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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.608

Segunda Sección

HOTELES ELBOSQUES.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de mayo de 2017, a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda, a realizarse en la sede social, Montevideo 373 6º Piso 64, C.A.B.A., con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Consideración de la documentación consignada en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 50, finalizado el 31 de Diciembre de 2016.2 Consideración del Resultado del Ejercicio. 3 Consideración de la gestión del Directorio. 4 Fijación del número y designación de los nuevos miembros del directorio. 5 Autorización para inscribir las resoluciones adoptadas. 6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA
N51 DEL 16/05/2014 Hernán Ariel Recalde - Presidente e. 18/04/2017 N23966/17 v. 24/04/2017

HSBC BANK ARGENTINAS.A.
REF. TI N22706/17.- Rectifica aviso publicado del 11/04/17 al 19/04/17.Se informa que por un error involuntario en la Nota 2 del aviso de convocatoria a asamblea del 02/05/17 se hizo referencia al punto 2 cuando debió decir la documentación prevista en el punto 3 que considerará la asamblea. Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 1044 de fecha 27/05/2016 Gabriel Diego Martino - Presidente e. 12/04/2017 N23214/17 v. 20/04/2017

HYDROTUBS.A.

Jueves 20 de abril de 2017

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 27/09/2016 raul dario olmos - Presidente e. 17/04/2017 N23460/17 v. 21/04/2017

LACTEOS POZO DELMOLLES.A.
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de mayo de 2017 a las 14 hs. en 1º convocatoria y a las 15
hs. en 2º convocatoria, a llevarse a cabo en la sede social Humberto primo 985, Piso 12, Of. 3, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de 2 accionistas para que aprueben y firmen el acta. 2 Razones de la convocatoria a asamblea fuera de término, para considerar el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015. 3 Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1 Ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015. 4 Consideración del proyecto de distribución de resultados, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015. 5
Prescindencia de la Sindicatura. 6 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, a los efectos de lo dispuesto por el art. 275
de la ley 19550. 7 Designación del nuevo directorio con mandato por tres ejercicios. 8 Consideración por la asamblea de la ejecución hipotecaria promovida por el HSBC Bank. Situación actual de la empresa.
Imposibilidad de pago. Alternativas legales. Sociedad no comprendida en el art. 299 de la ley 19550. El Directorio. Sergio Arturo Rodriguez Oneto. Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 08/05/2013 SERGIO ARTURO RODRIGUEZ ONETO - Presidente e. 17/04/2017 N23603/17 v. 21/04/2017

El Directorio de HYDROTUBS.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 4 de mayo de 2017, a las 12,00 horas, en la sede social, Ramón L. Falcón 1540 7º piso Dpto. D
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración documentación art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2016.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y sueldos pagados en el ejercicio.
4º Consideración Honorarios Directorio de acuerdo al art. 261 de la Ley 19.550.
5º Elección miembros del Directorio titulares y suplentes.
6º Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
Designado según instrumento privado acta de directorio 227 de fecha 19/5/2015 nestor angel bara - Presidente e. 17/04/2017 N23503/17 v. 21/04/2017

LAANTIGUA BURDALESAS.A.
Convócase a los señores accionistas de La Antigua Burdalesa SA a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 15 de Mayo de 2017
a las 8 horas, en primera convocatoria y a las 9 horas en segundo convocatoria, en Maipú 746 Primer cuerpo, Piso 7º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 14 de marzo de 2017. 3
Ratificación del cambio de sede social. EL DIRECTORIO
Designado según instrumentos públicos Escrituras Nros. 69 de fecha 20/11/2015, 74 de fecha 01/12/2015 y 102 de fecha 16/09/2016, todas del Registro 1025. Leonardo Martn Spinassi - Presidente

LAUDA TEXTILS.A.
Asamblea General Ordinaria. Convocatoria. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8
de mayo de 2017 en la sede social de Echenagucía 146, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 09,00 horas en primera convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de los documentos del art. 234 de la Ley 19.550 3 Consideración y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Sindicatura. 4 Distribución de utilidades y asignación de retribuciones a los Directores, en exceso de lo establecido por el art. 261 de la Ley 19.550 y honorarios del Síndico. 5 Determinación del número de Directores y elección de los mismos. 6 Elección de Síndicos Titular y Suplente. En caso de fracasar la primera convocatoria se fijará una nueva fecha para la segunda.
Nota: Para asistir a la Asamblea es necesario presentar los certificados de titularidad de las acciones en la sede social de Echenagucía 146, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10,00
a 13,00 horas y de 15,00 a 17,00 horas, hasta el día 2 de mayo del 2017 a las 17,00 horas. En el mismo lugar y horario se encuentra a disposición de los señores Accionistas la documentación que será considerada en la Asamblea. Se ruega a los señores Accionistas o sus representantes presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes en caso de corresponder, y firmar el libro de Registro de Asistencia de Accionistas. EL DIRECTORIO. Sr. Omar Héctor Lauda, Presidente. Designado según instrumento privado acta nro. 566 de constitucion de directorio de fecha 11/05/2015 Omar Héctor Lauda - Presidente e. 12/04/2017 N23177/17 v. 20/04/2017

e. 19/04/2017 N24106/17 v. 25/04/2017

LACONSTRUCCIONS.A. COMPAÑIA
ARGENTINA DESEGUROS
CONVOCATORIA De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
que tendrá lugar el día 10 de Mayo de 2017, a las 9,30 horas, en las oficinas de la Compañía, Av. Belgrano 955 Piso 31 C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1 Verificación de la legalidad del acto. 2 Designación de dos 2 accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta. 3 Fijación del número de miembros del Directorio, Designación de integrantes del Directorio, tanto Titulares como Suplentes, hasta la finalización del mandato. El Directorio

LETISS.A.
Se convoca a los Sres. accionistas de LETIS S.A. a Asamblea Gral.
Ordinaria para el 10/05/2017, en Perú 375, Piso 1, Ofic. 10, CABA, a las 08 hs. en primer convocatoria, y a las 09 hs. en segunda, para tratar el siguiente Orden del día: 1 Designar dos accionistas para la firma del Acta. 2 Considerar la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19550
y modificaciones, al 30/06/2015 y al 30/06/2016, gestión, retribución de directores, utilidades. 3 Razones de tratamiento tardío, 4 Designar autoridades.
Patricia Isabel Garcia Designado según instrumento privado acta asamblea 23 de fecha 12/12/2013 Patricia Isabel Garcia - Presidente e. 19/04/2017 N24238/17 v. 25/04/2017