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Segunda Sección
Martes 16 de septiembre de 2014

R

RAUL V. BATALLES S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese por 5 días a asamblea general ordinaria de accionistas de Raúl V. Batalles SA
a realizarse el día 06 de Octubre de 2014 en la sede social, Estomba 954, C.A.B.A., a las 18:00
horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de un accionista para firmar el acta conjuntamente con el Presidente del Directorio.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Dispensa de confeccionar la memoria de acuerdo a la RG. 6/2006 IGJ.
4 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2014.
5 Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2014.
6 Consideración de la gestión del Directorio.
7 Determinación del número de Directores.
Designación del Directorio.
8 Remuneración del Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 08/05/2013.
Presidente - Luis Maria Viterbo.
e. 11/09/2014 N 67020/14 v. 17/09/2014

SANATORIO SAN LUCAS S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de SANATORIO SAN LUCAS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de Octubre de 2014
a las 13:00 hs., en Tucumán 1452, Piso 2º, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Determinación del número de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 56 finalizado el 30 de Junio de 2014.
3º Consideración de los honorarios al Directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
Buenos Aires, 05 de septiembre de 2014.
El Directorio
Para participar de la asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su realización según se consigna en la presente convocatoria, de modo que su decisión se inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas, conforme el artículo 238 de la Ley 19.550.

NOTA: Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Bs. As.
Dirección, según lo dispuesto por el artículo 238, Ley 19.550.

Alexander Víctor Batallés, Presidente del Directorio según documento privado y acta notarial: Acta de Asamblea General de Socios del 27
de Marzo del 2014.
Presidente - Alexander Víctor Batallés e. 11/09/2014 N 67196/14 v. 17/09/2014

RETU S.A.

Designado como Presidente el Cr. Claudio Hugo Rocca, por Acta de Asamblea de fecha 03 de octubre de 2012, transcripta en el libro de Actas de Asamblea Nro. 5 rubrica Nro. 1943500 del 17 de Marzo de 2000.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 03/10/2012.
Presidente - Claudio Hugo Rocca.
e. 10/09/2014 N 66622/14 v. 16/09/2014

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 30 de setiembre de 2014 a las 15 hs. en Esmeralda 961 2 D CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentos Art. 234 Inc.
1 Ley 19550 ejercicio cerrado el 31/05/2014, dispensa al Directorio para confeccionar Memoria s/Res. IGJ 06/2006.
3 Tratamiento de las utilidades del ejercicio.
4 Elección de nuevo Directorio y fijación de sus cargos.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 16/09/2013.
Presidente - Santiago Emilio González e. 10/09/2014 N 66791/14 v. 16/09/2014

S

SALUD PROTEGIDA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas para el día 01 de octubre de 2014 a las 11 hs. a Asamblea General Ordinaria en su sede social de Rivera Indarte 978 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del Articulo 234 inciso1 de la Ley 19.550. Ejercicio económico numero 19 iniciado el 01 de abril de 2013 cerrado el 31 de marzo de 2014.
2º Consideración del resultado del ejercicio.
Su distribución.
3º Gestión del Directorio y Honorarios Su aprobación.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

SERVIUR S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Serviur S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de septiembre de 2014 a las 10:00 horas en Primera convocatoria y a las 11 horas en Segunda convocatoria en la sede social sita en Amenábar 1247 Piso 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de las razones de la convocatoria a Asamblea fuera del plazo legal previsto por el art. 234 de la Ley 19.550;
3º Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de la Ley de 19.550
correspondiente al ejercicio económico Nº 26
finalizado el 30 de abril de 2014;
4º Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2014;
Consideración de la capitalización del remanente de los Resultados del Ejercicio, de los fondos de la Reserva Especial y de la Prima de Emisión. Reforma del artículo 4 del Estatuto Social;
5º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración en los términos del Artículo 261 de la Ley 19.550;
6º Autorizaciones para realizar las inscripciones registrales.
Se hace saber a los Sres. Accionistas que para poder concurrir y votar a las mencionadas Asambleas deberán efectuar la comunicación previa prevista en el art. 238 de la ley 19.550 en el plazo de ley.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/10/2012.
Presidente - Ernesto Canton e. 11/09/2014 Nº68017/14 v. 17/09/2014

BOLETIN OFICIAL Nº 32.969

SHINKEL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de SHINKEL S.A. a la asamblea ordinaria para el día 03 de octubre de 2014, a las 15.00 hs. en primera convocatoria, en la sede social sita en calle Gallo 606, Torre II, Piso 23, Dto. 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las 16.00
hs. en segunda convocatoria, dejándose constancia de que la asamblea se realizara con los accionistas que se hallen presentes.
ORDEN DEL DIA:

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5 Reforma del artículo del estatuto que dispone la cantidad de directores y la duración del mandato.
6 Determinación del número de directores y su elección por el término estatutario.
C. DUARTE DESIGNADO EN ASAMBLEA
DEL 18/03/14.
Designado según instrumento privado ACTA
de fecha 18/03/2014.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Carlos Duarte e. 15/09/2014 N 68097/14 v. 19/09/2014

V

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Revocación de poderes otorgados oportunamente al Señor Rodolfo Rafael Papaterra y citarlo a rendir cuentas de su mandato.
Buenos Aires, 4 de Setiembre de 2014.

