LAND GROUP S.A. - 02/05/2013

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CONVOCATORIA Inscripta en la IGJ el 10/10/02, bajo el número 11.704 del Libro 18 de Sociedades por Acciones, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de mayo de 2013 a las 11:00 horas en la sede social sita en Av. Del Libertador 498, piso 10, Of. 6, C.A.B.A, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2º) Razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal.

3º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2011.

4º) Consideración del destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de julio de 2011.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2011.

6º) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2011.

7º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2012.

2º) Consideración del destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de julio de 2012.

8º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2012.

9º) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2012.

10) Designación de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.

11) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 04/07/2011. Presidente ‑ Davy Arnoldo Mizrach e. 29/04/2013 Nº 28617/13 v. 06/05/2013

Edicto publicado en la página 23 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 2 de Mayo de 2013

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