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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Marina Española, 20-22, Ceuta, el próximo 28 de mayo de 2003, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 29 de mayo, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 1999. Coinciden con las presentadas a Junta General convocada para el 18 de diciembre de 2000, uniéndose informe de auditoría suscrito por el experto designado por el Registro Mercantil. Así procede en ejecución de sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz (Rollo 95/02).

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2000. Coinciden con las presentadas a Junta General convocada para el 18 de diciembre de 2000, uniéndose informe de auditoría suscrito por el experto designado por el Registro Mercantil.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2001, uniéndose informe del auditor nombrado por la Sociedad.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante los ejercicios 1999, 2000 y 2001.

Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Modificación de los artículos 11 y 35 de los Estatutos Sociales, sobre régimen de transmisión de acciones e incompatibilidades de los administradores, respectivamente.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta General, así como de los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas, bien en el domicilio social o por envío al que designen, al amparo de lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

También lo tienen a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, según dispone el artículo 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Al amparo del artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Ceuta, 7 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Ricardo Borrás Rodríguez.-19.208.