PARADOR NORTE SA - 22/02/2007

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CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de PARADOR NORTE S. A. con domicilio legal en la Calle Ayacucho 1452 4º Piso Dpto. “D”- C.A.B.A. para el día 15 de Marzo de 2007, la cual se celebrará en Av. Callao 468 piso 3º oficina “5” -Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 16:00 horas, a los fines de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración y aprobación de los elementos del Art. 234 inc.

1) de la Ley de Sociedades, la Memoria del Directorio, el Informe del Síndico, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, demás Cuadros y Anexos, elementos todos correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad cerrado al 31-10-2006;

3º) Destino de los Resultados;

4º) Consideración de la creación de una reserva especial para riesgos eventuales - monto;

5º) Destino de los fondos existentes en la cuenta “resultados no asignados”;

6º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio - Remuneración;

7º) Designación de Síndico Titular y Suplente Remuneración;

8º) Consideración de la situación con Y.P.F. S.Amedidas a seguir.

Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus certificados en la sede social sita en la calle Ayacucho 1452 piso 4º departamento “D” - C.AB.A. O cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea, Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 16 de marzo de 2005. Presidente – Leonardo Ernesto Wartelski Certificación emitida por: José Brardo.

Nº Registro: 1682. Nº Matrícula: 4323. Fecha: 16/2/2007. Nº Acta: 104. Libro Nº: 13. e. 21/02/2007 Nº 82.606 v. 27/02/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 22 de Febrero de 2007

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