeras nupcias con don Carlos Alberto Gatto, de profesión ama de casa, domiciliada realmente en calle Florentino Ameghino Número 453 de la localidad de Monte Buey, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba, SRA.
ALEJANDRA DEL VALLE GATTO, D.N.I.
Nº 26.286.533, argentina, nacida el tres de octubre del año 1.977, casada en primeras nupcias con don Gustavo Darío Cardini, de profesión productor agropecuario y Licenciada en Administración Rural, domiciliada realmente en calle Florentino Ameghino Número 453 de la localidad de Monte Buey, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba, JOSÉ LUIS
GATTO, D.N.I. Nº 6.556.032, argentino, nacido el diecinueve de marzo del año 1.946, casado en primeras nupcias con doña Blanca Eva Posincovich, de profesión productor agropecuario, domiciliado realmente en calle Florentino Ameghino Número 426 de la localidad de Monte Buey, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba, FERNANDO HENRY
GATTO, D.N.I. Nº 6.545.074, argentino, nacido el quince de enero del año 1.939, casado en