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Segunda Sección
Jueves 20 de abril de 2017

2 Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
4 Retribución al Directorio y al Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
5 Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2016.
6 Determinación del número y elección por un año de Directores titulares y suplentes y elección de un Síndico titular y un Síndico suplente.
El Directorio Designado según instrumento privado acta de DIRECTORIO Y DISTRIBUCION DE CARGOS de fecha18/05/2016 Daniel Jorge Biau - Presidente e. 12/04/2017 N22960/17 v. 20/04/2017

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.608

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DENALIS.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Montevideo 1012, 4to G, CABA, el 08/05/2017 a las 15,00 hs en 1ra convocatoria y a las 16,00 en 2da, para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Ratificación de las decisiones tomadas en la Asamblea celebrada el 3 de septiembre de 2014 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2014. 3
Ratificación de las decisiones tomadas en la Asamblea celebrada el 9
de septiembre de 2015 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2015. 4 Ratificación de las decisiones tomadas en la Asamblea celebrada el 24 de agosto de 2016 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2016.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 67 DE FECHA 24/08/2016 carlos eduardo varone - Presidente e. 18/04/2017 N23678/17 v. 24/04/2017

DIRECCION BUENOS AIRESS.A.

CONFIABLES S.G.R.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Confiables Sociedad de Garantía Recíproca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Tres Arroyos 400 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 8 de mayo de 2017 a las 11:30 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 13:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2. Aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración e Informe de la Comisión Fiscalizadora, y toda otra medida concerniente a la gestión de la Sociedad que deba adoptar conforme a la Ley y el Estatuto, o que sometan a su decisión el Consejo de Administración o los Síndicos Distribución de utilidades;
3. Política de Inversión de los Fondos;
4. Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Partícipe dentro de los límites fijados en el Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración;
5. Consideración de la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el próximo ejercicio;
6. Consideración de la responsabilidad en la gestión, de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;
7. Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;
8. Elección de tres miembros titulares y tres suplentes que integrarán el Consejo de Administración;
9. Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora;
10. Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos socios, transferencia de acciones y exclusión de socios.
Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social.
Nota 2: De conformidad con lo que establece el Artículo 41 del Estatuto Social, para Concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres 3
días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta de consejo de administración N212 de fecha 13/05/2014 Marcelo Carlos de Grazia - Presidente e. 17/04/2017 N23615/17 v. 21/04/2017

CREDI PAZS.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Mayo de 2017, a las 11 horas, en el domicilio legal sito en Avenida Olivera 1023
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de la documentación contable según el Artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016.
3. Aprobación de la gestión del Directorio.
4. Destino de la cuenta Resultados no Asignados.
5. Fijación del número de Directores y designación de los mismos.
Designado según instrumento privado acta 316 18/5/2015de fecha Ricardo José Lopez Champane - Presidente e. 18/04/2017 N24085/17 v. 24/04/2017

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 8 de Mayo de 2017 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria en Lavalle 648, 3er.
Piso, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
2 Consideración de los estados contables del ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2016. Aprobación de la Memoria conf. Art. 2 Res. IGJ
N4-09. Resultados del ejercicio y destino de los mismos;
3 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio;
4 Fijación del número y elección del Directorio por el término de 3 ejercicios;
5 Otorgamiento de las autorizaciones correspondientes.
Benito Otal. Presidente designado según Acta de Asamblea General del 15 de Abril de 2015.
Presidente DIRECCION BUENOS AIRESS.A.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº21 de fecha 15/04/2015 BENITO OTAL - Presidente e. 18/04/2017 N23861/17 v. 24/04/2017

FAGASS.A.
Se convoca a los señores accionistas de FAGAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria simultáneamente a realizarse el día 19 de mayo de 2017 a las 10 y 11 horas respectivamente en el domicilio de Miralla 1645, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la ley 19550, correspondiente al 52 Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3 Distribución de los Resultados del Ejercicio. 4 Consideración de la gestión del Directorio. 5 Composición del Directorio y de la Sindicatura. Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cumplimentar las comunicaciones del artículo 238 de la Ley 19550, en la sede social sita en Miralla 1645 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 16 de Mayo de 2017, en el horario de 8 a 10 horas.
Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 30/05/2014 SERGIO ENRIQUE GATELL - Presidente e. 19/04/2017 N24212/17 v. 25/04/2017

FEDERICO VOGTS.A.
EDICTO DE CONVOCATORIA
El Directorio de FEDERICO VOGT S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 16 de mayo de 2017 a las 12:00 horas en la sede social sita en la calle Paraná 1083 Piso 2º, departamento A de CABA, para considerar el siguiente Orden del Día: 1º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Información Complementaria correspondiente al Ejercicio Económico Nº 59 cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 2º Tratamiento de Resultados No Asignados. 3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
designado instrumento privado acta de directorio 395 de fecha 12/5/2015 Carolina Vogt - Presidente e. 19/04/2017 N24372/17 v. 25/04/2017