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CONVOCATORIA A96764. Convócase a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 23 de Agosto de 2006, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la calle Cerrito 866 , Piso 10, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Elección de los encargados de suscribir el Acta de Asamblea;
2º) Motivo del atraso en el llamado a Asamblea;
3º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto e Información Complementaria correspondientes a los Ejercicios Económicos Nº 21, 22 y 23 cerrados el 31 de Diciembre de 2003, 31 de Diciembre de 2004 y 31 de Diciembre de 2005 respectivamente;
4º) Renuncia de los Síndicos Titular y Suplente;
5º) Aprobación gestión Directores y Síndicos;
6º) Consideración de los Resultados no Asignados;
7º) Honorarios Directores y Síndicos
8º) Elección de Autoridades.
9º) Reforma del artículo 8 del Estatuto;
10) Aumento de capital social y emisión de acciones,
11) Reforma del artículo 4º del Estatuto.
12) Prescindencia de la Sindicatura- Artículo 9 del Estatuto.
Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550. Buenos Aires, 28 de julio de 2006. Síndico – Carlos Mariano Villares Designado por Asamblea General Ordinaria del 22 de Diciembre de 2003. Certificación emitida por: Alfredo F. Savastano.
Nº Registro: 384. Nº Matrícula: 2008. Fecha: 28/07/2006. Nº Acta: 102. Libro Nº: 67. e. 04/08/2006 Nº 17.316 v. 10/08/2006
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 7 de Agosto de 2006
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Voir le résumé du Journal Officiel du Lunes 7 de Agosto de 2006