Boletín Oficial de la República Argentina del 18/09/2019 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.200 - Segunda Sección
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Miércoles 18 de septiembre de 2019
PETRO TANKS.A.
Convocase a Asamblea Extraordinaria para el 1/10/19: 11hs y 12hs en 1ra y 2da convocatoria en Esmeralda 155,8ºpiso, Of. 41, CABA a tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta. 2
Consideración de presentación en Concurso Preventivo.CUIT 33626043149
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 18/6/2014 maximo esteban padilla - Presidente e. 13/09/2019 N68959/19 v. 19/09/2019
PLUS REDS.A.
CUIT Nº30-71017788-7. Por reunión de directorio del 29 de Agosto de 2019 se resolvió convocar a los accionistas de PLUS REDS.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 1º de Octubre de 2019 a las 11.00hs en primera convocatoria y 12.00hs en segunda convocatoria en el domicilio sito en Rodríguez Peña 645 de CABA a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1º Designación de dos socios para firmar el acta. 2º Informe a los socios de todo lo actuado con referencia al último contrato de locación suscripto con Celsur LogísticaS.A.
indicando, fechas, contenido, decisiones, apoderados e instrucciones dadas a los autorizados para su suscripción.
3º Medidas a adoptar. Se deja constancia que las comunicaciones de asistencia se recibirán en el domicilio sito en Rodríguez Peña 645 de CABA en el horario de 10.00 hs a 18.00hs.
Designado según instrumento privado ACTA directorio de fecha 17/10/2016 Hernan Hugo Sanchez - Presidente e. 12/09/2019 N68561/19 v. 18/09/2019
REASEGURADORES ARGENTINOSS.A.
CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones Legales y Estatutarias, se convoca en primera y segunda Convocatoria simultáneamente a los accionistas de REASEGURADORES ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT: 3071231188-2 a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7 de Octubre de 2019 a las 12:00 y a las 13:00 horas en primera y en segunda convocatoria respectivamente en Avenida de Mayo 1370, 2 Piso izquierda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Considerar documentación art. 234 inc. 1º Ley 19550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. 2 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3 Consideración del Resultado del ejercicio y su destino, si se optare por: acapitalización de saldos positivos y emisión de acciones liberadas, y/o b - aplicar los fondos al destino previsto en el artículo 70 párrafo 3 de la Ley de sociedades, en ambos casos previa deducción de aporte al Fondo de Reserva Legal. 4 Fijación del número y designación de miembros titulares y suplentes del directorio por vencimiento de los actuales mandatos. El término de los respectivos mandatos tendrá una vigencia de tres 3 ejercicios. 5
Designación de un Director Independiente cuyo mandato tendrá la vigencia de un 1 ejercicio. 6 Designación de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes, por el término de un ejercicio; 7 Designación de un Auditor Externo y un Actuario por el término de un ejercicio. 8 Consideración de la remuneración del Directorio, con la excepción prevista en el párrafo in fine del art. 261 Ley 19550; 9 Consideración de la remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 10 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente. EL DIRECTORIO.NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 Ley 19550.
El Directorio. Presidente Luis Octavio Pierrini. Designado según instrumento privado por Acta de Asamblea N4 y acta de Directorio N67 ambas de fecha 7/10/2016, Ambas protocolizadas por Escritura N551 de fecha 12/12/2016
al Folio 888 del Registro Notarial 1489 a cargo del Escribano Julio José Repetto de la C.A.B.A.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº67 de fecha 07/10/2016 Luis Octavio Pierrini Presidente e. 13/09/2019 N68983/19 v. 19/09/2019
SKF ARGENTINAS.A.
30-52547959-1 Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 03/10/2019, a las 11.30
horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Olga Cossettini 363, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2
Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 3 Consideración y destino del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 4 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. 5 Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos. 6 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. 7 Razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal. 8 Otorgamiento de autorizaciones.
