Boletín Oficial de la Pcia. de Mendoza del 20/03/2023
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
constancia que se realizarán las correspondientes publicaciones de ley. La segunda convocatoria se realizará a las 14:00 horas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:00
horas.Boleto N: ATM_7259268 Importe: $ 2000
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En cumplimiento del Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los señores accionistas de CRIS S.A. CUIT nº 30-71063383-1 a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 3 de Abril de 2023 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, a realizarse en calle El Parral N2214, Departamento 101 de la Ciudad de Mendoza, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea; 2 Razones por las que se motiva esta convocatoria; 3 Remoción de Director Suplente Sr. Eduardo Postizzi, DNI N 18.012.416 por reiteradas infracciones a las disposiciones del art.
272 y 273 Ley 19550 y art. Décimo Segundo del Estatuto Societario, en razón de integrar Biomagna Tecnología Ortopédica S.A.S. CUIT N 30-71753032-9 realizando actividades en competencia contra CRIS S.A. y en notorio interés contrario a los intereses de CRIS SA ; 4 Interposición de Demanda por Daños y Perjuicios contra el Sr. Eduardo Postizzi en los términos del art. 59, 272 y 273 Ley 19550; 5
Interposición de Denuncia Penal contra el Sr. Eduardo Postizzi DNI N 18.012.416 y todos aquellos que hubieren prestado colaboración en los actos previamente mencionados; 6 Inicio de acciones civiles para el cobro de canones locativos adeudados a la Sra. Tamara Mariel Postizzi, DNI N 34.257622; 7
Tratamiento de la Responsabilidad civil/penal de los Directores Eduardo Postizzi DNI 18.012.416 y Cesar Millan, DNI 14667786 en los términos de los arts 59, 272 y 273 Ley 19550 por haber actuado en interés contrario de CRIS SA y en especial haber realizado en competencia contra dicha sociedad CRIS SA tras integrar también la sociedad FOOT CARE ARGENTINA SRL quien realiza la misma actividad social y tiene el mismo objeto social que CRIS SA, de la cual ambos son gerentes/administradores;. Para poder participar de la Asamblea, la comunicación de asistencia prevista en el art. 238 2do. párrafo LSC deberá ser cursada por los accionistas hasta el día 28 de Marzo de 2023 en la sede social, todos los días hábiles en el horario de 10:00 hs. hasta las 17:00 hs. o en la dirección de correo electrónico ortopediafenix@yahoo.com.ar. EL DIRECTORIO. Publíquese por el plazo de cinco 5 días. La designación del Sr. Cesar Millán como Presidente del Directorio resulta del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de Noviembre de 2022 .Cesar Millán, Presidente Directorio CRIS S.A.
Boleto N: ATM_7267694 Importe: $ 5000
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE EDEMSA Por reunión de Directorio de EDEMSA celebrada el día 08/03/2022 se dispuso convocar a los señores accionistas a la próxima Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de EDEMSA, sita en calle Belgrano 815 de Ciudad, día Martes 25 de abril de 2023 a las 10.00 horas, a fin de brindar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º Consideración de la Memoria, Informe sobre el Código de Gobierno Societario anexo separado a la Memoria, Informe de los Auditores, Estado del Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, Anexos, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2022; 3
Tratamiento de los resultados del Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2022. Constitución de una Reserva Facultativa; 4 Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio por $ 14.490.826,31 y de la Comisión Fiscalizadora por $ 5.850.000,00 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/22; 5º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 6º Elección de los Directores Titulares y Suplentes, y los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por expiración de sus respectivos mandatos;7 Designación de Auditores Externos; 8 Autorización a los representantes de la Sociedad a los fines de la realización de las gestiones o diligencias administrativas necesarias tendientes a la inscripción de las decisiones adoptadas en esta asamblea en forma indistinta ante los organismos de contralor.
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Lunes 20 de Marzo de 2023
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica
