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Convocatoria de Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Administrador Solidario de esta Sociedad de fecha 31 de marzo último, se convoca a los señores accionistas a la celebración de las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán conjunta y sucesivamente, la segunda una vez concluida la primera y que tendrán lugar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Malaquita número 1, bajo (Edificio Malaquita), en primera convocatoria el día doce (12) del próximo mes de junio del corriente año, a las diecinueve horas y treinta minutos (19:30), y a la misma hora en igual lugar, el día siguiente, trece (13) del propio mes de junio, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-A) En la Junta General Ordinaria: Primero: Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la gestión social y de la memoria y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2002, y nombramiento de apoderado para el depósito correspondiente en el Registro Mercantil.

Segundo.-Aprobación del Acta de la sesión o nombramiento de interventores al efecto.

Tercero.-B) En la Junta General Extraordinaria: Primero: Modificación de los artículos 8, 10, 13, 16, 17, 18, 20 y 22 de los Estatutos sociales, a los que se le dará nueva redacción sustituyendo la actual forma de administración de dos administradores solidarios por un administrador único (De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace expresa mención al derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos).

Cuarto.-Segundo: Nombramiento de Administrador único y aceptación del cargo, si procediera.

Quinto.-Tercero: Nombramiento de Secretario de la Junta General y período de ejercicio del cargo.

Sexto.-Cuarto: Nombramiento del Auditor de Cuentas para el ejercicio de 2003 y sucesivos, así como suplente.

Séptimo.-Quinto: Ratificación del nombramiento de Auditor de Cuentas del ejercicio de 2002.

Octavo.-Sexto: Atribución de facultades para el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de protocolización de los acuerdos adoptados a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.-Séptimo: Aprobación del Acta de la sesión o nombramiento de interventores al efecto.

Nota: Se recuerda a los socios el derecho que les corresponde a partir de la publicación de esta convocatoria, al examen en el domicilio social de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria convocadas, y a pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de abril de 2003.

-Administrador solidario, Rodolfo San Antonio Álvarez.-18.304.