Boletín Oficial de la República Argentina del 15/04/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.149 - Segunda Sección
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Viernes 14 de abril de 2023
de diciembre de 2022. 7. Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 8. Fijación del número de Directores y su designación. 9. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes. 10. Otorgamiento de Autorizaciones.
De conformidad por lo dispuesto, los estados contables se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social sita en República de la India 2867, 1 piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido a juan.c.stella@mercedesbenz.com y jmayora@allende.com. La comunicación de asistencia del Accionista deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. En caso de asistir mediante apoderado, al cursar la comunicación de asistencia, se deberá adelantar además de los datos mencionados, los instrumentos en formato digital habilitantes y correctamente autenticados que acrediten la personería de quien asistirá en representación del accionista. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que comunica su participación a la Asamblea, la Sociedad cursará el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital Microsoft Teams.
Designado según instrumento privado ACTAS DE ASAMBLEA 63 DEL 29/04/2022 MARTIN IÑAKI IDIARTE Presidente
e. 12/04/2023 N24104/23 v. 18/04/2023
CLUB DECAMPO LOMAS DECITY BELLS.A.
CUIT 30-71135668-8 - CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Convócase a los señores accionistas del CLUB DE CAMPO LOMAS DE CITY BELL S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 3 de mayo de 2023, en la calle Alicia Moreau de Justo 1150 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 hs en segunda convocatoria a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria dentro de la jurisdicción, pero en domicilio distinto a la sede social. 3º Consideración de la celebración de la Asamblea fuera de término. 4º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1 de la LGS correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2016; 31/12/2017; 31/12/2018; 31/12/2019; 31/12/2020 y 31/12/2021. 5º Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación por el término de dos ejercicios. 6 Consideración del Proyecto Urbanístico y obras comprometidas por el desarrollador del emprendimiento El proyecto HARAS Traslado del galpón de residuos. 7 Reducción del capital - Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social Capital Social por eliminación de las acciones clase B 8 Otorgamiento de poderes para escriturar inmuebles del Club de Campo Lomas de City BellS.A. 9 Determinación de fee de ingreso a adquirentes de nuevas propiedades en el Club de Campo Lomas de City BellS.A. 10 Cambio de Jurisdicción a Provincia de Buenos AiresDeterminación del nuevo domicilio de la sede social Reforma del artículo primero del Estatuto Social. 11 Autorizaciones. Los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días de anticipación al acto conf. art. 238 LGS.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 15/05/2015 MARIANO
ROMEO - Presidente
e. 13/04/2023 N24289/23 v. 19/04/2023
CLUB DECAMPO PILAR DELLAGOS.A.
CUIT 30605198038.Se convoca a Asamblea Gral Ordinaria, el 02/05/2023, 17 hs en 1 Convocatoria y 18 hs 2
Convocatoria, en Av Forest 1167, CABA; ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2
Consideración de la documentación prescripta por el Art 234, Inc 1 de ley 19550, correspondiente al ejercicio de cierre 2022.3 Consideración del resultado y su destino de los ejercicios 2022.4 Consideración y Aprobación de la gestión del Directorio del periodo 2022.Notas: Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea hasta el 25/04/2023 hasta las 17 hs, a la siguiente dirección de mail: administracion@
pilardellago.com.ar.
Designado según instrumento privado ACTA asamblea de fecha 20/4/2022 SERGIO NICOLAS RESTIVO - Presidente
e. 10/04/2023 N22848/23 v. 14/04/2023
