Boletín Oficial de la República Argentina del 18/09/2019 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.200 - Segunda Sección
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Miércoles 18 de septiembre de 2019
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 759 de fecha 04/09/2018 GUSTAVO LUIS
MOLERO GONZALEZ - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 16/09/2019 N69354/19 v. 20/09/2019
SOCMA AMERICANAS.A.
CUIT 30-62937607-7. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 8 de Octubre de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Av. del Libertador 498, Piso 18, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de los motivos de llamado a Asamblea fuera de término. 3 Consideración de la documentación contable enumerada en el artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades N 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Social N34 finalizado el 31 de enero de 2019. 4 Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino. 5 Consideración de la gestión de los Directores de la Sociedad y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 6 Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora. 7 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2019 en exceso a lo indicado por el art. 261 de la Ley General de Sociedades. 8 Designación de Directores Titulares y Suplentes en los términos del artículo 255 de la Ley General de Sociedades N19.550. 9 Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del artículo 284 2do.
párrafo de la Ley General de Sociedades N19.550. 10 Autorización a los Directores y Síndicos en los términos del artículo 273 de la Ley General de Sociedades N19.550. 11 Autorizaciones para realizar inscripciones y/o trámites ante la Inspección General de Justicia. Nota: Conforme a lo dispuesto, por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley General de Sociedades Nº19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a Socma AmericanaS.A., en Avda. del Libertador 498, Piso 18º, CABA, de lunes a viernes en el horario de 9.00 a 17.00 hs, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 27/10/2017 Edgardo Prospero Poyard - Presidente e. 17/09/2019 N69790/19 v. 23/09/2019
SOUTH MEDIA INVESTMENTSS.A.
South Media Investments S.A. CUIT 30-71165561-8. Convocatoria a los Sres. Accionistas de South Media Investments S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de octubre de 2019, a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Libertad 567, piso 9º, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para la confección y firma del acta. 2. Consideración de la situación concursal de la Sociedad, de sus inversiones y de las sociedades controladas y/o vinculadas a la misma. Consideración de la propuesta a acreedores presentada en el concurso de la Sociedad dentro de los plazos legales. Análisis de las alternativas y temperamento a adoptar para seguir avanzando en el marco del proceso concursal y para la prosecución del objeto social.
Designado según instrumento privado acta asamblea 17 de fecha 17/5/2018 fabiana marcela ordoñez - Presidente e. 16/09/2019 N69182/19 v. 20/09/2019
TACOS LEOS.A.
CUIT 30-55098461-6
CONVOCATORIA ASAMBLEA: Por Resolución Judicial de fecha 22/5/2019, dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº1, Secretaría Nº2, sito en Av. Roque Sáenz Peña 1211, PB C.A.B.A., en autos Corradini Karina Mónica c/ Tacos leo SA s/ Convocatoria a Asamblea Expte. N7686/19, convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de Septiembre de 2019 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la Av. Del Libertador 498 Piso 12º, C.A.B.A. no es la sede social, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2
Tratamiento de los puntos del orden del día de la asamblea general ordinaria celebrada el día 3 de Noviembre de 2008, que fuera anulada judicialmente; 3 Tratamiento de los puntos del orden del día de la asamblea general ordinaria celebrada el día 28 de Octubre de 2009, que fuera anulada judicialmente. 4 Tratamiento de los puntos previstos por el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2018; 5 Remoción con causa de los actuales directores de la sociedad y promoción contra los mismos de las acciones de responsabilidad previstas en los artículos 274 a 276 de la ley 19550. La comunicación de asistencia deberá efectuarse en el domicilio donde se celebrará la asamblea o en el domicilio social de la sociedad, en plazo
