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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la Compañía Española de Reafianzamiento, S. A. (CERSA) acuerda convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 160-planta (nueva dirección de la Dirección General de Política de la PYME) para el día 25 de junio de 2008, a las 9:30 horas, en primera convocatoria o, al día siguiente, 26 de junio de 2008, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas, Informe de Gestión y Propuesta de Distribución de Resultados, correspondiente al ejercicio 2007, así como de la gestión social.Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.Cuarto.-Nombramiento de firma auditora.Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para que designe uno o varios de sus miembros, a efectos de elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados que así lo precisen, facultándole para suscribir cuantos documentos públicos y privados sean necesarios, así como para interpretar, aplicar, ejecutar, desarrollar e, incluso, subsanar los mismos hasta su total inscripción.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de los auditores de cuentas, o a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 31 de marzo de 2008.-La Secretaria del Consejo, Ana Ruiz Velilla.-27.719.