Periódico Oficial del Estado de México del día 15/11/2017 (Sección Segunda)
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Fuente: Periódico Oficial del Estado de México (Sección Segunda)
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15 de noviembre de 2017
CLUB TECAMACHALCO, S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA
De conformidad con lo que dispone los artículos 180, 181, 183 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los Artículos Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero inciso a, Vigésimo Quinta y demás relativos de los Estatutos que están vigentes en esta sociedad mercantil, se convoca a los señores Accionistas del CLUB TECAMACHALCO, S.A. DE C.V., a la ASAMBLEA ORDINARIA, que se celebrara el próximo veintiséis de Noviembre del año dos mil diecisiete, a las 10:00 horas en PRIMERA CONVOCATORIA, en el domicilio social de la misma, sito en la calle Fuente de Diana No. 272, Colonia Lomas de Tecamachalco, Municipio de Huixquilucan, Estado de México, bajo la siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.
Lista de Asistencia
II.
Designación de dos escrutadores
III.
Declaración por parte del Presidente del Consejo de Administración de la sociedad estar legalmente constituida la Asamblea de Socios.
IV.
Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre la situación de la Sociedad.
V.
Presentación del Tesorero de los Estados Financieros del Ejercicio 2016, Auditados por el Despacho Rodríguez Lebrija y Asociados, S.C.
VI.
Discusión y en su caso aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio 2016.
VII.
Resolución en su caso sobre la aplicación del saldo de la cuenta de resultados.
VIII.
Informe del Comisario de la Sociedad.
En cumplimiento a lo que dispone el artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se pone a disposición de los señores accionistas en la gerencia de la sociedad durante los quince días que precedan a la celebración de la asamblea el informe a que se refiere el artículo 172 de la Ley antes mencionada.
Las personas que aparezcan inscritas en el Registro de Acciones de la Sociedad, tendrán derecho a un voto por acción y podrán hacerse representar mediante carta poder debidamente otorgada ante dos testigos, con los requisitos legales correspondientes.
Para el caso de que no exista Quórum para celebrar la Asamblea de Accionistas en Primera Convocatoria, se cita a una SEGUNDA CONVOCATORIA BAJO LA MISMA ORDEN DEL DÍA A LAS 10:30 HORAS DEL
DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD.
De conformidad con lo que dispone el artículo Trigésimo de los Estatutos de la misma, las decisiones que se tomen por mayoría de votos por los accionistas, serán válidas y obligatorias para todos los accionistas presentes, ausentes o disidentes.
LIC. CARLOS ROMERO ARANDA
PRESIDENTE
RÚBRICA.
ING. LUIS CUITLAHUAC MARTÍNEZ NUÑEZ
SECRETARIO
RÚBRICA.
4965.- 15 noviembre.
