LOS GROBO S.G.R. CONVOCATORIA - 02/05/2013

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A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de LOS GROBO S.G.R. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Mayo, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa sita en Avenida Corrientes Nº 119 piso 3 “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas, los Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe de los Auditores Independientes, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012.

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.

4º) Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora.

5º) Consideración de la remuneración de los integrantes del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora.

Aprobación de honorarios en exceso al límite establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550.

6º) Consideración de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración durante el período 1 de Enero 2012 al 31 de Diciembre de 2012 respecto de la incorporación y exclusión de socios y transferencias de acciones.

7º) Consideración de los aportes efectuados al Fondo de Riesgo por los socios protectores durante el ejercicio 2012.

8º) Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto del costo que los Socios Participes deberán abonar por las garantías emitidas por la Sociedad.

9º) Determinación del mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir a los Socios Partícipes y del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.

10) Fijación de la política de inversión de fondos sociales.

11) Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios Protectores podrán percibir el rendimiento efectivamente devengado del Fondo de Riesgo.

12) Designación de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.

14) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA 1: Se deja constancia que toda la documentación referida en el temario se encuentra en el domicilio social, a disposición de los accionistas para su examen.

NOTA 2: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467 y artículo 41 del estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración.

Dicha comunicación deberá dirigirse a Corrientes 119 Piso 3º A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adicionalmente, se recuerda a los Señores Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto.

Designado según instrumento privado Acta de Consejo de Administración de fecha 31/05/2012 Presidente ‑ Andrea Mariela Grobocopatel e. 30/04/2013 Nº 30213/13 v. 08/05/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 2 de Mayo de 2013

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