Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 20/03/2023
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Boleto N: ATM_7261130 Importe: $ 3400
14-15-16-17-20/03/2023 5 Pub.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Cuyoplacas S.A., para el día 31 de marzo de 2023 a las 16 hs., en la sede social de la empresa, sita en Acceso Norte Km. 5.2, Las Heras, Provincia de Mendoza a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 - Designación de dos accionistas presentes para que suscriban el acta junto al Presidente y el Síndico. 2 - Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al 43º ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2022. 3 - Consideración de la gestión de los directores del ejercicio en tratamiento. 4 Determinación de honorarios al directorio del ejercicio en tratamiento. 5 - Consideración de la gestión y aprobación de honorarios del síndico del ejercicio en tratamiento. 6 - Elección de síndico titular y suplente por un ejercicio. 7 - Destino a dar a los resultados del ejercicio. Los accionistas deberán presentar comunicación de asistencia para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, Art. 238 Ley 19.550, de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 hs. en la sede social de la empresa. Sr. Julio Américo Frugoni, Presidente del Directorio.
Boleto N: ATM_7261173 Importe: $ 2600
14-15-16-17-20/03/2023 5 Pub.
BODEGA CALLE S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convócase a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social sita en calle Alberti 154 de Mayor Drummond, Lujan de Cuyo, Mendoza, el día cinco 5 de abril de 2023, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, a los fines de tratar el siguiente Orden del día: 1 Designación de los accionistas que firmarán el acta de asamblea; 2 Consideración de los documentos que establece el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades Ley N 19.550 por los ejercicios económicos cerrados el 31
de diciembre de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022; 2 Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios en tratamiento y regulación de honorarios conforme a los percibido en cada uno de los ejercicios y según da cuenta la documentación contable de la Sociedad para cada uno de ellos; 3 Designación de Directores Titular y Suplente por el término de un 1 ejercicio; 4 Ratificación de Carta de Indemnidad al directorio otorgada y autorización para contratar póliza de seguro de indemnidad; 5 Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes; 6 consideración de los hechos acaecidos según dan cuenta las actas de inhabilitación del establecimiento de la Sociedad B71438 emitidas por el INV y la DfyC de la Provincia, en especial la situación y reclamos que vienen realizando los 3ros elaboradores en el establecimiento y el otorgamiento de poder general para juicios a fin de atender los reclamos judiciales que eventualmente se pudieren recibir; 7 Celebración de contrato de comodato o alquiler con Sentires SRL respecto del establecimiento de la Sociedad B71438. Se comunica que no habiendo quórum suficiente en primera convocatoria, se esperará una hora, celebrándose en segunda convocatoria con la asistencia que hubiere. Así también que se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social copia de los balances y demás documentación contable a considerar. Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento anticipado para la asistencia de los recaudos previstos en los Art. 238 y 239
de la Ley de Sociedades. El Directorio.
Boleto N: ATM_7263791 Importe: $ 4600
14-15-16-17-20/03/2023 5 Pub.
DIMENSIÓN S.A.: El Directorio de DIMENSIÓN S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 12 doce de abril de 2023, a las 9 horas primera convocatoria y 10 horas segunda convocatoria, en HOTEL HUENTALA, sito Primitivo de la Reta 1007, Cuidad de Mendoza; para dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DIA. 1 Designación de dos Accionistas para que firmen el Acta respectiva juntamente con el Presidente; 2 Consideración del llamamiento a Asamblea General Ordinaria fuera del plazo del artículo 234 de la LSG; 3 Consideración y resolución sobre memoria anual de los Estados Contables, Estados Contables, Inventario, Notas y Anexos Complementarios e Informe del Auditor, correspondientes al 37º Ejercicio Económico cerrado al 30 de septiembre de 2022; 4 Tratamiento y
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Lunes 20 de Marzo de 2023
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica
