Boletín Oficial de la República Argentina del 17/07/2019 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.155 - Segunda Sección
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Miércoles 17 de julio de 2019
ORDEN DEL DÍA
1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta, 2 Consideración del Inventario, Memoria incluyendo Código de Gobierno Societario, Estados de Situación Financiera Individuales y Consolidados, Estados de Resultados Integrales Individuales y Consolidados, Estados de Cambios en el Patrimonio Individuales y Consolidados, Estados de Flujo de Efectivo Individuales y Consolidados, Notas a los Estados Financieros Individuales y Consolidados, Reseña Informativa, y la información adicional requerida por el Art. 12 del Capítulo III del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y otras normas aplicables, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Informes de los Auditores Independientes y demás documentación relativa al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2019, 3
Consideración del destino a dar a los Resultados no Asignados positivos del ejercicio de $6.245.644.482, y de la propuesta del Directorio incluida en la Memoria consistente en realizar la siguiente imputación: i $2.768.346.048
correspondiente al Superávit de revaluación de Propiedad, Planta y Equipo de acuerdo a lo dispuesto por la Res.
777/18 de la CNV a Reserva por Revaluación de Activos, ii $173.864.922 a la Reserva Legal, y iii $3.303.433.512
a la Reserva Facultativa para distribución de dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas, 4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2019, 5 Tratamiento de los honorarios del Directorio saliente, 6 Fijación de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora, 7 Fijación de la retribución del Contador Dictaminante saliente, 8 Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el plazo de un 1 ejercicio, y designación de los miembros del Comité de Auditoría por el plazo de un 1 ejercicio, 9 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un 1 ejercicio, 10 Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio económico que finaliza el 30 de abril de 2020, 11 Consideración del presupuesto para el Comité de Auditoria para el ejercicio económico que finaliza el 30 de abril de 2020 por $200.000.
Nota 1: El Punto 3 del Orden del Día se tratará de conformidad con las normas aplicables a la asamblea extraordinaria. Los restantes puntos serán tratados en carácter de asamblea ordinaria.
Nota 2: Cuando el accionista sea una persona jurídica u otra entidad deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capitulo II, Titulo II de las Normas de la CNV T.O. 2013 para poder asistir a la asamblea.
Nota 3: La documentación mencionada en el punto 2 del Orden del Día se encuentra a disposición de los Sres.
Accionistas en AIF de la CNV. Asimismo, para cualquier consulta de los accionistas sobre esta convocatoria comunicarse con legales@grupocapsa.com.ar.
Nota 4: se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada por la Caja de Valores S.A, sita en 25 de Mayo 362 Capital Federal, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. Dicha constancia deberá presentarse en la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio legal, sito en Avda. Córdoba 948/950, piso 5 C, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 14 de agosto de 2019, en el horario de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas, entregándose a los Señores Accionistas los comprobantes correspondientes para su admisión en la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 28/8/2018 Alejandro Enrique Gtz - Presidente e. 15/07/2019 N50348/19 v. 19/07/2019
CARNE HEREFORDS.A.
Se convoca a los señores accionistas de Carne HerefordS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de Agosto de 2019, a las 14:30 horas, en primera convocatoria, y a las 15:30 horas, en segunda convocatoria en la calle Manuel Obarrio 2948, CABA, a fin de considerar el siguiente orden del Día:
1 Tratamiento de la documentación del artículo 234 inciso 1º ley 19550 correspondiente al balance finalizado el 31/12/18.
2 Constitución de Reserva Legal Ejercicios 2018.
3 Distribución de Resultados por el ejercicio cerrado el 31/12/2018.
4 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31/12/18.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 168 de fecha 22/8/2018 RICARDO SMITH
ESTRADA - Presidente e. 15/07/2019 N50336/19 v. 19/07/2019
CETAPS.A.
Por acta de directorio Nº47 del 12 de Julio de 2019, se convoca a los señores Accionistas de Cetap Sociedad Anónima a la Asamblea Ordinaria a realizarse en la sede legal sita en la Avda. Pueyrredón 524, 5P, B C.A.B.A
el día 2 de Agosto de 2019 a las 13 horas, no existiendo quorum suficiente, a las 14hs se celebrara la segunda convocatoria, con la cantidad de accionistas presentes. Puntos del Orden del día: 1º Nombrar 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2º Tratamiento de la documentación correspondiente al Balance General al 31/12/18 y
