Boletín Oficial de la República Argentina del 17/07/2019 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.155 - Segunda Sección
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Miércoles 17 de julio de 2019
designado. Consideración de la ratificación de la decisión adoptada por el Liquidador de la Sociedad en su reunión del 6 de diciembre de 2018. Consideración de la retribución de los liquidadores por el ejercicio bajo análisis; 5
Consideración de la gestión y retribución de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo consideración; 6
Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y 7 Otorgamiento de autorizaciones. Nota I: Para asistir a las Asambleas, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con al menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en Av. Santa Fe 1868, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 horas. El plazo vence el 29 de julio de 2019, a las 18 horas. Nota II: Se pueden retirar copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la sede social de la Sociedad de 10 a 18hs.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 23/10/2015 DARIO JAVIER CARNIEL Liquidador e. 15/07/2019 N50040/19 v. 17/07/2019
ARGENTINA DEHOTELESS.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 30.07.2019, a las 11 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en Esmeralda 1320, 1 A, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Razones de convocatoria fuera de término; 3 Consideración de documentación prevista en el art. 234 inc. 1º ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31.10.2018; 4 Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31.10.2018; 5 Consideración de la gestión y de la remuneración del Directorio durante el ejercicio finalizado 31.10.2018; 6 Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 19/02/2016 CARLOS
ALBERTO ISSA - Presidente e. 11/07/2019 N49039/19 v. 17/07/2019
CABO DELASCORRIENTESS.A.
CABO DE LAS CORRIENTESS.A. Convocase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 7 de agosto de 2019, a las 11:30 hs. en Pur Sang, Av. Quintana 191, CABA, para tratar el siguiente: O R D E N D E L D I A: 1 Designar dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2 Considerar y aprobar los Estados Contables y la Memoria, correspondientes al ejercicio vencido el 30 de abril de 2019; 3 Considerar la gestión del Directorio; 4
Destino de las utilidades, declaración de dividendos; 5 Remuneración del Directorio; En caso de falta de quórum, se fija fecha y hora de segunda convocatoria, para el 7 de agosto de 2019 a las 12,30 hs, en el mismo lugar. Desde el 22 de julio de 2019 dentro del horario de 10 a 12 hs de lunes a viernes, se podrá retirar de la sede social, copia de la documentación mencionada en el punto 2. Por favor antes de concurrir es necesario comunicarse previamente para coordinar la entrega de la documentación. Carolina Peralta Ramos Presidente del Directorio designado por Asamblea Ordinaria del día 8 de agosto de 2018.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 8/8/2018 carolina peralta ramos - Presidente e. 11/07/2019 N48962/19 v. 17/07/2019
CAMPOS YCULTIVOSS.A.
Convocase a los accionistas de Campos y cultivos SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 1 de agosto de 2019 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria en el domicilio sito en Av Córdoba 1513, piso 11 de CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Aprobación del Balance General y demás documentación legal correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019 y destino de los resultados. 2.- Aprobación de la Gestión del Directorio y su remuneración. 3.- Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 09/06/2017 Hugo Antonio Dacunto Presidente e. 15/07/2019 N49889/19 v. 19/07/2019
CAPEXS.A.
Convocatoria: se convoca a los Señores Accionistas de CAPEXS.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de agosto de 2019 a las 10:00 horas y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, en San Martín 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, no siendo la sede social, a los efectos de tratar el siguiente:
