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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.373 - Segunda Sección

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Viernes 1 de marzo de 2024

IMPRENTA SEGBERS.A.

CUIT 30-68899538-4. Convocase a los accionistas de IMPRENTA SEGBERS.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 19/03/2024, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Miñones 2177, 1º, A, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la capitalización de la cuenta Ajuste de Capital. 3 Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social. 4 Conferir las autorizaciones necesarias para la inscripción de las resoluciones adoptadas en esta asamblea. Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley 19.550 con tres días hábiles de anticipación en la sede social. Asimismo, la documentación contable a tratar en la asamblea, estará a disposición en la sede social.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 05/05/2023 AARON SEGRE - Presidente e. 01/03/2024 N10016/24 v. 07/03/2024

NATURGY BANS.A.

CUIT N30-65786411-7. NATURGY BANS.A. Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. Se convoca a los señores accionistas de NATURGY BANS.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 10 de abril de 2024 a las 12,00 horas: en primera convocatoria, y en el caso de la Asamblea General Ordinaria a las 13:00 horas en segunda convocatoria, la que se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema Microsoft Teams, y en la que se tratará el siguiente Orden del Día:
1 Elección de dos 2 accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 con relación al Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2023.
3 Consideración de los resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2023 y destino de estos. Bonos de Participación.
4º Consideración de la absorción total del saldo de las pérdidas acumuladas que se encuentran registradas en la cuenta de Resultados Acumulados. En su caso, consideración de la previa desafectación total de la cuenta Reserva facultativa y de la desafectación parcial de la cuenta Reserva para futuros dividendos.
5 Consideración de las remuneraciones al directorio $69.729.143 importe asignado correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2023, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
6 Honorarios de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7 Aprobación de la gestión del Directorio.
8 Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
9 Fijación del número de integrantes del Directorio.
10 Designación de los miembros del Directorio para el Ejercicio Económico 2024.
11 Fijación del número de integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
12 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico 2024.
13 Tratamiento de la remuneración del Auditor Certificante de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2023y 14 Designación del Auditor Certificante de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2024.
Notas: Se informa a los señores Accionistas que de conformidad con las disposiciones del art. 61 de la Ley de Mercado de Capitales N26.831, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores la CNV y del art. 19 del Estatuto de la Sociedad, la Asamblea se celebrará a distancia desde la sede social de la Sociedad sita en Av. Corrientes 800, Edificio Torre Odeón, piso 29, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con el siguiente procedimiento: i Para la celebración de la Asamblea se respetarán todos los recaudos previstos por las Normas de la CNV, mediante la utilización del sistema Microsoft Teams; ii El link y el modo para el acceso al sistema, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, será enviado a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea, en respuesta al correo electrónico referido en el punto siguiente; iii Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico secretariadeldirectorio@
naturgy.com.ar hasta las 18:00 horas del día 4 de abril de 2024. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia; iv El Libro de Registro de Acciones Ordinarias Escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de ValoresS.A. En orden a lo establecido en el art. 238 de la Ley N19.550, para asistir a la Asamblea los accionistas deberán solicitar a Caja de ValoresS.A. una constancia de la cuenta de acciones escriturales, la que deberá ser remitida al correo electrónico referido en el punto anterior en cualquier día hábil hasta las 18:00 horas del día 4 de abril de 2024 inclusive, para su asiento en el Libro de Depósito de Acciones y de Registro de Asistencia a Asambleas; v Los accionistas y quienes concurran a la Asamblea en su representación, deberán enviar al correo electrónico mencionado en el punto iii todos los datos requeridos en las Normas de la CNV N.T. 2013 y mod.;
vi Los accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir al correo electrónico referido en el apartado iii, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; vii A partir