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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 02 de Diciembre de 2008
con lo autorizado por el art. 284 de la Ley de Sociedades Comerciales. Ejercicio Social: 31 de Diciembre de cada año.
Nº 30445 - $ 255.-

Beatriz Agodino, DNI 11.309.457, Daniel César Felizia, DNI 14.828.055, Julio César Scarafía, DNI 21.397.201.
Nº 30066 - $ 51

EXEO S.A.

X POWER S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL

Por acta de Directorio de fecha 04 de febrero de 2008 se fijó la sede social de EXEO S.A. en calle Tartagal Nº 3899 esquina Villavicencio de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.Nº 30462 - $ 35.EXEO S.A.
ASAMBLEA ORDINARIA CON
ELECCION DE AUTORIDADES ASAMBLEA DE FECHA 04/02/2008
Se resolvió por unanimidad de votos presentes elegir un 1 Director Titular y un 1 Director Suplente quedando conformado el Directorio por un período estatutario de tres 3 ejercicios de la siguiente manera: Director Titular Presidente:
Sr. Waldemar Gómez, D.N.I 31.112.529; y Director Suplente: Sr. Cristian Gabriel Ficicchia, D.N.I. 23.223.269; quienes estando presentes, declaran bajo juramento no encontrarse alcanzados por las incompatibilidades y limitaciones establecidas en el artículo 264º de la L.S., aceptan los cargos bajo responsabilidades legales y fijan domicilio especial en calle Miguel Juárez 108 de la ciudad de Villa Carlos Paz Provincia de Córdoba.Nº 30449 - $ 35.FLORENSA ARGENTINA S.A.
Elección de Directores Por asamblea ordinaria del 4 de agosto de 2008
- acta de asamblea Nº 8 , se determinó el número de directores titulares y suplentes por los ejercicios 2009, 2010 y 2011, quedando conformado el directorio de la siguiente manera:
Director Titular con el cargo de Presidente:
Pablo Agustín Florensa, documento Nº 23.821.496 ; Director Titular con el cargo de Vicepresidente: Martín Florensa, documento Nº 25.919.841 y Director Suplente Natalia Florensa, documento Nº 24.692.002. Todos fijan domicilio especial en la república en calle De la Semillería Nº 1315 - Córdoba. Córdoba, noviembre 2008.
Nº 30483 - $ 35.COMPAÑÍA DE SEGUROS "EL NORTE"
SOCIEDAD ANÓNIMA
Elección de Autoridades Por acta de asamblea ordinaria Nº 95 de fecha 29/9/2006 se eligieron las autoridades y por acta de directorio Nº 833 de fecha 29/9/2006 fueron distribuidos los cargos de la siguiente manera:
Directorio: Presidente: Julio César Scarafía, DNI
21.397.201, Vicepresidente: Raúl Oscar Agodino;
DNI 12.554.142, Secretario: Daniel César Felizia, DNI 14.828.055, Vocales Titulares:
Mónica Beatriz Agodino, DNI 11.309.457, Eduardo Javier Felizia, DNI 12.219.813, Pablo Andrés Scarafía, DNI 23.252.453, Vocales Suplentes, Cristina María Felizia, DNI
13.521.468, Iliana Norma Scarafía, LC 7.168.173, Consejo de Vigilancia: Presidente: Horacio Francisco Zarranz, LE 6.405.401, Osmildo Pedro Lanzetti LE 6.409.078, Oscar Rafael Biancotti, LE 6.429.144, Gerentes de la Gerencia: Mónica
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas unánime de fecha 15 de Julio de 2008, de X POWER S.A.
se resolvió: a Elegir las autoridades que integrarán el directorio de la sociedad por el término de tres ejercicios, quedando designado como único Director Titular y Presidente del Directorio, el Sr. MIGUEL ANGEL TORRE, DNI 7.646.760; y como única Directora Suplente, la Sra. PATRICIA MARÍA
GIORDANO; quienes aceptaron el cargo en ese mismo acto. b Modificar el estatuto social, ampliando el objeto social a otras actividades tales como la importación, exportación, fabricación y comercialización de muebles y partes de muebles, amoblamientos y aberturas, de todo tipo de materiales, quedando en consecuencia redactado el artículo tercero del estatuto social, referido a objeto social, de la siguiente manera: "Articulo Tercero Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros a las siguientes actividades: a COMERCIALES: compra, venta, permuta, alquiler, importación y exportación de bienes muebles, mobiliarios, aberturas de todo tipo, maquinarias, semovientes, automotores, maquinarias de utilización en la industria minera y vial, repuestos en general, patentes de invención, marcas de fábrica, modelos de utilidad, bienes servicios y materiales, incluso como proveedor del Estado Nacional, Estados Provinciales, Municipalidades, Comunas y entidades autárquicas; b SERVICIOS:
Prestación, intermediación, importación y exportación de los siguientes servicios:
Mantenimiento en general, mantenimiento en tareas y plantas industriales, puesta en marcha en tareas y plantas industriales, servicios de mecánica en general, de automotores y maquinarias, y servicios vinculados a mantenimiento y reparación de maquinarias utilizadas en la industria vial y minera, incluso como prestador de servicios para el Estado Nacional, Estados Provinciales, Municipalidades, Comunas, y entidades autárquicas; c INMOBILIARIAS: Compra, venta y locación de todo tipo de inmuebles, para ser destinado a locación o venta, sea en el estado de adquisición, o para la introducción de mejoras o realización de cualquier tipo de obra o construcción; d FINANCIERAS: Otorgar prestamos y/o realizar aportes e inversiones de capital, a particulares sean personas físicas o jurídicas; realizar operaciones de financiaciones y crédito en general, con o sin garantías, negociación de títulos, acciones y otros valores inmobiliarios y realizar operaciones financieras en general. e INDUSTRIALES: Importación, exportación, fabricación y comercialización de muebles y partes de muebles, amoblamientos y aberturas de todo tipo de materiales Quedan excluidas las operaciones regidas por la ley de entidades financieras y toda aquella que requiera el concurso del ahorro público. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Nº 30598 - $ 155.ADMINISTRACIÓN CORINTO S.A.

