MADERAS FONTANA S.A. - 03/04/2013

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CONVOCATORIA Convocase a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 19 de abril de 2013 a las 11 y 12 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en Carlos Pellegrini 739, 7º B Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2º) Consideración y tratamiento de la gestión del directorio.

3º) En su caso remoción con causa de los directores.

4º) En su caso determinación del número de directores a elegir y elección de los mismos.

5º) Análisis, consideración y tratamiento de la gestión de la sindicatura.

6º) En su caso remoción con causa de los síndicos y elección de su remplazo.

7º) Poner en consideración y analizar la posibilidad de instar acciones penales contra quienes hubieran obrado maliciosamente en contra de la sociedad.

8º) Modificación del estatuto.

Designado según instrumento privado Asamblea general ordinaria de fecha 27/08/2012. Síndico - Guillermo Hugo Pezzoni e. 27/03/2013 Nº 18152/13 v. 08/04/2013

Edicto publicado en la página 22 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

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