Je veux savoir à propos de…

LEIKE S.A.

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 26/12/2018 en primera a las 12hs. y a las 13hs en segunda convocatoria en Avda. Asamblea 673 de la CABA a tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2) Razones por las cuales la presente asamblea se celebra vencido el plazo legal;

3) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria sin la información adicional establecida en la Resolución Gral IGJ 06/2006;

4) Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1, Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Social finalizado con fecha 31/12/2017;

5) Destino de los resultados del Ejercicio Social finalizado con fecha 31/12/2017;

6) Consideración de la gestión del Directorio en el Ejercicio social finalizado el 31/12/2017;

7) Retribución del Directorio en exceso del límite establecido por el art. 261 Ley 19.550. NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas la obligación de cursar el aviso de asistencia a la Asamblea en los términos del art. 238 de la Ley 19.550 personalmente o mediante notificación fehaciente hasta el día 18/12/2018 de 10hs. a 12hs., en la sede social Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 101 de fecha 4/12/2015 Rafael B Kaminsky - Presidente

e. 28/11/2018 N° 90688/18 v. 05/12/2018