Je veux savoir à propos de…

LAS QUINTAS DEL TIGRE S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 19/12/2018 a las 17 horas fuera de la sede social, en Av. del Libertador 602, piso 3, C.A.B.A en primera convocatoria, y en la misma fecha a las 18 horas en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea;

2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inc. 1° de la ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados (i) el 31 de diciembre de 2014, (ii) el 31 de diciembre de 2015, (iii) el 31 de diciembre de 2016 y (iv) el 31 de diciembre de 2017. Motivo de la convocatoria fuera de término.

3) Consideración del resultado de los ejercicios económicos finalizados (i) el 31 de diciembre de 2014, (ii) el 31 de diciembre de 2015, (iii) el 31 de diciembre de 2016 y (iv) el 31 de diciembre de 2017 y su destino;

4) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio por los ejercicios económicos finalizados (i) el 31 de diciembre de 2014, (ii) el 31 de diciembre de 2015 (iii) el 31 de diciembre de 2016 y (iv) el 31 de diciembre de 2017;

5) Reforma del Artículo 8° del Estatuto Social;

6) Consideración del número de Directores y su elección; y

7) Autorizaciones.

NOTA: Los accionistas deberán remitir sus correspondientes comunicaciones de asistencia a la asamblea convocada a la calle Av. del Libertador 602, piso 3, C.A.B.A, en cualquier día hábil de 10:00 a 19:00 horas hasta el día 14/12/ 2018, inclusive.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria de fecha 08/08/2014 gonzalo maria noguer - Presidente

e. 29/11/2018 N° 91286/18 v. 06/12/2018