LAUDA TEXTIL S.A. - 02/05/2013

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de mayo de 2013 en la sede social de Echenagucía 146, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 09,00 horas en primera convocatoria y a las 10,00 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de los documentos del art. 234 de la Ley 19.550

3º) Consideración y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Sindicatura.

4º) Distribución de utilidades y asignación de retribuciones a los Directores, en exceso de lo establecido por el art. 261 de la Ley 19.550 y honorarios del Síndico.

5º) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

6º) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

NOTA: Para asistir a la Asamblea es necesario presentar los certificados de titularidad de las acciones en la sede social de Echenagucía 146, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10,00 a 13,00 horas y de 15,00 a 17,00 horas, hasta el día 7 de mayo del 2013 a las 17,00 horas.

En el mismo lugar y horario se encuentra a disposición de los señores Accionistas la documentación que será considerada en la Asamblea.

Se ruega a los señores Accionistas o sus representantes presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes en caso de corresponder, y firmar el libro de Registro de Asistencia de Accionistas.

Presidente Omar Héctor Lauda. DNI 4.278.472 Designado según instrumento privado acta de asamblea 524 y acta de directorio 525 de fecha 09/05/2011 obrante a fojas 76 a 79 y foja 4 de los libros respectivos.

Presidente ‑ Omar Héctor Lauda e. 25/04/2013 Nº 28112/13 v. 02/05/2013

Edicto publicado en la página 24 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 2 de Mayo de 2013

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