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AÑO XXII -

des competentes, inscripta en el Registro Público de Comercio. Sólo se considera como capital social el que se fije en este artículo, más los aumentos resueltos con cumplimiento de las formalidades establecidas precedentemente" Punto f: "Fijación del Número y elección de Directores Titulares y Suplente por el termino del un año". Se fija en diez el número de Directores Titulares y no se designan Directores Suplentes, quedando electos como Directores Titulares los señores Jaime de Jesús Calvo del Rosario, Cristina Juvier Cordero, Maximiliano José Lemaitre, Jorge Eduardo Ferrante, Mario Luis Avio, Oscar Julio De Luca, Ariel Néstor Polli, José Luis Sanz, Eduardo Lorenzo Cassese y Jorge Santiago Nell.
Punto J: "Elección de tres síndicos Titulares y tres Suplentes como miembros de la Comisión Fiscalizadora por un año:
Síndicos Titulares los Doctores Domingo López Saavedra, Mariano López Saavedra y Andrés Moar Vieites como Síndicos Suplentes los Doctores Hernán López Saavedra, Diego López Saavedra y María Gabriela Zuburi."
4 -Instrumento: Escritura N 174
de fecha 13 de Marzo de 2008, pasada ante el Escribana Graciela C.
Rovira, Adscripta del Registro Notarial N 150 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, mediante la cual se declaran los datos personales de los integrantes del nuevo directorio con el fin de dar cumplimiento al Art. 109 inciso 2 de la Resolución General número 7/05:
- Jaime de Jesús Calvo del Rosario, Nacionalidad: Mexica, D.N.I.
N 93.960.319.
domicilio comercial: calle Presidente Juan Domingo Perón N 646 Piso 4
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Jorge Santiago Nell, Nacionalidad: Argentino, L.E.N: 4.153.131, domicilio comercial calle Presidente Juan Domingo Perón N 646 Piso 4 de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
- Cristina Juvier Cordero, Nacionalidad: Estadounidense, Pasaporte Norteamericano N:
701813401, Dirección comercial:
calle Presidente Juan Domingo Perón N 646 Piso 4 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ushuaia, Viernes 02 de Agosto de 2013 - Nº 3196

- José Luis Sanz, Nacionalidad:
Argentino, D.N.I. N: 12.423.111, Dirección comercial:
calle Presidente Juan Domingo Perón N 646 Piso 4 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Maximiano José Lemaitre, Nacionalidad: Chileno, C.I. Chilena N: 5.894.771-7, Domicilio comercial: calle Presidente Juan Domingo Perón N 646 Piso 3 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Jorge Eduardo Ferrante, Nacionalidad Argentino, D.N.I. N
20.009.911, Domicilio comercial:
calle Presidente Juan Domingo Perón N 646 Piso 4 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Mario Luis Avio, Nacionalidad argentino, D.N.I. N 21.656.909, Domicilio comercial: calle Presidente Juan Domingo Perón N 646 Piso 4 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Néstor Ariel Polli, Nacionalidad:
Argentina, D.N.I. N 14.557.088, Domicilio comercial: calle Presidente Juan Domingo Perón N 646 Piso 4 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Eduardo Lorenzo Cassese, Nacionalidad Argentino, L.E. N:
7.826.106, Domicilio comercial: calle Presidente Juan Domingo Perón N 646 Piso 3 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Oscar Julio De Luca: Nacionalidad: Argentino, D.N.I N
13.237.122, comercial: calle Presidente Juan Domingo Perón N 646
Piso 4 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.5- Instrumento público Escritura N 364 de fecha 22 de Octubre de 2008, pasada ante el Escribano Horacio A. OYHANARTE, del Registro Notarial N 1626 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que protocoliza Acta de Directorio N
1180 de fecha 3 de Octubre de 2008, mediante la cual se procede al reordenamiento de las estipulaciones Estatutarias vigentes.
6- Acta de Directorio N 1297
de fecha 23 de Noviembre del año 2011, mediante la cual se resuelve por unanimidad:
1 Aprobar la relocalización de la Sucursal en la Provincia de Tierra del Fuego A. e.I.A.S. que fuera autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación por Resolución N 29.168 de Fecha 17 de marzo de 2003, publicándola en el B.O. de la República Argentina del
24 del mismo mes y año, trasladándola de su ubicación actual en la calle 25 de Mayo ;N 260, Piso 3, Oficina 7 y 8 de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego A. e.I.A.S. a la Avenida Perito Moreno N 621, Plata Alta, Oficina 3
de la localidad de Río Grande de la misma Provincia mencionada.
