LABORATORIO DOMINGUEZ S.A. - 03/04/2013

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 23 de Abril del 2013 a las 12 horas, a realizarse en Suipacha 72, piso 9º A, de Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Razones de la convocatoria fuera de los plazos previstos por el art. 234 último párrafo.

3º) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 (t.o. 1984), correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/10/2012.

4º) Consideración de los resultados del Ejercicio finalizado al 31/10/2012; Distribución de dividendos en efectivo y en acciones; Constitución de Reserva Facultativa

5º) Aumento de Capital Social dentro del quíntuplo (art. 188 inc. 1).

6º) Aprobación de la gestión del Directorio en los términos del Art. 275 de la Ley 19.550 (t.o. 1984).

7º) Determinación de la remuneración de los Directores por el ejercicio finalizado al 31/10/2012 en exceso al límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550 (t.o. 1984). Se deja constancia:

1) que copias de la documentación prescripta por art. 234 inc. 1º LSC de ejercicio cerrado al 31/10/12 se encontrarán a disposición de los accionistas en la sede social a partir del día de publicación del presente;

2) que los accionistas deberán cursar comunicación en los términos de art. 238, 2do. párr.

a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia, cerrándose el mismo el 18/4/13 a las 17 hs. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria nº 38 de fecha 21/03/2012. Presidente - Hernán Roberto Dominguez e. 27/03/2013 Nº 18525/13 v. 08/04/2013

Edicto publicado en la página 22 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013

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