Boletín Oficial de la República Argentina del 15/04/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.149 - Segunda Sección
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Viernes 14 de abril de 2023
del Acta de Asamblea General Ordinaria. 2. Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al 56 ejercicio, cerrado al 31 de diciembre de 2022. 3. Elección de los miembros de la Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal de Ética, por vencimiento de sus mandatos al 31 de diciembre de 2022. 4. Designación de apoderados para inscribir el trámite ante la Inspección General de Justicia. Los asociados podrán requerir previamente, por secretaría, los estados contables.
Designado según instrumento privado acta comisión directiva 1068 de fecha 13/05/2021 Daniel Alberto Ferrer Presidente
e. 12/04/2023 N23934/23 v. 14/04/2023
CARCOS TIMBRES FISCALESS.A.
CUIT 33710774329 CONVOCATORIA: Convocase a los accionistas de Carcos Timbres Fiscales S.A a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 28 de abril de 2023, a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00
horas en segunda convocatoria, en la calle México 2938, de la CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1
Consideración de los documentos establecidos por el artículo 234, inciso 1ro. de la ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. 2 Distribución de utilidades y remuneración al directorio 3
Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. El Directorio Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD 59 de fecha 10/12/2022 CARLOS ALBERTO
COSTA - Presidente
e. 11/04/2023 N23600/23 v. 17/04/2023
CARGO STAFF LOGISTICSS.A.
CUIT 30716793113 CARGO STAFF LOGISTICS S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. POR 5 DÍAS. Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, conforme art. 12 del Estatuto y arts. 236 y 237 de la LGS, a celebrarse el día 05/05/2023 a las 10:30 hs. en primera convocatoria y a las 11:30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Suipacha 268 piso 9º oficina A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de Accionistas para suscribir el acta; 2 Consideración, tratamiento y aprobación de toda la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 y cctes. de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio económico nro. 3, finalizado el 31/12/2021; 3 Consideración de la distribución de resultados y retribución a los directores; 4 Consideración de la gestión del Directorio hasta el presente y fijación de los honorarios relacionados con la misma; 5 Consideración de la resolución destinada a iniciar acción social de responsabilidad en contra del integrante del Directorio, y en sus funciones como Apoderado de la Sociedad, Sr.
Sebastián Curet, en los términos establecidos en el art. 276 y cctes. de la Ley 19.550; 6 Resolución relacionada con el otorgamiento de un poder judicial, para representar a la sociedad como querellante en causa penal. Nota:
Los Accionistas deberán notificar su asistencia a asamblea en los términos del art. 238 de la Ley 19.550, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en la sede social en que se desarrollará. Se deja constancia que la sociedad no está incluida en ninguno de los incisos del art. 299 de la Ley 19.550 y que la Asamblea General Ordinaria fijada en el presente no implica modificación y/o reforma del Estatuto. ROBERTO ENZO TAMI
RALLATOU, Presidente.
Designado según instrumento público Esc. Nº 58 de fecha 29/5/2020 Reg. Nº 1192 ROBERTO ENZO TAMI
RALLATOU - Presidente
e. 13/04/2023 N24447/23 v. 19/04/2023
CIRCULO CERRADOS.A. DEAHORRO PARAFINES DETERMINADOS
CUIT 30-59271734-0 - CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA para el día 4 de mayo de 2023, a las 10:00 horas, a través de la plataforma digital Microsoft Teams que permite la transmisión en simultáneo de audio y video, de acuerdo a lo que autoriza en el artículo 14 del estatuto social y a la que se podrá acceder únicamente con invitación enviada previamente vía e-mail, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos 2 Accionistas que firmarán el acta. 2. Consideración de la reforma de los Artículos Tercero y Sexto del estatuto social. 3. Consideración de la aprobación de un Texto Ordenado del estatuto social. 4. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1, de la Ley General de Sociedades N19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. Consideración del Balance Global Técnico de Grupos al 31 de diciembre del 2022 5. Consideración del resultado positivo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y su destino. Constitución de reserva legal y distribución de dividendos.
6. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31