VERONESI S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 03/11/2011.
Presidente - Marta Rosa Monaco e. 10/09/2014 N 66981/14 v. 16/09/2014

SOLUTIION TECNOLOGIA ARGENTINA S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de VERONESI SA a la Asamblea General Ordinaria para el 30 de Septiembre de 2014 a las 15:00
hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria a realizarse en el domicilio de calle Sarmiento Nº 938 3º Piso Departamento C de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Solutiion Tecnología Argentina S.A.
que se celebrará el día 30 de septiembre de 2014
a las 16 horas en la sede social de la calle Austria 2656, 8º piso CABA a fin de considerar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Tratamiento y aprobación de la Memoria, Estados Contables, Cuadros, Anexos e Informes de Auditoría documentación referida en el art 234 inc 1 de la ley 19550 y su modificatoria por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2014.
3º Aprobación de la gestión de la actuación del Director Martín Nelio Veronesi por su actuación en el ejercicio finalizado al 31 de Mayo de 2014.
4º Aprobación de la gestión de la actuación del Director Javier Domingo Veronesi por su actuación en el ejercicio finalizado al 31 de Mayo de 2014.
5º Aprobación de la gestión de la actuación del Director José María Veronesi por su actuación en el ejercicio finalizado al 31 de Mayo de 2014.
6º Destino del resultado del ejercicio finalizado al 31 de Mayo de 2014.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc.1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31/3/14;
3 Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31/3/14 y su destino;
4 Dispensa del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Res. 4/09 IGJ sobre la redacción de la Memoria;
5 Consideración de la gestión del Directorio;
6 Remuneración del Directorio;
7 Elección de Directores Titulares y Suplentes. Aceptación de cargos;
8 Confirmación de decisiones asamblearias adoptadas en Asamblea Nº 10 agregando la consideración del resultado del ejercicio económico Nº 8 y su destino;
9 Confirmación de decisiones asamblearias adoptadas en Asamblea Nº 11 agregando la consideración del resultado del ejercicio económico Nº 9 y su destino y la denuncia de datos personales de los directores designados;
10 Confirmación de decisiones asamblearias adoptadas en Asamblea Nº 12 Agregando la nueva redacción del artículo QUINTO del estatuto Social;
11 Confirmación de decisiones asamblearias adoptadas en Asamblea Nº 13, agregando la consideración del resultado del ejercicio económico Nº 10 y su destino;
12 Adecuación de la garantía de los Directores. Modificación del artículo DECIMO del estatuto social.
Roberto Sparvieri, Presidente. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 07/06/2012.
Presidente - Roberto Felipe Renato Sparvieri e. 10/09/2014 N 66818/14 v. 16/09/2014

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THERMO SET S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 08/10/14, a las 11 horas en Segurola 37 Local 6 C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos de la convocatoria efectuada fuera del término.
3 Dispensa al Directorio para cumplir lo dispuesto en la R.G. I.G.J. 4/2009.
4 Aprobación del balance correspondiente al ejercicio cerrado el 31/10/2013.

NOTA Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia a la sede social en sita en calle Sarmiento 938 Piso 3º Departamento C Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a 14 hs.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 20/12/2010.
Presidente - Martín Nelio Veronesi e. 12/09/2014 N 67843/14 v. 18/09/2014

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YAMP INDUSTRIAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas, para el día 30 de Septiembre de 2014 en Juan Francisco Seguí 3811, CABA, en primera y segunda convocatoria a las 10:00 y 11:00 hs.
respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Remoción del un director suplente y designación de otro en su reemplazo.
2 Designación de dos socios para firmar el Acta y de los autorizados para su inscripción.
Presidente - Gonzalo Segura Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 02/10/2013.
Presidente - Gonzalo Segura e. 11/09/2014 N 66983/14 v. 17/09/2014

2.2. TRANSFERENCIAS
ANTERIORES
Alberto Eduardo Martínez Costa, abogado, Tomo 11 Folio 673 CPAF, con domicilio en la