Boletín Oficial de la República Argentina del 01/03/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.373 - Segunda Sección
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Viernes 1 de marzo de 2024
del 21 de marzo de 2024 se encontrará disponible la documentación y las propuestas del Directorio que serán sometidas a consideración de los accionistas en los distintos puntos del Orden del Día, la que será enviada a los accionistas que así lo soliciten al correo electrónico que informen para tal fin art. 70 de la Ley N26.831; viii La Asamblea comenzará puntualmente en los horarios notificados y no se admitirán participantes con posterioridad a los mismos; ix Al momento de la votación, cada accionista será interpelado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen, asegurando su verificación en cualquier instancia;
x Atento a lo dispuesto por el artículo 24, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013 los señores Accionistas que sean personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales. A tal fin deberán consignar el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, DNI o Pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión; xi Se ruega a los señores Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de facilitar su acreditación y registro de asistencia; y xii Los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes mencionados así como de los recaudos previstos en las Normas de la CNV
Designado según instrumento privado acta de directorio 230 de fecha 21/12/2022 GERARDO NESTOR GOMEZ Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 01/03/2024 N10091/24 v. 07/03/2024
PRUNDERS.A.
30-55774855-1 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - Se hace saber mediante Acta de Directorio del 28/2/2024 que se convoca a los Sres. Accionistas de PRUNDERS.A. la Sociedad a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 18/3/2024, a las 10hs que tendrá lugar en la sede social sita en Av.A.M.de Justo 1780 Piso 2 Of.i CABA para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración de los documentos art.
234 inc. 1 ley 19.550 por el ejercicio terminado el 31/10/2023. 2. Consideración del proyecto de distribución de utilidades. 3. Designación de 2 Directores Titulares para completar la nómina de Directores Titulares según lo establecido en el Estatuto. 4.Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 5.Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 99 de fecha 8/2/2022 ERNESTO ANGEL CORTINA
- Presidente e. 01/03/2024 N10054/24 v. 07/03/2024
ROTOCASTS.A.
Convócase a los Sres. Accionistas de ROTOCAST SA CUIT 30-65674950-0 a la Asamblea General Ordinaria, que habrá de celebrarse el día 20 de marzo de 2024 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 en segunda convocatoria, en la calle Talcahuano 316 4 piso oficina 402 Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta. 2 Motivos por los que la Asamblea se celebra fuera del término estatutario. 3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc 1ero.
de la Ley 19.550 y Memoria del Directorio por el ejercicio económico Nº34 finalizado el 30 de junio de 2023. 4
Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico. 5 Consideración del Resultado Económico del ejercicio y su destino.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº 38 de fecha 24/1/2023 HORACIO PEDRO
BONNAHON - Síndico e. 01/03/2024 N9981/24 v. 07/03/2024
SOL DELNOAS.A.
CUIT Nº30-71045565-8.- Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 20 de marzo de 2024 en primera convocatoria a las 13:00 horas y en segunda convocatoria a las 14:00 horas, en la sede social sita en Av. Eduardo Madero 900, 17 Piso, CABA, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del plazo legal; 3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1, de la LGS N19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio económico Nº16 finalizado el 31 de agosto de 2023; 4 Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 5 Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2023; 6 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 31 de agosto de 2023; y 7 Prescindencia de la Sindicatura.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 20/12/2021 FEDORA MARIA VIVIANI - Presidente
e. 01/03/2024 N9826/24 v. 07/03/2024
