PAPELERA GENERAL PACHECO S.A. - 22/02/2007

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CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de Marzo de 2007, a las 11,30 horas en primera convocatoria, y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en la sede de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, sita en Paseo Colón 285, 5º Piso (Salón Biblioteca), a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Razones de la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de los documentos a que refiere el Articulo 234 incisos

1) a

3) de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de marzo de 2002 al 31 de marzo de 2006 inclusive.

4º) Fijación del numero de miembros del Directorio, titulares y suplente y elección de los mismos.

5º) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio en relación a los ejercicios cerrados con fechas 31 de marzo de 2002 hasta 31 de marzo de 2006, inclusive.

6º)Aumento de capital fuera del quíntuplo legal, y en su caso, adecuación a la moneda de curso legal.

7º) Formulación de estrategias para enfrentar la ejecución judicial de la sentencia orientada a subastar el inmueble donde funciona la planta industrial de la empresa.

8º) Formulación de estrategias para recuperar la administración y el manejo de la compañía, acciones legales.

9º) Cambio de sede social.

10) Adecuación de la garantía de los directores y su correlativa modificación estatutaria.

Insp. Dra. Teresa Quintana.

RESOLUCIÓN IGJ Nº: 000026. NOTA: Los sres.Accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, de conformidad con el articulo 238 de la LSC, efectuando la presentación en Mesa de Entradas del Dpto. de Soc. Com. y Reg. de Int. Ec. de la IGJ, sito en Paseo colon 285, piso 3º, Cap. Fed, en días hábiles de 11 a 15:30 horas.

Inspectora – Teresa Quintana CERTIFICO que la firma que antecede corresponde a la Dra. Teresa Quintana, (D.N.I. 11.787.760) que cumple funciones de Inspector Legal en el Departamento de Sociedades Comerciales y de Regímenes de Integración Económica de esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA. Buenos Aires, 8 de febrero de 2007. Coordinador – Luciano Javier González e. 20/02/2007 Nº 55.874 v. 26/02/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 22 de Febrero de 2007

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