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Segunda Sección
Martes 16 de septiembre de 2014

G

GASODUCTO GASANDES ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de Gasoducto GasAndes Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7 de octubre de 2014 a las 10:30
horas en primera convocatoria y 11:00 horas en segunda convocatoria, en Moreno 877, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2 Consideración de la renuncia de los Sres.
Alain Petitjean, Rubén Nasta, Raúl Montalva, María Inés Canalis, Claudia Elsholz, Nicolas Poulteney, Mathieu Malicheq, Hugo Carranza, Philippe Dupuis y Marisa Basualdo a sus cargos de Directores Titulares y Suplentes según corresponda. Consideración de la renuncia presentada por los Sres. Hugo Pentenero y Alberto Piedrafita a sus cargos de Síndico Titular y Suplente, respectivamente;
3 Consideración de la gestión de los Sres.
Alain Petitjean, Rubén Nasta, Raúl Montalva, María Inés Canalis, Claudia Elsholz, Nicolas Poulteney, Mathieu Malicheq, Hugo Carranza, Philippe Dupuis y Marisa Basualdo en su carácter de Directores Titulares y Suplentes según corresponda. Consideración de la gestión de los Sres. Hugo Pentenero y Alberto Piedrafita en su carácter de Síndico Titular y Suplente, respectivamente;
4 Consideración y resolución acerca de los honorarios de los Sres. Alain Petitjean, Rubén Nasta, Raúl Montalva, María Inés Canalis, Claudia Elsholz, Nicolas Poulteney, Mathieu Malicheq, Hugo Carranza, Philippe Dupuis y Marisa Basualdo en su carácter de Directores Titulares y Suplentes según corresponda. Consideración y resolución acerca de los honorarios de los Sres. Hugo Pentenero y Alberto Piedrafita en su carácter de Síndico Titular y Suplente, respectivamente;
5 Designación de Síndico Titular y Suplente en reemplazo de los Sres. Hugo Pentenero y Alberto Piedrafita; y 6 Consideración y aprobación de la liquidación final presentada por Total Gas y Electricidad Argentina S.A. en relación con la rescisión del Acuerdo de Asistencia Técnica y del Acuerdo de Operación, Mantenimiento y Gestión de Servicios;
7 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de fecha 24/02/2014.
Presidente - Alain Petitjean e. 15/09/2014 N 68259/14 v. 19/09/2014

I

INSTITUTO DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convocáse a los Accionistas de INSTITUTO
DE SEGUROS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de octubre de 2014 a las 10
hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria en la sede social sita en Av. Córdoba 1450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar los siguientes puntos:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
Constitución de Reserva Especial.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia.
5º Consideración de los honorarios del Directorio en exceso de los límites fijados por el artículo 261 de la Ley 19.550, y del Consejo de Vigilancia. Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de honorarios.
6º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término esta-

blecido en el estatuto. Remoción ad nutum de directores en caso de ser necesario.
7º Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por el término establecido en el estatuto.
8 Autorizaciones con relación a las decisiones adoptadas en los puntos precedentes.
Presidente - Haydee Castellano NOTA: Los accionistas deberán depositar en Av. Córdoba 1450 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las constancias que determina el art. 238
de la Ley 19.550 con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea y se hace saber también que conforme el art. 67 LSC la documentación contable a tratar en la asamblea también estará a disposición en el domicilio previamente mencionado.
Designado según instrumento privado directorio de fecha 23/12/2013.
Presidente - Haydee Castellano e. 10/09/2014 N 67558/14 v. 16/09/2014

L

LABORATORIOS ESME S.A.I. Y C.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas el día 30/09/2014
a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11
hs en segunda convocatoria a realizarse en la sede social sita en la calle Uriarte 1686 CABA, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.969

2 Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2013, fuera del término legal;
3 Consideración de la documentación a la que se refiere el inciso 1º, artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2013;
4 Consideración de los Resultados del Ejercicio;
5 Consideración de la gestión de la Socia Administradora y de la Sindicatura;
6 Consideración de la retribución de la Socia Administradora y de la Sindicatura; y 7 Designación de un síndico titular y un síndico suplente.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Socios que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley Nº 19.550 en la sede social de la Sociedad sita en Talcahuano 768, piso 10º, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 hs.
Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 25/06/2013.
Administrador - Dolores Maria Adrogue e. 11/09/2014 N 67197/14 v. 17/09/2014

M

MDT S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA MDT S.A.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Ratificación y en su caso aprobación, de las reservas oportunamente aprobadas, correspondientes al tratamiento de los resultados de los ejercicios económicos 2011 y 2012, fundamentación de su constitución, rectificación de su nominación;
3 Autorizaciones.

Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de septiembre de 2014 a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda, en su domicilio social de Heredia 665 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 12/06/2014.
Presidente - Juan José Levy e. 15/09/2014 N 68951/14 v. 19/09/2014

LAGUNA DEL SUR S.A.

1 Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventarios y Estados Contables correspondientes al Ejercicio Social número 46 cerrado el 30 de Junio de 2014.
3 Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria con los requerimientos de información previstos por el artículo 1 de la Resolución General I.G.J. N 6/2006.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Consideración de la gestión realizada por los integrantes del Directorio durante el Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2014.
6 Consideración de los honorarios de Directorio y su aprobación en caso que excedan el 25% de las utilidades.

CONVOCATORIA
Convocar a Asamblea General Ordinaria, en la sede social de la calle Rivadavia 611, piso 7mo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 06 de octubre de 2014, a las 15 horas, en primera, y a las 16 hs, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y notas correspondientes a los ejercicios económicos Nro. 1/10.
4 Aprobación de la gestión del directorio.
5º Elección de un 1 director titular y un 1
director suplente.
Designado según instrumento público Esc.
Nº 1181 de fecha 12/07/2013 Reg. Nº 24280.
Presidente - María Susana Alfonsín e. 11/09/2014 N 67378/14 v. 17/09/2014

LOS UCLES S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios a celebrarse el día 30 de septiembre de 2014, a las 10:00 horas, en la sede social de la Sociedad, sita en Talcahuano 768, piso 10º, C.A.B.A, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para redactar y firmar el acta de Asamblea;

ORDEN DEL DIA:

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y de Directorio N 500 de fecha 21/10/2013.
Presidente - Laura Estela Dami e. 11/09/2014 N 67081/14 v. 17/09/2014

P

PLURINCO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
PLURINCO ARGENTINA S.A. DOMICILIO
LEGAL AVENIDA SANTA FE 730 PRIMER SUBSUELO CIUDAD DE BUENOS AIRES resuelve convocar a los Sres Accionista a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dia 1 de Octubre de 2014 a las 12.00 horas en la sede social sita en Avenida Santa Fé 730 primer subsuelo Ciudad Autonoma de Buenos Aires a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentacion que prescribe el Art 234, Inciso 1 de la Ley 19550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico número 36, finalizado el treinta de junio del año 2014.
3 Consideración de los honorarios de directores y miembros de la comision fiscalizadora.

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4 Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
5 Consideración de la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Firmado Gloria Fernández Oro Vicepresidente en ejercicio de la presidencia por Asamblea Número 44 del 18/10/2012, Acta de directorio número 261 del 18/10/2012 y Acta de Directorio número 278 del 12/06/2014.
Designado según instrumento privado acta de directorio 278 de fecha 12/06/2014.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Gloria Fernández Oro e. 12/09/2014 N 67660/14 v. 18/09/2014

POLICREDITO COOPERATIVA LTDA
DE CREDITO Y VIVIENDA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a realizarse el día 23 de Octubre de 2014 en la sede social sita en la calle Piedras 77 Piso 11 de la Capital Federal a las 19:00 horas a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados para aprobar y firmar el acta juntamente con el presidente y secretario.
2º Consideración de la documentación que prescribe el Art.41º de la Ley 20.337 por el ejercicio social cerrado el 30 de Junio de 2014.
3º Consideración de los resultados. Determinación de su destino.
4º Retribución a los miembros titulares del Consejo de Administración 5º Renovación parcial de los miembros del Consejo de Administración por finalización de sus mandatos según artículo 48 de los estatutos sociales. Aceptación de renuncia de miembros del Consejo de Administración. Elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración.
6º Elección del Síndico Suplente.
7º Operatoria de Títulos Cooperativos de Capitalización. Resolución 349/95 del I.N.A.C.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Anual Ordinaria Nº 22 de fecha 24/10/2013 y Acta de reunión del Consejo de Administración del 25 de Octubre del 2013.
Presidente - Carlos Alberto Berinstein e. 11/09/2014 N 67111/14 v. 17/09/2014

PRINEX S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de Octubre de 2014 a las 12 horas en Av. del Libertador 498, Piso 6 Sur, de la Cdad. Aut. de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
Segundo: Consideración de la renuncia presentada por el Señor Carlos G. Odriozola.
Tercero: Consideración de su gestión.
Cuarto: Fijación del número de directores de la sociedad.
Quinto: Designación de directores.
NOTA: Los Sres. Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Av. del Libertador 498 Piso 6to. Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se les inscriba en el Libro de Asistencia con tres días de anticipación, de acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente electo por Asamblea de Accionistas y Reunión de Directorio, ambas de fecha 26/12/2012.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26/12/2012.
Presidente - Carlos Gregorio Odriozola e. 12/09/2014 N 67524/14 v. 18/09/2014