TRANSPADANA S.A. - 02/05/2013

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Transpadana S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 30 de Mayo de 2013 a las 10 horas, en Jerónimo Salguero 2835, 3er. piso “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 inc. 1º de la ley 19550 por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012.

3º) Aprobación de la gestión del directorio y fijación de los honorarios de Directores y Síndico.

4º) Destino del resultado del balance.

5º) Desafectación de Reservas Voluntarias.

6º) Elección de los miembros del Directorio por los ejercicios 2013 y 2014

7º) Elección de Síndico Titular y Suplente por un ejercicio.

Se deja constancia que para la consideración del 5º punto del Orden del Día la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.

Franca Amelotti, Presidente por Acta de Asamblea de fecha 21/02/2011. EL DIRECTORIO Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 21/02/2011. Presidente ‑ Franca Amelotti e. 02/05/2013 Nº 30214/13 v. 08/05/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 2 de Mayo de 2013

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