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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Presidente del Consejo de Administración, haciendo uso de la facultad que éste le confirió en su sesión del 27 de marzo de 2008, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía a celebrar en Madrid y en el domicilio social, calle del Príncipe de Vergara, número 110, el día 18 de junio de 2008, a las once horas treinta minutos, para someter al examen y aprobación de la misma, previo informe de la Presidencia, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, individuales y consolidados), así como de los informes de gestión correspondientes, todo lo cual ha sido verificado por los auditores de cuentas; aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Ejecutiva de éste y de la Dirección de la Compañía.Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas sobre aplicación del resultado y reparto de dividendo activo correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007.Tercero.-Nombramiento de Consejero.Cuarto.-Designación de auditor para la revisión de las cuentas anuales y de los informes de gestión de la Compañía, en ambos casos individuales y consolidados.Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos adoptados por la Junta.Sexto.-Ruegos y preguntas.Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los accionistas inscritos en el Libro Registro de acciones nominativas de la Compañía con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de su celebración.

Con independencia de los derechos sobre petición de complemento de convocatoria e información general previstos en los artículos 97 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen el derecho específico de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y los informes de gestión individuales y consolidados que se someterán a la aprobación de la Junta, así como los informes de auditoría sobre todo ello, pudiendo igualmente obtener de la Compañía la entrega o el envío gratuitos de estos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2008.-José Luis Jové Vintró, Presidente del Consejo de Administración.-30.252.