2 Confirmar la designación de la Señora Viviana Alicia Autran como Gerente General de la Sucursal.USHUAIA, 30 de julio de 2013.Dra. Verónica Attiz - Subinspectora General de Justicia.
Por disposición de la Inspección General de Justicia se hace saber por un 1 día lo siguiente:
DENOMINACIÓN: "ELECTRONIC SYSTEM S.A. SUCURSAL"
INSTRUMENTOS:
Acta Constitutiva de fecha 16/04/
1.991 inscripta en I.G.J. del Ministerio de Justicia de la Nación, bajo el N 2032 en fecha 23/04/91: "F
711. PRIMER TESTIMONIO.CONSTITUCION SOCIAL:
"ELECTRONIC SYSTEM S.A."
ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO.
En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina
Designación del directorio: Se designa para integrar el Directorio a:
PRESIDENTE: Rubén Lucio CHERÑAJOVSKY.- DIRECTOR
SUPLENTE: Fernando Domingo NOTTI
Acta de Directorio N 27 inscripta en I.G.J. del Ministerio de Justicia de la Nación bajo el N 139 en fecha 24/01/96: "ACTA DE DIRECTORIO N 27: En la ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de diciembre de 1994 se reúnen los miembros del Directorio de ELECTRONIC SYSTEM S.A.
se distribuyen los cargos: PRESIDENTE: Fernando Domingo Notti; VICEPRESIDENTE: Guillermo Daniel Parodi; DIRECTOR
TITULAR: Gustavo Natanson;
DIRECTOR SUPLENTE: Julio Levi Firmado: Fernando Notti, Guillermo Daniel Parodi y Eduardo Luis Billinghurst
Acta de Directorio N 47 inscripta en I.G.J. del Ministerio de Justicia de la Nación, bajo el N 2451 en fecha 18/05/98: "ACTA DE DIRECTORIO N 47: En la ciudad
de Buenos Aires a los 2 días del mes de Julio de 1997 se reúnen en la sede social los miembros del Directorio de ELECTRONIC SYSTEM
S.A. se resuelve por unanimidad que el Directorio quede integrado así: PRESIDENTE: Guillermo Daniel PARODI; VICEPRESIDENTE: Eduardo GENUA; DIRECTORES TITULARES: Julio LEVI
Acta de Directorio N 131 inscri pta en I.G.J. del Ministerio de Justicia de la Nación, bajo el N 15749 en fecha 02/10/06: "ACTA DE DIRECTORIO N 131: En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Mayo de 2006 se reúne el directorio de ELECTRONIC
SYSTEM S.A. el directorio resuelve por unanimidad la siguiente distribución de cargos: PRESIDENTE: Guillermo Daniel Parodi; DIRECTOR TITULAR: Claudio Ricardo Fadul; DIRECTOR SUPLENTE: Ricardo Bordoy dejando constancia que el actual DIRECTORIO de la sociedad "ELECTRONIC SYSTEM S.A está integrado de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE:
Guillermo Daniel PARODI, DIRECTOR TITULAR: Claudio Ricardo FADUL, DIRECTOR SUPLENTE: Ricardo BORDOY, SINDICO TITULAR: Eduardo Luis Billinghurst, SINDICO SUPLENTE: Doctor Carlos Antonio MONTERO
Acta de Directorio N 133 inscri ta en I.G.J. del Ministerio de Justicia de la Nación, bajo el N 15749 en fecha 02/10/06: "ACTA DE DIRECTORIO N 133. En la ciudad de Buenos Aires, siendo las 10 hs.
del día 01 de agosto del año 2.006, se reúne el directorio de la sociedad ELECTRONIC SYSTEM S.A.
toma la palabra el Sr. Presidente, quien informa que por razones estrictamente personales, presenta en este acto su renuncia al cargo de director y presidente de la sociedad, los señores directores presentes, luego de agradecer y expresar su conformidad con la colaboración y desempeño del Sr. Director renunciante, manifiestan que aceptan la renuncia presentada
el actual DIRECTORIO de la sociedad "ELECTRONIC SYSTEM
S.A está integrado de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR
Y PRESIDENTE: Claudio Ricardo FADUL, DIRECTOR TITULAR:
Ricardo BORDOY
Acta de Asamblea General Ordi-