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Constitución de Sociedad
Acto constitutivo de fecha 23 de agosto del 2007 Acta Rectificativa - Ratificativa del Acto Constitutivo y Estatuto Social, de fecha 22 de octubre de 2008. Denominación de la sociedad:
"Administración Corinto S.A." Domicilio legal: Bv. Aruro U. Illia 451, Planta Baja Local 2, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Capital: Pesos doscientos mil $ 200.000 representado por doscientas acciones de pesos mil $ 1.000 valor nominal cada una, ordinarias clase "A" con derecho a cinco votos por acción, nominativas no endosables. Accionistas: a Luis Roberto Pasquali, argentino, casado, nacido el 10 de diciembre de 1950, DNI 8.453.653 de profesión empresario, suscribe Ciento Cincuenta 150
acciones ordinarias clase "A" con derecho a cinco votos cada una, o sea pesos Ciento Cincuenta Mil, que integra con el veinticinco por ciento 25% en dinero efectivo, o sea pesos Treinta y Siete Mil Quinientos $ 37.500
y el saldo de setenta y cinco por ciento 75% o sea pesos ciento doce mil quinientos $
112.500 en un término máximo de dos años y b Clara Fausta Bonfante, argentina, casada, nacida el 24 de febrero de 1950, DNI 6.207.604
de profesión empresaria, suscribe cincuenta 50
acciones ordinarias clase "A" con derecho a cinco votos cada una, o sea pesos cincuenta mil, que integra con el veinticinco por ciento 25% en dinero efectivo, o sea pesos doce mil quinientos $ 12.500 y el saldo del setenta y cinco por ciento 75% o sea pesos Treinta y Siete Mil Quinientos $ 37.500 en un término máximo de dos años. Integración de aportes:
todos en dinero efectivo. Duración de la sociedad: es de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, a: 1 Todo tipo de operaciones inmobiliarias tales como compraventa de inmuebles, permutas y alquileres, incluidos aquellos que se encuentren dentro del régimen de propiedad horizontal. 2 Explotación de loteos destinados a viviendas, clubes de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y parques industriales, 3 Administración de propiedades inmuebles, propios o de terceros. Todo ello, dentro del territorio nacional, provincial o municipal, o en el exterior. Para el cumplimiento de estos fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Administración y representación: a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, que durarán dos ejercicios en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. La asamblea deberá también designar igual número de suplentes, por el mismo término, con el fin de cubrir las vacantes que se produjeran, en orden a su elección. Uso de la firma social: la representación y uso de la firma social estará a cargo del Presidente, reemplazado, por el Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento, sean éstos temporarios o definitivos, actuando en cada caso en forma individual. Fiscalización: la sociedad prescindirá de la Sindicatura. Cuando por aumento de Capital, la sociedad quedara incluida en el art. 299
de la ley de sociedades comerciales, la asamblea que resuelva dicho aumento, deberá designar un 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente por el término de dos ejercicios. Cierre de ejercicio social: 31 de octubre de cada año. Primer Directorio: Presidente: Luis Roberto Pasquali,
y como Directora Suplente Clara Fausta Bonfante. Sindicatura: prescindida.
Nº 30036 - $ 183