DIRECCION DE MEDICINA DEL TRABAJO S.A. - 07/08/2006

CONVOCATORIA Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 23 de agosto de 2006, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en el local sito en Avenida de Mayo 1460 Entrepiso Izquierdo de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el libro de Actas de Asamblea.

2º) Consideración de los motivos de la Convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 Inc. 1 de la ley 19550, correspondiente a los ejercicios terminados el 30 de junio de 2005 y 30 de junio de 2006.

4º) Tratamiento del resultado de ambos ejercicios.

5º) Aprobación de la gestión del Directorio y fijación de sus honorarios por sobre los limites establecidos en el Art. 261 Ley 19550.

6º) Renovación de Autoridades.

Alicia Beatriz Serrachieri, Presidente conforme Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 14 de fecha 21/09/2004 y acta de Directorio Nº 41 de fecha 09/11/2005. Certificación emitida por: Sonia Lukaszewicz de Rinaldo.

Nº Registro: 1.795. Nº Matrícula: 4427. Fecha: 28/07/2006. Nº Acta: 175. Libro Nº: 6. e. 04/08/2006 Nº 17.321 v. 10/08/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 7 de Agosto de 2006

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